奇美醫院柳營分院前謝姓護理師與群創公司前王姓女副理等8人，涉嫌利用合資低價出售新光三越百貨公司禮券等手法，共詐得5億多元。案經台南地檢署於2019年依詐欺罪、違反銀行法等罪起訴後，台南地方法院16日判處謝女不得易科罰金部分，判刑9年4月；得易科罰金部分，判刑2年。至於謝女的張姓丈夫判刑3年2月；王女判刑3年8月；另有許姓、郭姓、陳姓等3人分別判3年多不等；2人無罪。
判決指出，謝女原本是奇美醫院柳營分院的護理師，從2015年10月起，向醫院同事及友人佯稱與新光三越百貨公司高層熟稔，能透過特殊管道以市價75折至85折的價格購買新光三越禮券，吸引大批被害人陸續匯款給她。
謝女集資後，由於只能以一般正常的98折購買禮券，但為了取信親友及滿足自身虛榮心，卻仍以75折至85折的價格賠售，直到2017年9、10月間造成龐大資金缺口，她還騙稱可以優惠價格購得禮券，導致37名被害人持續匯款數萬元至數十萬元不等，最後因資金缺口過大無法交付禮券，共詐得642萬430元。
謝女因轉售禮券造成資金缺口，為另行吸收資金牟利，竟從2016年10月起，對外宣稱可代表將集資購得較低價的新光三越禮券，轉售給化妝品專櫃小姐（簡稱櫃位券），藉此賺取價差，再給付出資者每10日至60日為1期，每期可獲得投資金額3％至25％不等的紅利，藉此邀約群創王姓女副理、許姓、郭姓等多人參與投資，並向其親友等84人非法集資高達5億2475 萬1920元，迄未償還投資人的本金餘額為3億6483萬2297元。其中，光是謝、王2人，即不法獲益高達1億7768萬7920元。
謝女為取信王副理等人，還借用張姓丈夫的行動電話，建立不實帳號及LINE群組，自導自演捏造相互討論買賣新光三越禮券的對話內容，以營造確有投資買賣新光三越禮券且業績良好的假象。
案經檢方起訴後，一審合議庭認定，謝女不以正途謀財，為圖鉅額利益，明知並無特殊管道可以取得較低折扣的新光三越禮券，竟對外謊稱可購得較低折扣的新光三越禮券，使大批被害人受騙；又明知高價購入低價賣出禮券的方式，已累積造成鉅額資金缺口，無力再支付高額紅利或返還本金，為填補資金缺口，竟以高額投資報酬的「櫃位券」投資計畫為誘餌，誘使大批被害人非但以畢生積蓄投入大量資金，更邀集同事、親友，甚至借款參與投資，因此受有高額的財產上損失，致家庭、親友感情因此失和、破裂，嚴重危害社會及國家金融秩序，行為殊有不當，應予嚴懲。柳奇前護理師與群創前女副理 涉及百貨禮券詐財案被重判 https://bit.ly/3gCOQP1

6年前宜蘭陳姓女子與王姓女子向日盛證券陳姓營業員購買1320萬元的金融商品，不料所有款項都遭營業員騙走，她們提告求償，一審判證券公司須連帶賠償1320萬元，二審認定是私下交易，改判日盛證券免賠，但台灣高等法院更一審認定須負部分責任，判須償323萬多元。
陳女、王女提告表示，陳姓營業員在2012年6月到2013年9月利用擔任證券營業員的機會，向她們謊稱日盛證券代理銷售「中華電可轉債」金融商品，且無風險、獲利穩定，她們誤信為真，陸續將款項匯入其個人帳戶，被騙走1320萬元。
一審判決日盛證券須與營業員連帶賠償1320萬元，但高院認為陳女及王女在日盛證券開戶契約上簽名，願意遵守「禁止場外交易約定」，不料卻仍將款項私下匯款營業員，也因此日盛證券不須負連帶賠償責任，逆轉改判日盛免連帶賠償。
但高院更一審認定，日盛證券須與女營業員負30％過失責任，判決連帶賠償323萬1119元。可上訴。女營業員誘騙投資 證券公司要連帶賠償323萬多元 https://bit.ly/3rCQR1c

民眾黨立委高虹安今陪同虛擬貨幣假投資受害人出面舉行記者會，公開科技詐騙話術與手法。虛擬貨幣假投資吸金高達9億元、千人受害！詐騙手法公開 - 政治 - 中時 https://bit.ly/2zKT0TH
近年來區塊鏈科技與虛擬貨幣交易投資興起，導致詐騙吸金案頻傳，民眾黨立委高虹安今與國民黨台北市議員鍾沛君陪同受害人代表舉行記者會，揭露業者利用科技話術，包裝龐式騙局的吸金手法，總計有千人受害，吸金高達9億元。高虹安指出，本起案件雖以科技理財、區塊鏈投資為名，實際上恐怕是典型的老鼠會吸金，行政機關應盡速釐清權責，善盡督導管理職責，以免民眾受此類科技話術所惑受騙上當。
被害人代表指出，詐騙分子以加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出等話術，引導他們自行購買市面常見的虛擬貨幣後，將冷錢包交付名為「Cloud Token」平台，以投資「賈維斯計畫-機器人操作套利」。不肖業者號稱發行CTO代幣，支付被害人投資獲利，還設計出定期獲利、推薦獎金、兌現匯率波動等機制，塑造出投資確有獲利，代幣熾手可熱之形象。
被害人說，CTO代幣初期確實曾兌換到國外旅遊、飯店住宿、商品禮券等，以至於相信帳戶中的CTO可兌可用，平台業者並設計出多層次的介紹獎金，承諾對加入「計畫」者發放利息收益，導致被害人不僅投入自身積蓄，更呼朋引伴、集資參加，總計約有千人加入，吸收資金達9億元，直到今年年初，業者以「平台更新」為由，無預警停止兌換，才發現上當受騙。
此外，業者去年底曾發放信用卡給受害者，但以反送中為由，聲稱香港發卡銀行業務受阻，暫時無法提供刷卡；今年初再以新冠肺炎疫情導致程式開發進度緩慢做為藉口，遲遲不願意重新開放兌換商品、提領現金，多名被害人4月曾向業者要求兌現還款，卻遭到威脅將全部資料刪除，平台更於近日停止運作。
對此，金管會表示，虛擬貨幣投資屬於高風險商品，金管會曾多次發布提醒民眾，投資前應了解投資內容及審慎評估風險，因涉及違法吸金或詐騙行為，屬於刑事犯罪，將會全力配合檢調單位偵辦，並加強宣導避免投資人受騙。
刑事局代表則說，虛擬代幣詐騙案從2017年起層出不窮，近期有轉變守法的趨勢，以假投資獲取吸金效益，與以往多層是傳銷類似，檢警偵查方面會從這些假投資詐騙在國內設置傳銷性質的據點，追查協助拉被害人進去投資匯款的方向著手偵辦。虛擬貨幣假投資吸金高達9億元、千人受害！詐騙手法公開 - 政治 - 中時 https://bit.ly/2zKT0TH

假拿督詐騙上億人民幣被國際通緝 躲台灣遭遣返
2020-06-01 16:03 聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
曾獲得2013環球企業總裁大獎，自稱「Datuk Seri （拿督斯里）」的馬來西亞籍通緝要犯吳帝慶（44歲），2010年設立「世紀皇朝」、「威贏世紀」等空頭公司，在馬國、新加坡、柬埔寨等地從事非法吸金，詐騙金額超過一億元人民幣，由於大量馬國、新加坡、大陸民眾受害。加上他涉及多起投資詐欺案，2018年5月遭國際刑警組織柬埔寨中央局發布紅色通緝通報，同年7月再遭國際刑警組織吉隆坡中央局發布藍色通緝通報。
去年12月，吳帝慶入境來台，因新冠肺炎疫情爆發因此沒有出境，在台期間藏匿在台中地區，刑事局國際科接獲通報展開調查，5月14日查獲吳嫌本人，警方與移民署、馬方聯手合作下，16日將他遣返馬國。
根據馬國情資，吳嫌從2015年起，在柬埔寨境內涉及67萬2000美金商業犯罪，又在馬來西亞境內涉及數起投資詐騙，金額初估超過135萬令吉，總金額折算新台幣超過3千萬元，他犯後滯留海外，往返台灣、印尼、菲律賓及越南等地，去年6月間，吳嫌妻子從馬來西亞來到台灣，雙方短暫會面，馬方為緝捕吳嫌歸案，今年2月註銷他的護照，並請求鄰近國家協查。
台灣警方接獲國際刑警通報，加上馬國警方和台灣刑事局展開合作，開始調查吳嫌下落，警方擔心吳嫌在台期間重操舊業，危害台灣經濟秩序，鎖定吳嫌落腳處後，今年5月14日在台中將他查獲到案，在台中市刑警大隊完成面談、筆錄製作後，送往移民署台中市專勤隊收容。
適逢新冠肺炎疫期，台、馬間國際航班處於中斷狀態，中華航空於5月16日首度恢復台、馬間航班，但後續航期不明，加上馬國極度重視此案，刑事局與移民署、馬來西亞友誼及貿易中心聯繫後，5月16日當天就遣送吳嫌到馬國。
馬國警方也派員到吉隆坡機場戒護吳嫌到指定處所實施14天隔離檢疫，5月30日解除隔離後由馬方正式逮捕。
假拿督吳帝慶詐騙上億人民幣遭國際刑警通緝，藏匿台灣遭警方逮捕並遣送回國。圖/記者廖炳棋翻攝
假拿督詐騙上億人民幣被國際通緝 躲台灣遭遣返 | 焦點事件 | 社會 | 聯合新聞網 https://bit.ly/3co7vtE

鼎晟不動產張姓負責人，被控以投資國內不動產及車位，保證獲利年息5-6%為餌，自2012年開始自今年間，吸金20多億元；台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分6路搜索鼎晟不動產及約談負責人張皓翔等13人。（照片擷取自鼎晟不動產官網）
2019-12-03 14:59:26
〔記者錢利忠／台北報導〕鼎晟不動產張姓負責人，被控以投資國內不動產及車位，保證獲利年息5-6%為餌，自2012年開始自今年間，吸金20多億元；台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分6路搜索鼎晟不動產及約談負責人張皓翔等13人，張男等6人暫列被告，全案朝違反銀行法方向偵辦。
檢調獲報，鼎盛不動產專營大台北地區的土地、建物及停車位買賣服務，以保證可年收利息5-6%為口號，提供「保證租回」及「代客轉售」等不動產投資整合業務，以北市士林區建案的停車位為例，每個投資標的從260萬元起跳。鼎晟不動產爆吸金20多億 檢調6路搜索約談13人 - 社會 - 自由時報電子報 http://bit.ly/2qZyMkO

「Emgoldex」吸金無法可管 多名被害人提告卻不起訴 列印
 分享「Emgoldex」吸金無法可管 多名被害人提告卻不起訴到Facebook 分享「Emgoldex」吸金無法可管 多名被害人提告卻不起訴到2019-07-01 14:40
〔記者黃捷／台北報導〕被他國列管的「Emgoldex」歐洲黃金投資騙局，在台灣竟無法可管！
「Emgoldex」對外宣稱只要組成14人的團隊加入，每人投資2萬6000元，就可分得12至20萬不等獎金，誘騙話術與吸金集團類似，卻因手法巧妙避開銀行法及多層次傳銷管理法，儘管有許多被害人提告，地檢署卻都處分不起訴，據了解，全台各地已有多起案例。
 「Emgoldex」集團以無牌黃金投資為餌，誘騙民眾加入投資。（記者黃捷翻攝自臉書「Emgoldex中文版黃金投資」）
「Emgoldex」集團以無牌黃金投資為餌，誘騙民眾加入投資。（記者黃捷翻攝自臉書「Emgoldex中文版黃金投資」）
菲律賓籍施姓男子、陳姓女子2015年間拉攏在台灣的同鄉友人，一同加入「Emgoldex」無牌黃金交易，許多人覺得這生意穩賺不賠，紛紛砸錢投資，但最後因有些人連本帶利都拿不回來，自認受騙，紛紛向檢調提告。
檢調調查發現，施男、陳女向友人收錢後，再將資金集中匯往歐洲，投資給「Emgoldex」，對方再依照回饋規則發還獎金，2人帳戶內有逾千萬元的金流，部分確實用於「Emgoldex」投資。
台北地檢署調查後，發現「Emgoldex」的獎金規則為，必須找其他人加入並付錢，完成14人組隊的「任務」才會賺錢，若沒組滿則賠錢，並非真的「穩賺不賠」，與銀行法要件並不相同；此外，會員加入的投資款項，並非直接分紅給隊友，隊友間是平行關係而非「上下線」，也與多層次傳銷管理法要件不同。
此外，「Emgoldex」的獎金規則就已載明集團是「純資本運作，無販售商品及提供服務」，文意上並無保證獲利，也無法認定涉嫌詐欺，儘管該集團被世界各地的官方金管單位警示為「龐式騙局」，但因在台灣沒有任何據點及聯繫窗口，會員都是私下跨境投資，不違反任何一條法律，檢察官只能處分不起訴。

招攬投資醫美診所涉吸金5億 檢調3路搜索傳喚7人列印
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2019-09-19 16:31
〔記者錢利忠／台北報導〕富利宬股份有限公司負責人陳柏霖，涉嫌以招攬投資醫美診所、生物科技、美國期貨原油等標的，吸金4億8千多萬元，台北地檢署今兵分3路搜索富利宬及陳男住處，傳喚陳男等7人到案，全案朝違反銀行法、詐欺等罪方向偵辦。
檢調獲報，去年至今年間，該公司對外招攬投資醫美診所、生物科技公司，以及美國等其他國家的期貨原油等標的，吸金4億8千多萬元，受害人粗估達上百人。
檢調調查，該公司的投資單位為每單位3至5萬元，宣稱佣金可達10%，並保證獲利75%至200%，相關招攬模式是以召開說明會等方式，透過類似老鼠會的形式，一個拉一個入會。

龐式騙局 花招不斷翻新
By 陳鴻偉, www.chinatimes.com查看原始檔十二月 3日, 2017
近日有不法集團假藉投資以太幣名義非法吸金，警方認為，這是將以太幣精美包裝的「龐氏騙局」，提醒投資人勿上當。
警方說，龐氏騙局（Ponzi scheme），又稱「金字塔式騙局」，以1920年代在美國實行詐欺的義大利金融騙徒查爾斯龐茲（Charles Ponzi）命名，台灣則俗稱為老鼠會，其詐騙吸金手法至今已近百年歷史。
龐氏騙局是以短期內的大量回饋作為號召，吸引投資者注入資金並找下線，第一批投資者的利潤，會透過後續投資者注入的資金進行發放，但一旦找不到足夠下線，騙局也就此戳破，這類手法歷經時代變遷而不斷變形，在台灣也時有所聞。
不法集團利用不同的投資標的、紅利發放方式從事龐氏騙局，台灣警調過去曾經查獲如以黃金、高科技產品等名目的投資詐騙案，殊途同歸，其實都是龐氏騙局。
警方指出，不法集團以「龐式騙局」為基礎，花招不斷翻新，例如「折扣配套機制」，就是第一批人只能提領60％的獲利，剩下的必須留在公司慢慢領回，講好聽是「一次領太多，你會被國稅局盯上」，其實是為防止大量出場。
另「強制賣出機制」，則是投資者賺到一定比例時，公司會強制賣出當事人部分股權，這是為了清出空間，讓新加入的下線可以進場。
此外，還有「三進三出」、「交易佣金」、「雙軌運行」等規則，目的都是為了延緩發不出紅利的時間，警方強調，投資人什麼事都沒做，投錢下去1個月能拿高額利息，但天下沒有白吃的午餐，提醒民眾慎選投資標的，以免被騙得不償失。

自稱愛心媽媽佯稱募款　詐騙逾50萬
www.nownews.com查看原始檔
詐騙手法推陳出新。員林地區最近出現一名假捐助一歲多氣切住院男童和育幼院名義行騙，7日上午愛心媽媽小玉（化名）向縣議員曹嘉豪陳情，在曹嘉豪的陪同下召開記者會，要民眾們睜亮眼睛，不要被「甜甜圈」的女子，利用母親疼惜子的愛心，佯稱為氣切病童家庭募款詐騙了。
▲員林地區最近出現宣稱做愛心髮飾的女子，被網友指控她把網友的善款「私吞」，縣議員曹嘉豪除要求檢警單位主動偵辦外，也呼籲婦女朋友勿再受騙。（圖／記者陳雅芳攝，2017.10.7）
自稱「甜甜圈」詐騙媽媽，以愛心形象，加入一些熱心的媽媽圈，佯稱她所做的髮飾所得都捐給家扶團體去做公益，購買人數也日漸增加。甜甜圈媽媽不斷設下「愛心圈套」，舉辦家扶孩子的餐會，並帶著媽媽們去育幼院做善行，自己無法供應大家買的髮飾量，5、6位愛心媽媽還義不容辭，主動加入幫忙。
▲員林地區最近出現宣稱做愛心髮飾的女子，被網友指控她把網友的善款「私吞」。（圖／記者陳雅芳攝，2017.10.7）
孰料，這一切表象跟實情天差地遠。兒童節大家集資向她買的1500多盒的蠟筆，催討了半年還是沒有提供收據。更過分的是，在彰化漢銘醫院氣切治療中的孩子也被她利用，將大家資助的大部份金錢中飽私囊，還編造經濟困難的謊話，欺騙善良媽媽代墊髮飾材料費，及匯款給髮飾廠商，實際上卻是她的私人戶頭。
▲員林地區最近出現宣稱做愛心髮飾的女子，被網友指控她把網友的善款「私吞」。（圖／記者陳雅芳攝，2017.10.7）
被騙媽媽們痛心舉發，甜甜圈一直編造各種千奇百怪的理由延遲還錢，詐騙金額保守估計超過50萬元。周遭的朋友都只知道她的假名，希望揭發這種以愛心之名行詐騙之實的不正當手段，能對社會大眾產生警惕作用，不要再讓其他人受害了。
曹嘉豪指出，對於此種可惡行徑，實在令人髮指，也呼籲民眾，遇詐騙請即刻報警處理；若要善心捐款，請多利用縣府社會救助指定專戶。

月利息16％吸引投資 400受害者被騙3億
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2017-10-05 17:21
〔記者張勳騰／苗栗報導〕刑事警察局中部打擊犯罪中心及苗栗縣警局刑警大隊今天宣布偵破苗栗縣63歲徐姓男子等人涉嫌以投資生活百貨為由，以每月利息高達16％吸引被害人投資，然後又聳恿將利息再投資，惟投資不久，公司就無預警倒閉，致被害人血本無歸，該集團專找老人家下手，有警察的父母親被騙1200萬元，因該公司在中南部設有分公司，警方查出有400人受害，詐騙吸金達3億元。
苗栗警方查扣杉田公司的組織表、業務人員薪資表、資金流向表、投資者名冊等物。（記者張勳騰攝）
苗栗警方查扣杉田公司的組織表、業務人員薪資表、資金流向表、投資者名冊等物。（記者張勳騰攝）
被害人投資完全沒拿到錢，最後只拿到一張股條憑證。（記者張勳騰攝）
被害人投資完全沒拿到錢，最後只拿到一張股條憑證。（記者張勳騰攝）
苗栗警方查扣杉田公司的組織表、業務人員薪資表、資金流向表、投資者名冊等物。（記者張勳騰攝）
苗栗警方查扣杉田公司的組織表、業務人員薪資表、資金流向表、投資者名冊等物。（記者張勳騰攝）
苗栗警方是接獲一名被害人報案，指100年初加入徐男經營的杉田生活事業公司，該公司以販售生活百貨為名義，藉高額利息吸引被害人投資，每月發放高達16％利息，在苗栗地區非法吸金達5年，惟該公司105年3月因財務危機惡意倒閉後，被害人登門向徐男索討本金未果，反遭惡言相向，損失630萬元。
苗栗地檢署今天指揮警方專案小組成員搜索25處所，帶回徐男（63歲、苗栗縣人）、徐女（54歲）、戴男（53歲）、許女（39歲）及戴女（28歲）等5人，查扣杉田公司組織表、業務人員薪資表、資金流向表、投資者名冊、電腦主機等證物。
警方查出，杉田公司總部位在高雄，並於苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、屏東皆設立分公司，初步估計有400受害，詐騙吸金達3億元。
警方說，徐男等人於公司倒閉後，仍不知悔改，繼續從事吸金行為，惟5人均不承認有違法吸金，辯稱一切都是總公司在處理。警方依詐欺、銀行法等罪嫌將5人送辦。

吸金/天金集團董事長謝思諒以高年利報酬，且販售虛化產品等，非法經營銀行業務、非法多層次傳銷 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/MSoX3x

吸金/天金集團董事長謝思諒以高年利報酬，且販售虛化產品等，非法經營銀行業務、非法多層次傳銷/全台去年詐騙財損 逾33億 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/MSoX3x
吸金/募款詐騙/馬勝集團及哈斯根吸金案/南寧傳銷陷阱/龐氏騙局 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/SENFmb
吸金/印股票換鈔票/兆良科技、兆乾國際開發及習拿鈉生醫/詐騙銀行5千萬/跳票20億 「晶華余董」押回台/長期租用北市晶華酒店的行政套房當作住處、辦公室，對外佯稱「晶華余董」，但其實與晶華無關，只是長期的房客/涉嫌以土地投資為由吸金，並借貸跳票逾20億元 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/CvwNm9
拿正妹女兒釣富豪　柯氏夫妻坑「胖達人」前董娘姜麗芬夫婦8百萬/正妹做實驗 路上隨機索吻 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/vfbpQ7
「紅富海吸金案」印判決書竟花300萬！非法宗教講座吸金破百億/每筆投資最低門檻以新台幣100萬元為單位，讓許多人將畢生積蓄存入紅富海，款項約1萬4000多筆，金額近200億元/依違反銀行法及洗錢防制法，判處有期徒刑11年，併科罰金6000萬元 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/HNsKd5
互助會非法吸金13億以「不倒會」、「多元投資專案」等名義/年報酬率逾25%以上為餌/在押，3人都曾因違反銀行法被法院判刑，目前仍緩刑中，卻又重操舊業以高報酬投資幌子吸金 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/7mblHp
詐貸/人頭帳戶申辦信用卡和信用貸款，三年來詐走國內多家銀行約一千萬元/詐欺案件，1500萬元贓款堆積如小山 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/PGef40
吸金+開設「亞福實業」公司、「佳福源生技」公司，以投資牛樟芝銷售、組織合會、提供高額利率等方式，吸金達50億元 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/4He07V
詐騙/吸金/房地產廖姿婷詐近3000萬/投資醫療器材吸金/假醫療真吸金! 獲利近30億元,專騙老年人，投資對岸洗腎用的醫療器材，拿50萬，每個月能賺1萬利息 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/usQQNE

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億圓富涉吸金87億 主嫌等8人聲押禁見

檢調偵辦「億圓富」投資控股公司涉嫌違法吸金案，將相關涉案人移送檢方複訊。（記者劉信德攝）

2016-12-14  07:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕億圓富投資控股股份有限公司涉嫌吸金87億元，集團總裁陳子龍還自詡為「台灣巴菲特」，集團成員生活奢華，出入以寶馬名車代步，新北地檢署今天凌晨訊後，依違反銀行法等罪，向法院聲押禁見集團彭姓主嫌等8人，陳子龍則未到案。

檢調調查，億圓富公司透過說明會向投資人宣稱公司跨足多項產業，旗下20多間子公司投資渡假會館、不動產、傳產、綠能、慈善基金會、食品、服飾業，未來將「上市上櫃」，以公司前景看好為由，吸引投資人注意後，再以「聘用投資人為顧問，給付顧問費名義」、「質押股票」、「給與點數購買電子商務商品」、「每月繳交定額互助款，屆期再領回全部互助款項」等4大手法誘使上百名投資人投資，違法吸金。

本案源起新北地檢署主任檢察官王正皓7年前偵辦職棒假球案，當時有多名球員因受雨刷集團收買，放水打假球，全案雖已經法院判刑確定 ，但檢方仍持續注意涉案球員動向，發現其中一名球員加入業餘球隊「億圓富棒球隊」，對於億圓富這間公司能夠組成、維繫棒球隊十分好奇，發現該公司涉嫌以人頭成立多家子公司，違法吸金公司，進而展開追查。

經過一年多的蒐證追查，新北地檢署檢肅黑金組檢察官連思藩及高雄地檢署檢察官林志祐，昨聯合指揮調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心等單位，搜索吸金集團營業處所、吸金集團成員住處共60餘處，扣得現金1300餘萬元及5輛寶馬等名車，約談集團成員等16人到案。

檢方今凌晨訊後，向法院聲押集團彭、詹姓主嫌等8人，4人以10萬元交保，3人請回，1人另案入監執行2年2月。

七月起沒收犯罪所得 應廣宣導

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2016-05-05 06:00

◎ 陳興男
今年七月一日，我國刑事訴訟法的「沒收」新制即將上路。
沒收，就是針對犯罪所用，犯罪所生或所得等與刑事違法行為有密切關係之人民財產，由國家以裁判剝奪其所有人之所有權，將之收歸國庫。簡言之，就是一旦證明有犯罪所得，無論金錢流向為何，到誰手上，一律沒收，不夠沒收的話還要追徵財產，且有溯及既往的效力。
舉例來說，報載台灣史上最大的「鴻源吸金」案，是牽連廿萬投資人，資金達千億元的經濟大風暴，然負責人被判刑七年，併課罰金三百萬元入獄，四年後就假釋出獄，出獄後被踢爆不只住別墅、坐名車還擁辣妹，依然過著豪華的生活，因此投資人懷疑負責人藏匿資產或脫產。同樣的情形也發生在橫行的詐欺集團。但沒收新制實施後，若執行得當，可望杜絕此一現象，不論錢流向何人（除善意第三人外），國家均得沒收，不足就追徵其資產，犯罪人勢必難以翻身。
沒收新制是我國刑事訴訟法的重大里程碑，司法機關應廣為宣導，並擴編財經專才因應，以遏止猖獗之詐欺集團與販毒、吸金等多數犯罪類型，達到預防犯罪之效果，且兼可保障被害人權益與挹注國庫（如汪傳浦案），體現社會公義。
（作者為現任檢察官）

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七月起沒收犯罪所得 應廣宣導

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2016-05-05 06:00

◎ 陳興男
今年七月一日，我國刑事訴訟法的「沒收」新制即將上路。
沒收，就是針對犯罪所用，犯罪所生或所得等與刑事違法行為有密切關係之人民財產，由國家以裁判剝奪其所有人之所有權，將之收歸國庫。簡言之，就是一旦證明有犯罪所得，無論金錢流向為何，到誰手上，一律沒收，不夠沒收的話還要追徵財產，且有溯及既往的效力。
舉例來說，報載台灣史上最大的「鴻源吸金」案，是牽連廿萬投資人，資金達千億元的經濟大風暴，然負責人被判刑七年，併課罰金三百萬元入獄，四年後就假釋出獄，出獄後被踢爆不只住別墅、坐名車還擁辣妹，依然過著豪華的生活，因此投資人懷疑負責人藏匿資產或脫產。同樣的情形也發生在橫行的詐欺集團。但沒收新制實施後，若執行得當，可望杜絕此一現象，不論錢流向何人（除善意第三人外），國家均得沒收，不足就追徵其資產，犯罪人勢必難以翻身。
沒收新制是我國刑事訴訟法的重大里程碑，司法機關應廣為宣導，並擴編財經專才因應，以遏止猖獗之詐欺集團與販毒、吸金等多數犯罪類型，達到預防犯罪之效果，且兼可保障被害人權益與挹注國庫（如汪傳浦案），體現社會公義。
（作者為現任檢察官）

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黃金證書全是假 天金集團吸金16億匯星國
on.cc 東網on.cc 東網 – 2016年1月26日 下午1:42

【on.cc東網專訊】天金集團董事長謝思諒等7名新加坡籍人夥同18名台灣人組成跨國吸金集團，以「黃金、美女、高利潤」為號召，標榜2年後原價買回、保證獲利24％等違法吸金19億元，其中16億已匯往新加坡。

天金集團等一行人聲稱販售「瑞士PAMP」黃金產品，但檢調卻查出證書全都是假的，瑞士PAMP也函覆有些黃金是幽靈序號，查扣的近200塊黃金成色也不足，桃園地檢署檢察官林思吟以集團年利率超過一般銀行行情10倍，且販售虛化產品等，依非法經營銀行業務、非法多層次傳銷等罪嫌起訴。

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「柯博文」率外匯青年軍 違法吸金7億/詐騙重包裝，手法細膩 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/rSREU6

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誆投資「關鍵字」 吸金25億

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想起25年前的鴻源
2015-06-25
近幾年來國內頻傳吸金詐騙案，佯稱投資海外礦業，或是誆稱醫材大廠前景，以股票換鈔票，就可輕鬆吸金數十億元。令人想起25年前的鴻源案，在那個年代，是台灣看似最美好、但也是最貪婪的年代；而鴻源崩解後，也戳破了1980年代台灣因游資氾濫吹起的巨大泡沫。
打著專攻拋棄式微創腹腔鏡手術器械耗材的兆良科技，日前遭檢方約談搜索，負責人羅栩亮、林美雲夫婦，被控涉嫌以200萬元成立空殼公司，之後再虛偽增資，夥同創投對外販賣未上市、櫃股票，誆稱公司前景看好、日後將發展成興櫃公司等，不法吸金上看10億元，宛如電影「華爾街之狼」劇情。
調查局也在5月底大舉搜索「馬勝金融集團」，該集團打著投資馬來西亞、紐西蘭礦業及黃金交易等，保證每月配息6~8%，2年就吸金超過30億元，被騙投資人遍及全台。
吸金詐騙當然不只這2起，09年全球金融風暴後，低利環境造成資金浮濫，不只推升房地產泡沫，近幾年來國內爆發的大小吸金案之多，令人想起1980年代台灣吸金投資公司熱潮。
1989年7月13日，台灣有史以來最大的吸金集團鴻源宣布停止出金，隨著事件愈演愈烈，台股從隔年2月的1萬2682點歷史高點一路崩跌到2485點，就算過了25個年頭，台股始終無法重返當年的榮景；歷史會不會又重演一次？（費特曼

19歲詐騙首腦 半年騙4千萬揮霍到僅剩5萬
2015年06月12日 13:33 林和生

19歲詐騙首腦，半年得手4千萬
詐騙集團得手後立刻將現金po在臉書炫富。(林和生翻攝)
19歲詐騙首腦，半年得手4千萬
以古書維為首的詐騙集團成員都很年輕。(林和生翻攝)
南打偵八隊及屏東警方今日破獲以19歲古書維為首的詐騙集團，只有高職肄業的他吸收11名青少年當車手，以假檢警手法詐騙，半年來得手超過4千萬元，有退休老師被騙9次，領走畢生積蓄1200餘萬元，甚至差點連房子都抵押。

嫌犯將所得金額都拿來開趴，到案時僅起出5萬元贓款，被害人到場指認氣得大罵這些「死囝仔」不得好死。(中時即時)

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2015年05月28日19:20
《蘋果》於月初透過友人介紹下，參加馬勝集團投資說明會，該組織相當謹慎小心，必須由介紹人親自帶往會場，記者於說明會當晚七時許，由介紹人陪同前往位於台北市松山車站旁的大樓，一樓空間約三十坪大的會場，裡頭竟然擠進近百人，記者也隨後跟著眾人入座。

現場一開始就播放介紹馬勝集團的影片，隨後一名年約五十歲的婦人站在會場前方自稱「洛安老師」，接著開始推銷投資馬勝的好處，包括投資可以複利獲利、一年必定回本，但是可能為了躲避風險，相當熟練的洛安老師不停在會中強調，「這是分享會，不強迫投資」。

洛安老師解釋說「為何要投資馬勝」，相當自豪的表示，馬勝金融是投資外匯的高手，甚至亂掰「台灣政府為了保護台灣的銀行，因此不讓馬勝進入台灣」，更誆稱「這是境外投資，在台灣不用擔心法律問題」。

記者觀察發現，參加者不只是婆婆媽媽的菜籃族，還包括看起來二十出頭歲的年輕小夥子，另外現場四周總有工作人員穿梭，彷彿在監督查看是否有人在拍攝，記者也從洛安老師的說明會中，聽聞馬勝集團竟然聲稱轉投資生技公司，該公司生產的醫療噴劑可治療愛滋病與癌症。（突發中心／台北報導）

馬勝集團吸金40億 遭扣近億現鈔與賓利超跑 - 中時電子報 - http://goo.gl/zwXzHH

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鐵桿支持者：沒有人被騙錢啊
2015年05月29日 04:10 胡欣男、陳志賢／台北報導

涉違法吸金40億的馬勝集團遭檢調查辦，許多「鐵桿」支持者仍在網路上發文滅火，歸責於台灣「金融鎖國」，他們雖違反金融法令，不代表是詐騙、吸金，並強調迄今馬勝獲利配息都正常。但有網友反問：「你到底拉多少下線，才說出這種話？」

調查人員指出，被騙會員中有不少科技新貴，一名科技大廠的主管還一口氣投入200萬資金，甚至有會員本身已投入大批資金，還一直借錢投資，或鼓吹親友加入，親友不堪其擾，擔心愈陷愈深才向調查局提出檢舉。

不過，也有回頭是岸的「被害人」，在回本後，主動向調查局檢舉，他們多是早一批加入的投資人，在18個月取回本金後收手，但有人受不了暴利誘惑，加碼再投入，迄今仍然不願相信被騙了。

檢調就發現，昨天有該集團成員私下互相轉傳幹部發出的訊息，表示已有高層去追蹤源頭，還聲稱與上海案子雷同，推說是「態度不良的人把投資人的錢拿走，未將金錢繳回公司」，而影響到「優質投資者」。

該訊息還聲稱台灣的新聞會不斷重複播放，要投資者有信心，另提及為避免心靈受傷，建議投資者休息幾天，還嚴禁在臉書釋出任何有關馬勝的訊息，甚至要求相關資訊立即下架。

馬勝集團從2013年起就以號稱每月配息6至8%的噱頭吸金。網路上陸續有人詢問：「真有這麼好康的事嗎？」期間有媒體踢爆該集團係「影子公司」違法吸金，但「信者恆信」，反推稱是「記者沒水準，亂報！」就連昨天遭破獲，支持者仍大放厥詞稱：「沒有人受害啊！」

檢調偵辦馬勝集團吸金案，昨搜索總裁張金素住處，在她客廳發現一把用1000元、2000元紙鈔紮成的「錢花束」，裡面共18朵花、5萬元現鈔，令檢調人員十分好奇。張女低調說：「那是員工送的，不知含意」，檢調詢問成員後才知原來是祝福集團及張女「有錢花」。

市調處指出，馬勝總裁張金素已婚，但無特殊背景，昨也坦承吸金，而他們的手法其實跟是延續先前爆發的「哈斯根」(Hexagon)金融集團一樣，其中更有不少成員是在該集團瓦解後轉投效馬勝重操舊業，並發揚光大。

名牌一籮筐 排場豪奢

馬勝及哈斯根吸金案，都是以操作外匯作幌子，民眾成為會員後，集團會給予會員MT4看盤軟體及帳號、密碼，會員可上網至馬勝網站自行查詢自己的投資本金、紅利及獎金，檢調昨搜索時，集團立即關閉網站。

檢調發現，馬勝集團成員因吸金容易，把騙來的錢拿去買豪華名車、名牌包，排場極為豪奢，並向會員高調炫富。檢調查扣的瑪莎拉蒂名車是張女特助賈翔傑買的；甚至張女的乾兒子陳子俊，是集團的最上線會員，1個多月前才以1800萬元，買下手工打造的賓利名車。

買車不買房 方便跑路

擔心錢曝光，成員把現金放在家裡的行李箱，女總裁張金素就把3000多萬現金置於LV行李箱，並藏在妹妹家裡；另銀行保險箱也有2000多萬現金。

集團成員買名車、名牌包，但幾乎不買房地產。例如張金素寧可租屋，其名下也沒有不動產，檢調懷疑張是考量租屋便於藏匿逃亡，但張的姪女名下有張女出資購買的房產，檢調已凍結其姪女房產。

名嘴羅詠樂 當活招牌

此外，該集團為吸引投資，拿名人當活招牌，特別找來曾接受多家財經雜誌訪問的股市名嘴羅詠樂，擔任該集團的講師。羅曾在訪問中談及自己成功的經驗，表示小時候家裡窮，又不愛念書，所以一直都是半工半讀賺生活費，念高職時，就懂得買零股投資。

羅詠樂還說，他積極將省吃儉用存下的20萬元投入股市，最後搭配期貨操作加速累積財富，並深信在投資市場只要方法對了，窮人也可有翻身的一天，打動投資人。

行騙天下40億 貴婦姊妹花現原形
2015年05月29日 04:10 陳志賢、葉德正／台北報導
中天新聞》老闆送員工用鈔票做的花束看來出手很闊綽，但這家公司其實是個詐騙集團。這家跨國公司的吸金詐騙集團在網路上有精心設計的網頁，連結提供美國那斯達克指數走勢，看起來很專業，但還是被檢調查獲，號稱投資海外黃金採礦的「馬勝集團」利用龐式詐騙手法，詐騙2千多名受害人，吸金40億元，而集團成員出入則都是賓利名車代步，行徑囂張。

不一樣的新「視」角
號召粉絲
馬勝金融集團吸金逾40億元，2000多人受害。檢方約談台灣區總裁張金素（右），並於晚間移送新北檢複訊。（杜宜諳攝）
檢方查扣1千與2千大鈔紮成的5萬元捧花。（陳麒全攝）
馬勝集團遭查扣資產
馬勝金融集團（MaximTrader）打著美國那斯達克掛牌公司所屬關係企業，對外宣稱投資外匯保證金，不論盈虧，18個月回本，2年來招攬2000多名會員吸金逾40億元。女總裁張金素等人平日坐擁賓利及瑪莎拉蒂名車，極盡奢華。檢調昨在她們住處查扣9500萬元現金，訊後聲押黎桂連及張牡丹，高層幹部袁凱昌等5人，分別3至60萬元不等交保。

被帶回的16人包括女總裁「Lisa」張金素、其妹張牡丹、總裁特助「Tony老師」賈翔傑、泰旺公司負責人兼全球華人正能量聯盟會創辦人廖泰宇、「正能量女神」楊秀娟及知名投資專家羅詠樂等。

檢調指出，馬勝對外打著「母公司美國皇家控股背景很硬」的旗號，實際該公司並非上市、上櫃公司，只是在美國場外交易的股票（OTC），類似台灣的未上市股與電影《華爾街之狼》裡賣的「粉紅單」公司股票，可說騙很大，檢調並懷疑已有數億元透過地下管道洗錢到馬來西亞藏匿。

金葉牡丹 大鈔紮捧花

檢調昨天兵分16路，搜索位於北市民權西路的馬勝集團台北辦公室等地，由於調查人員跟監集團成員長達2個多月，發現他們大多是夜貓子，因此昨天搜索行動，不少涉案人是在睡夢中被驚醒，衣衫不整。

檢調並查扣9500萬現金、賓利及瑪莎拉蒂、寶馬名車，及2部重型機車，以及大批名牌包、珠寶、骨董及外幣500多萬元，另凍結相關人的帳戶及房產一批。成員奢華程度，令辦案人員咋舌。

張金素等人自2013年起，對外誆稱「馬勝金融集團」是美國那斯達克上市的皇家控股集團關係企業，擁有開採礦區業務，並已取得紐西蘭金融監管機購服務協會登記註冊，從事全球外匯、黃金交易平台業務，以操作外匯超高獲利為誘因，利用多層次傳銷拉人脈，在北、桃、苗、中、宜等地舉行說明餐會。

1年回本 2000會員相信

集團多次安排投資人遠赴印尼峇里島、澳門、新加坡及馬來西亞等國外地區舉辦跨國豪華說明派對，由張金素及賈翔傑、廖泰宇及楊秀娟等人擔任講師，對外推行「馬勝保本計畫」，投資人每次投資1000美元至3萬美元，依投資本金的級距，每月領取3～8％的紅利，最高年息96％，一年即可回本。

馬勝更提供6～10％的高額獎金，讓會員拉攏親友入會。不過，該集團挖東補西，近日資金困窘，已付不出會員本金及紅利，該集團另出新招，佯稱握有中國及馬來西亞礦區採礦權，計畫以賣股票方式騙會員投資，檢調發現後，決定收網逮人。

吸金30億 成員炫富開跑車 5萬鈔票花束當擺設

以2千元及1千元摺成的鈔票花束，一束價值5萬元。（記者陳慰慈攝）

2015-05-28  18:13

〔記者陳慰慈／台北報導〕馬勝金融集團（MaximTrader）自102年起，打出美國金融投資公司皇家控股集團子公司名號，宣稱投資每月保證配息3到8%，以多層次傳銷方式推廣，吸金逾30億元，涉違反銀行法、詐欺等罪。

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  調查局２８日破獲馬勝金融集團吸金案，在偵訊後將該集團前特助李子豪（左）及錢右強（右）等人在偵訊後移送新北地檢署複訊。（記者王敏為攝）

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  調查局２８日破獲馬勝金融集團吸金案，起出瑪莎拉蒂高級轎車及重型機車等證物。（記者王敏為攝）

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  馬勝集團總裁張金素以LV行李箱裝千萬現金。（記者陳慰慈攝）

台北市調處今天上午搜索該集團台北總部、集團成員住所等11處，查扣價值1800萬元的雙門賓利、瑪莎拉蒂等超跑、BMW328i、2台150萬元的重機、台幣加外幣一億元現金、名牌包、珠寶、玉珮等物品，帶回馬勝台灣區總裁張金素、總裁特助賈翔傑與常在今周刊發表理財文章的投資專家羅詠樂（本名：羅志偉）、廖泰宇等16人，預計晚間移送新北地檢署複訊。

調查局人員在張金素銀行保險箱中起出2000萬元現金，另在張金素胞妹家，搜到張金素藏在LV行李箱中的3000萬元現金，此外，張金素家中客廳還有一束集團員工送給總裁的18朵鈔票花的「鈔票花束」， 一束價值5萬元，意喻讓張一直都「有錢花」。

馬勝金融集團宣稱在台灣、中國、台灣、日本、澳洲、紐西蘭、印度等25地都有據點，由一群具有專業技術和多年外匯投資經驗的銀行家、交易員、金融分析師和精算師組成，誆騙投資者只要拿出1千到3萬不等美金，即可在不參與交易的情況下，每月除固定分紅，還有業務獎金、對碰獎金，18個月後可拿回本金出場，吸金超過30億元，初估有2千位民眾受害者。

馬勝集團吸金40億　主嫌張金素坦承犯行

2015/05/28 21:13 98121LINE分享

（更新：新增偵辦進度）

新北檢指揮台北市調處偵辦馬勝集團吸金40億元案，今依違反《銀行法》、詐欺等同步搜索該集團台北總部等11地點，結果竟在集團成員住處查獲雙門賓利、瑪莎拉蒂等超跑，還在保險箱內起出5千萬現金，甚至在主嫌張金素家找到用千元大鈔折成的「鈔票花束」。檢調依違反《銀行法》等罪名約談主嫌張金素、賈翔傑等14名集團核心成員到案，晚間陸續移送新北地檢署複訊。

據悉，張金素已坦承違法吸金；另名共犯楊秀娟則因暈眩症發作，無法完成複訊，獲10萬元交保。

檢調在張金素家中搜出的「鈔票花束」，是由18朵鈔票花聚在一起而成，外圈11朵藍色花，以千元大鈔折成，內圈7朵紫色花，則用2千元大鈔折成，據悉是馬勝集團員工送給張金素的禮物。

檢調還發現，馬勝集團遭搜索的消息曝光後，竟有集團成員在馬勝家族交流區不公開社團中PO文，要求會員們對外說明時注意用詞，這名陳姓女成員在臉書PO文中，先表示公司第一時間已派最高主管來台了解，要會員勿慌張，還要會員在分享時，注意用詞，強調馬勝非固定配息給會員，「而是投資收益與紅利」，千萬不可以用「利息」等字眼，還說投資必有風險，勿做任何保證，還說「唯一可以慶幸的公司並沒有受害人」，甚至宣稱該集團所為是在「做善事」。

檢調指出，馬勝集團從2013年起，打著投資礦業、馬來西亞、紐西蘭採礦權、黃金交易，保證1期18個月，每月配息6%到8%等噱頭，吸引數千民眾個別投資1千美金到3萬美金不等，總計2年吸金超過40億元。（法庭中心／新北報導）

相關新聞：超級講師剛入手4千萬豪宅　就因吸金被約談

 

用1千元、2千元紙鈔摺成的「鈔票花」，非常奢華。田裕華攝

 

檢調偵辦馬勝集團吸金40億元案，查獲雙門賓利、瑪莎拉蒂等超跑。田裕華攝

 

檢調搜索時起出5千萬現金，包括用千元鈔票做成的花束，引人注目。田裕華攝

 

檢調也搜到價值不凡的精品。田裕華攝

 

馬勝遭搜索後，有成員在馬勝的不公社團中，要會員們注意用詞。翻攝馬勝家族交流區

假投資真詐財 哈斯根吸金4.6億
2015年03月19日 04:10 陳志賢／台北報導

「哈斯根」(Hexagon)金融集團，宣稱以「智能交易程式」代客操作外匯交易、賺取匯差，獲利豐厚，在兩岸三地大肆招攬投資，提供投資人假的「哈斯根MT4」看盤軟體，編造不實交易紀錄誆騙投資人，光台灣就有上百人受害，詐騙吸金逾4億6000萬。

調查局台北市調查處依詐欺、違反銀行法將香港哈斯根台灣區總顧問「高姊」高維辰、新加坡籍財務長郭鑫滔2人函送台北地檢署，因2人在境外，檢察官發布通緝。

哈斯根金融集團自2011年12月起，以代客操作外匯交易，到處吸金，台灣、大陸、香港、馬來西亞等地，都有眾多投資人受騙，金額龐大，各國金融主管機關及司法單位都介入調查。

市調處查出，香港哈斯根金融集團未經英國、紐西蘭等金融機關核准經營證券期貨業，也沒有實際從外匯交易業務。但綽號「高姊」的高維辰、郭鑫滔卻在台成立哈斯根台灣區公司，2012年3月先向美國租用伺服器設立Hexagonltd.com等網址，冒用英國Hexagon Financial Ltd名義，宣稱能以「智能交易程式」代客操作外匯交易及賺取匯差。

高、郭在兩岸三地廣招業務員，並大打廣告「逆轉勝」自己的未來，招攬投資人，宣稱每投資單位美金1萬元，扣除10%手續費，每操作200口單位，可分配利潤10%，獲利豐厚，招攬大批投資人匯款投資，並要投資人下載「哈斯根MT4」看盤軟體，自行查閱交易盈虧。

但哈斯根根本未代客操作外匯交易，看盤軟體根本未與國際外匯期貨交易市場連線，提供數據全是假造。高、郭2人在2012年12月出境後，未再入境，投資人始知受騙，向調查局檢舉。

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織美夢「3年致富退休」

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買車炫富 馬勝集團講師楊秀娟上月在臉書貼照炫耀新買的法拉利跑車。翻攝臉書

【法庭中心╱台北報導】檢調昨約談擔任馬勝集團講師的3名理財專家，包括多次接受媒體訪問暢談投資的「泰旺企管」董事長廖泰宇，廖男周一才開心在臉書分享買下一戶3900萬元「信義國際」北市豪宅，沒想到昨就被約談：與廖合著《就是要你變有錢》的另名理財專家楊秀娟，日前更與剛買的2千萬法拉利合照，po網炫富，但昨到案低調戴口罩，不願以真面目見人。

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廖泰宇買下北市信義區「信義國際」豪宅。資料照片

稱每年讀500本書

廖泰宇宣稱從19歲每月賺不到2萬元，31歲後月入就逾200萬元。他稱花了14年投資300萬元，向世界級大師學習，包括激發潛能大師安東尼•羅賓、《窮爸爸富爸爸》作者羅伯特•清崎等，進而洞悉如何成功致富，並稱他大量閱讀逾5000本書，每一年至少讀500本，造就他成為國際級講師。據了解，廖演講時會反覆提及「有錢人」三個字，且加重音。

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自稱洗車工大翻身

另名馬勝講師楊秀娟宣稱自己是「正能量女神」，要投資大眾用正向心法專注於致富法則。她日前上網po出與新買的愛車合照，高興提及「簽約了！簽約了！新款法拉利。」但昨也被檢方列為被告。
此外，曾接受理財雜誌《今周刊》訪問稱為投資金融專家的羅詠樂，自稱17歲當洗車工，1天兼3份差才賺1000元，後來看見有錢人連馬桶也是金碧輝煌，決心當個有錢人，他拿出20萬元投入股市，15年後滾出4000萬元身家。

「口才佳說服力強」

辦案人員指出，這三名講師口才佳、說服力強，涉助馬勝集團向民眾鼓吹投資。《蘋果》昨請教熟悉財經界的財信傳媒集團董事長、《今周刊》發行人謝金河，他表示沒聽過馬勝及該集團講師廖泰宇、楊秀娟、羅詠樂。
謝金河強調：「從幾十年前的鴻源吸金案到現在，『貪圖小利、丟掉本金』的被害人屢見不鮮，吸金集團就是利用這人性弱點。」

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落魄現身 田裕華攝

馬勝集團3講師小檔案

楊秀娟 36歲
●現職：馬勝集團講師
●著作：《就是要你變有錢》（合著）
●宣稱：
．自己是「正能量女神」
．上月簽約購買新款法拉利，車價2千萬元

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羅詠樂 35歲（本名羅志偉）

●現職：馬勝集團講師
●經歷：曾接受《今周刊》採訪撰文「洗車小弟變身中實戶，從股市提款４千萬元的波段操作法」
●宣稱：有10多年股市操作交易經歷

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廖泰宇 約40歲

●現職：
．馬勝集團講師
．泰旺企管顧問有限公司董事長
．全球華人正能量聯誼會創辦人
●著作：《就是要你變有錢》（合著）
●宣稱：原為口吃患者，閱讀逾5千本書，投資逾300萬元向大師學習，成為國際級講師

理財專家 詐30億爽花

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搜索查扣 田裕華攝

【綜合報導】檢調昨破獲馬勝金融集團利用投資外匯等幌子，由理財專家廖泰宇、楊秀娟、羅詠樂等鼓吹，以老鼠會拉下線的方式，在全國吸收逾2000名會員，短短2年多即非法吸金30億元。集團成員榨乾受害人老本，入住豪宅，豪奢購買名車、名牌包、寶石、金元寶，檢調昨搜索時竟還在集團總裁張金素家，發現一束用5萬元鈔票摺成的玫瑰花束，惡劣炫富。總計查扣約1.4億元贓款、證物，全案依違反《銀行法》、洗錢等罪嫌偵辦中。

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首謀移送 馬勝集團總裁張金素（右）、特助賈翔傑（左）昨被移送。田裕華攝

檢調發現，馬勝集團由張金素擔任總裁、賈翔傑擔任總裁特助，曾合著《就是要你變有錢》的廖泰宇、楊秀娟，以及曾接受《今周刊》採訪的投資專家羅詠樂（本名羅志偉），則是以理財專家身分擔任講師，在集團中月薪5萬到7萬元，但主要收入是靠吸收下線會員抽取高額佣金。

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涉吸金案的廖泰宇、楊秀娟曾合著《就是要你變有錢》，他們分別買下豪宅和法拉利名車。翻攝臉書

大手筆辦跨國派對

張等昨大多坦承吸金犯行，楊秀娟因眩暈症發作，昨晚獲以10萬元交保，其他嫌犯由檢調漏夜偵訊。依《銀行法》未經許可從事金融業務等罪，將面臨最輕7年以上徒刑，最多可科5億元罰金。
辦案人員指出，馬勝自前年起，對外宣稱母公司是美國那斯達克證券市場掛牌的皇家控股公司，也取得紐西蘭金融監管機構服務協會登記註冊，製造馬勝可從事全球外匯、黃金交易平台業務的假象，在台北、桃園、台中等地舉行說明餐會，甚至大手筆招待會員到峇里島、馬來西亞等舉辦跨國說明派對。

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羅詠樂宣稱曾以20萬投入股市，滾出4千萬元。 翻攝臉書

廖、楊、羅等講師會在說明會中，用「免手續費」、「有效管理基金」投資理財術語，吸引會員投資「馬勝保本計畫」，強調投資期限最長1年半，依投資金額可保障獲利，若投資1千元美金，每月獲利至少3％，若投資3萬元，月獲利更高達8％；此外，會員若吸收親友當下線，可收佣6％到10％。

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初估馬勝遭扣財物總值1.4億元 檢調昨查扣馬勝集團3輛名車與2輛重機。田裕華攝

被查扣1.4億元財物

目前美元定存平均年利率約0.8％，馬勝獲利最高可達銀行定存的10倍，利息誘人，且投資期間短，會員便瘋狂加碼拉下線，短短2年多就有高達2千人入會。
但實際上，馬勝用的是標準「後金付前金」老鼠會發展方式，會員拿到的利息與佣金，都是後來入會的下線所繳投資金。今年初，張金素等發現無法支應舊會員所需利息、佣金，又開始宣傳要釋出集團擁有的馬來西亞、中國採礦權，開始向會員兜售假股條、股證，再將所得款項匯出海外。
檢調監控多時，昨兵分10多路，搜索馬勝集團總部辦公室及嫌犯住處，共查扣新台幣9500萬元、外幣折合台幣約500萬元，現款共約1億元，另外還有價值1280萬元的賓利車等名車與重機共5輛，60幾個LV等各式名牌包，及寶石、金元寶數批，總共查扣1.4億元的贓款、證物。

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員工送總裁鈔票花

其中，調查人員還在張金素家中客廳的大理石花盆上，查扣用1千元大鈔與2千元大鈔摺成的18朵玫瑰花束，總計用了5萬元現鈔摺成，張女表示是員工送的。
馬勝吸金案昨經媒體報導後，集團成員還繼續騙，在臉書「馬勝家族交流區」po文消毒，宣稱公司已派最高主管來台，大家勿慌張，「絕對會化險為夷！加油！」且叮嚀對外勿再提及「利息」等字眼；也有下線接到上線通知，指全案是「態度不良的人把投資人的錢拿走」，影響到「優質投資者」，因新聞會重複播放，為免心靈受傷，建議休息幾天，並勿在臉書釋出任何集團訊息。
辦案人員說，《銀行法》規定民間不可以吸收存款，以馬勝最高的每月8％利息，一年就幾乎回本，「天底下哪有這樣好的事」、「這不是吸金，什麼才是吸金」。

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馬勝強打8％紅利吸引投資客。 翻攝馬勝集團網頁

超高投報都是詐騙

中正大學犯罪防治所所長鄭瑞隆指出，吸金詐騙一開始總是讓投資者嘗些甜頭，但天下沒有白吃的午餐，「你要他一點利，他可是要你全部家當。」他提醒，凡是看到超乎想像的高投報、未在國內註冊的公司，應該都是詐騙。
網友昨痛批馬勝「害許多人的養老金都飛了」，也有人嘲諷：「台灣是詐騙與經濟犯天堂。」

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馬勝集團涉吸金詐騙手法

●集團總裁張金素等2013年起宣稱該集團是美國那斯達克上市公司「皇家控股」關係企業，從事全球外匯、黃金交易平台業務，塑造跨國投資機構假象
●在各地辦投資餐會，張金素、賈翔傑、廖泰宇、楊秀娟等任講師，推行「馬勝保本計畫」，鼓吹民眾投資成為會員，每月最高可收8％紅利，且招待會員出國參加說明派對
●以老鼠會方式發展，會員拉下線可收取其投資金額6∼10%佣金。總吸金逾30億元
●因拿後期會員投資款支付先加入者的利息、下線佣金，逐漸難以周轉，再佯稱集團要釋出中國等採礦權，藉出售股條形式繼續吸金
資料來源： 《蘋果》採訪整理

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讓電話詐騙變成賠本生意！│即時新聞│20150525│蘋果日報
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作者：高為邦
今年2月4日藝人俞小凡被騙四千萬上了頭條，5月21日前中央研究院副院長劉翠溶被騙掉終身積蓄2000萬。其實不管你是大學教授或小學老師，不管你是部長、大使、法官、檢察官、警察或普通公務員，不管你是大商人、中產階級、或拾荒老人，不管你是電影明星、藝術總監、銀行主管、記者、家庭主婦，或退休老人，一個不小心都成了被宰的羔羊！依據警政署從94-103年的報案統計，損失金額約一千一百六十七億元新台幣，報案數量四十三萬八千八百多件。但學術單位的實際調查，未報案的損失金額與發生數量是這些數字的十倍！ 為何十多年來警政署對電話詐騙無解？因為警政署只做消極的宣傳，要民眾提高警覺去識別詐騙電話，而沒有積極主動一舉殲滅電話詐騙的有效方法。

警政署對付詐騙電話的政策主在宣導，勸民眾提高警覺，提出防詐騙三步驟口訣：「一聽、二掛、三查」，不但無法防止一時失察的民眾上當，又因為要民眾一經察覺是詐騙電話就立即掛電話，反而幫助歹徒不浪費時間，篩選掉知情者而加速尋獲受害者。沒上當的不會打165查詢，上當的還要即時覺醒後打165，才有可能挽回已被騙的錢，因此成功率不到百分之一。

如果我們能化被動的防止上當為主動的消滅詐騙，把【防】詐騙口訣改為【滅】詐騙口訣：「一看、二接、三領」，一、先看清楚誰打電話來，二、接電話與歹徒周旋，騙取人頭帳戶或騙車手來取款，三、成功即可領獎金，詳細辦法如下：

當電話鈴聲響起，養成習慣看看是誰打來的，如果是未顯示電話號碼，對極端容易受到驚嚇的年長者，那就不要接電話，但其他的人都應該小心謹慎的接電話。如果發現真的是詐騙電話，假裝不知情與歹徒周旋五分鐘，然後再掛電話，這樣做就會對電話詐騙集團產生致命的打擊。在過去察覺不對就掛電話的情況下，歹徒是以每小時打120通電話的速度篩選，如果現在每人與其周旋五分鐘，歹徒一小時只能打12通電話篩選，篩選速度降低到原先的十分之一，詐騙的效率也降落到原先的十分之一，換言之，被騙的金額與被騙的人數只有過去的一成！

對於想領獎金的人，鼓勵與歹徒在電話上周旋到底，最後歹徒會要你到銀行或郵局去匯款，此時你僅匯款十元，以匯款單向警局報案。若經查證匯入帳戶確實是人頭帳戶，建議政府發放獎金一萬元。若歹徒要你提出現金，在提出現金的同時通知警方守株待兔，拘捕前來取款的車手〈假司法人員〉，建議政府抓一人就發放一萬元獎金。如果歹徒的十二通電話中有一通是想領獎金的人，此一人就會耗掉歹徒至少二小時，換言之該歹徒花了三小時原本可以打360通電話，結果只能打了十二通，工作效率大幅降低到原先的百分之三，也等同詐騙所得大幅降低到原先的百分之三！

經營電話詐騙也需要很高的費用，譬如房屋租金、電話設備、網路費用、人事費用、生活費用、往返機票、人頭帳戶等。當政府執行新的「滅詐計畫」，電話詐騙集團的收入必然大幅縮水，而同時人頭帳戶因大量耗損而漲價，車手被抓的風險加大而要求增加分紅，電話詐騙集團的經營費用卻不減反增，最後電話詐騙集團在入不敷出的情況下豈能不破產而消聲匿跡！？

據警政署統計資料，從2005-2014十年來破獲詐欺嫌疑犯人數超過二十萬人，去年也接近一萬七千人，去年台灣監獄受刑人數為六萬四千人，已超過監獄總容量五萬四千人，因此，政府司法根本沒有能力處理這樣龐大的詐欺嫌疑犯！為什麼每年抓了這麼多電話詐騙集團份子，還是有一樣多的人繼續冒險做這檔傷天害理的事，因為一本萬利！應驗一句古訓：殺頭的生意有人做！

電話詐騙犯罪是台灣之恥！消滅它並不困難，難的是如何讓警政署承認錯誤，放下專業的傲慢，接受一個多次拒絕達九年的終結電話詐騙辦法，那就是：將電話詐騙變成賠本生意！

《即時論壇》徵稿

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富豪團六十億蓋爛尾樓　宣明智葉國一大陸造鎮摔大跤
2015年05月21日

壹週刊提供
台灣富商集資在大陸山東打造的「台灣城」，竟成為坑殺大陸包商和消費者的爛尾樓！

台商張炳裕9年前打著前海基會董事長江丙坤名號，吸引科 技大老宣明智、葉國一及陳立白等台灣富商，投入新台幣40億元在乳山造鎮，另預售屋熱賣7成，共吸金逾60億元。沒想到，日前開發公司破產，台灣城淪為廢 墟。大陸買家把台灣富商視為奸商，傷害兩岸關係，江丙坤卻協助讓被控詐騙的張炳裕解除邊控，多位富商在台提告，張已遭台灣檢方限制出境。

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4個月內 竟有765個碩士以上學歷者被詐騙

• By 胡欣男, www.chinatimes.com
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近年名人、高學歷遭詐騙案例。（胡欣男翻攝）

今年前4月，碩士以上學歷竟有765人被騙。（胡欣男翻攝）

警方整理被詐騙高風險族群的特徵。（胡欣男翻攝）

假檢警詐騙手法的話術，警方呼籲多打165查證。（胡欣男翻攝）

近來屢傳名人、高學歷被詐騙案，警政署165反詐騙專線分析，假檢警詐欺案，被害人9成以上年齡逾50歲，生活、工作型態相對單純，較少接收新資訊。警方也發現，今年前4個月所有詐欺案，研究所以上學歷竟多達765人，大學以上更占43%，比低學歷者容易受騙。

包括前中研院副院長劉翠溶、藝人俞小凡、急診室醫師等，近來屢傳被騙，其中劉、俞是被老套的「假檢警」詐騙，損失高達數千萬元，引起輿論譁然。

警政署啟動「全面防詐」措施，已針對多起案件幕後集團布線偵辦，並加強分析被害人數據，防患未然。事實上，今年前4個月，警方成功攔阻2314萬款項免於被騙，通報3054個警示帳戶，防詐有一定成果。

165專線統計1至4月詐欺通報數據，拍賣網站詐欺案名列前茅，占75%；假檢警僅占不到2%，但金額動輒數千萬元。刑事局預防科長陳世煌指出，假檢警被害人9成是50歲以上中老年人，普遍高學歷，多為公務人員、資訊科技業。

陳世煌表示，這些人因較少接觸新知，易被詐騙集團「話術」唬弄，尤其騙徒總以「偵查不公開」為由，不讓被害人有時間報警、上網查詢，陷入圈套。令人驚訝的是，今年前4月，全台竟有765名碩士以上學歷被詐，教育程度高，反而更易受騙。

165專線為此檢討反詐宣導作為，改採「分眾策略」，依銀髮、網拍、宅男等各式被害人，做不同宣導。此外，警政署也要求基層員警落實勤區訪查，針對高風險被騙族群加強宣導，結合銀行實施領取鉅款的關懷提問，全面防詐。

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真好騙 4個月撈4億4
By 陳鴻偉, 林郁平, www.chinatimes.com查看原始檔
詐騙集團猖獗，警政署統計，今年1至4月，共有1806件電信詐騙，被詐金額達4億4497萬元，網路詐欺也有657件，金額為7300萬元，且去年詐騙案也出現增加趨勢，民眾不要誤認詐騙集團已改騙大陸民眾，遇到可疑，一定要撥打165專線查證詢問。

警方指出，去年詐欺案件，全年共發生2萬3000多件，比前年多增4200件，其中電話和網路詐騙，一口氣增加3000多件，是全年增加數的7成。

尤其隨著智慧型手機和平板電腦普及，詐騙集團結合駭客，透過臉書、LINE或微信，利用手機、網路小額付費的機制漏洞，不斷翻新手法，例如「木馬連結簡訊」、「入侵帳號借錢」等，導致詐騙案件持續增加。

警政署分析發現，目前查獲的詐欺嫌犯，18歲到23歲的青少年，占21％，詐騙集團多半都是吸收無業、中輟，想「打工」賺錢的年輕人，其中台北市發生的案件，車手多半都來自桃園和台中。

由於又再發生名人遭詐騙案，警方特別呼籲，民眾接到奇怪電話，一定要記得「1聽2掛3查證」，因為任何司法機關，不可能只憑一通電話，就要逕行監管民眾的任何財物。

變造法院公文、收錢不辦事　消基會前董座張智剛遭羈押

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▲變造法院公文、收錢不辦事，消基會前董座張智剛遭羈押。（圖／東森新聞，下同）

社會中心／綜合報導

消基會前董事長張智剛，被檢舉以律師之名，涉嫌收案件當事人的律師費，卻未替他們打官司，還偽造法院公文書取信被害人，謊稱已替他們在法院提起訴訟，藉此詐財。檢調查出張智剛疑欠下不少債務，許多債主到他的律師事務所要債，他不敢回事務所，而是在車子裡辦公，20號被逮捕時，也是在停車場被調查局人員帶回偵訊。

消基會前董事長張智剛律師，被控受託打官司收錢不辦事，還偽造法院公文書矇騙當事人。檢警懷疑張智剛涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，新北地檢署指揮台北市調處搜索他任職的律師事務所及住處時，也查扣到大量被剪貼過的法院公文，還在碎紙機內發現不少「剪貼失敗」的資料，懷疑他疑似是在外積欠債務，才會躲藏在中正紀念堂地下停車場座車內，檢警發現後，立刻將他帶回訊問。

從過去營造的形象不難發現，張智剛口口聲聲站在消費者立場，現卻被爆出偽造文書，欺騙當事人。經訊問後，張智剛坦承偽造文書，但否認是因為欠債才這樣做，而是因為太忙了，沒時間處理這麼多案子，才會便宜行事。

根據了解，張智剛就是因為欠債的關係，為了躲避受騙的委託人，張智剛不敢回律師事務所，而是在車上處理公事，晚上才回事務所「做剪貼」。

長期關注消費相關議題，張智剛與消費者同一陣線，還當過消基會董事長，如今卻涉嫌以變造的法院公文，矇騙委託人。目前新北地檢署展開調查，全案將朝向偽造文書、詐欺、背信等罪嫌偵辦。（新聞來源：東森新聞）

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中研院前副院長遭詐2千萬 嫌犯落網
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老梗詐騙層出不窮，中央研究院前副院長、院士劉翠溶，月前接獲詐騙集團來電，以監管金融帳戶為由，要求面交騙走60萬元，事後歹徒甚至騙走她的存摺、印章，將帳戶裡2千多萬元提領一空，劉翠溶向警方報案時傷心地說「怎麼有這麼壞的人呢？」台北市警南港分局與刑警大隊組成專案小組追查，今（22）日宣布逮捕臨櫃提款的姜姓夫妻檔車手到案，將持續追查其他共犯。

哈佛博士、中研院首任女副院長
73歲的劉翠溶，是哈佛大學遠東歷史與語言組博士，也是國內中國經濟史的權威，亦為中研院首位女性副院長，現任中研院台灣史研究所特聘研究員。2009時任中研院副院長時，曾遭民進黨立委陳亭妃、管碧玲，針對美國牛問題接連砲轟，當時劉說：「這不是我的專業」被回嗆：「妳給我下台！」劉為此委屈落淚，喧騰一時。

3月底時，劉翠溶接獲詐騙集團來電，對方自稱台北地檢署，指劉涉及一起侵占公款案件，已有10餘人聯合起來告她，劉聽了十分害怕，喊冤表示絕無此事。假檢察官話鋒一轉，要求劉拿出一筆保釋金，就不用「逕行拘提」，於是劉翠溶先後2次在中研院附近，親自拿60萬元給對方，換回幾張偽造的保管公文。

提領10餘次 逾2000萬元
食髓知味的歹徒，於是又打電話給劉，要求她用轉帳方式，再匯70萬，還特別交代：「偵查中一切保密，銀行行員若問妳，就說拿去買房子！」歹徒後來發現劉十分配合，上月中竟然要求她提供存摺、印章和密碼，得手之後陸續領了10幾次，將她戶頭中2千多萬全部領光。

從不看新聞 「怎麼有這麼壞的人呢？」
上月底，對方不再來電，劉翠溶心中開始起疑，最初還存有一絲希望，因為詐騙集團告訴她：「全案非常機密，連警察都不知道，所以他們不清楚狀況，不用跟他們講太多！」直到她依指示到北檢要拿回提款卡，才知自己遇到詐騙集團，近兩千萬元一生積蓄被騙光光，她報案時難過說：「我從來不看新聞」、「怎麼有這麼壞的人呢？」

據了解，劉被騙金額是今年最高的案件，警方調閱詐騙車手取款畫面後，逮捕一對姜姓夫妻檔車手，警方表示，嫌犯在劉女匯出3筆鉅款後，立刻就到玉山銀行台南永康分行提領，當時行員去電劉翠溶提醒恐是詐騙集團，但劉不為所動，堅持嫌犯是她的姪女，款項為購屋之用。

老梗詐術 國立大學女教授被騙校園交款
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2015-06-03 10:53
〔記者邱俊福／台北報導〕「高薪、輕鬆」，21歲陳姓男子為首的少年詐騙車手團，專吸收中輟生冒充書記官出面向被害人取款，就連國立大學女教授也上當，在校園內交款，被詐超過50萬元，案經刑事局偵七大隊第三隊多日偵查，今天宣布逮陳等10人到案，其中7人為少年。
警方查扣詐騙用手機、隨身碟及電話卡等贓證物。（記者邱俊福翻攝）
警方查扣詐騙用手機、隨身碟及電話卡等贓證物。（記者邱俊福翻攝）
警方說，該詐騙集團專在中國架設話務機房，假冒健保人員、檢察官、刑警大隊等名義行騙，偽稱證件遭人盜用，名下帳戶涉及刑案等方式，要求被害人交付公證金，再由蔡嫌為首的少年團車手，出面取款。
警方清查，去年底至今年4月止，該集團前往台北市、新北市、桃園市、基隆市、台南市等地區向被害人收取現金，其中偽稱書記官少年成員多達7名涉案，初步估計詐騙金額高達上千萬元，而分析被害人，大部分為年紀較大的退休公教人員，還有部分為在職教職人員。
全案經執行拘提及搜索11處，逮捕集團陳姓主嫌、幹部及車手等共10人，並查扣詐騙用手機、隨身碟及電話卡等贓證物，訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌送辦，並將持續擴大追查相關共犯。

2015年05月21日07:34
「怎麼有這麼壞的人呢？」

今日出刊的《中國時報》報導，中研院前副院長劉翠溶，月前接獲詐騙集團來電，以監管金融帳戶的理由，要求她面交先騙走60萬元，後食髓知味，乾脆拿走她的存摺、印章，把帳戶裡2000多萬元提領一空。

劉翠溶直到對方失聯，才確定被騙，本月初向警方報案時傷心地說：「怎麼有這麼壞的人呢？」檢警已組成專案小組全力偵辦。（王嘉慶／綜合報導）

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半夜偷蓋感謝狀 女友也照騙
2015年05月21日

陳女（左）和巫裕祥短暫交往4個月，也被騙走近4萬元。翻攝畫面
用盡手段
「為了打進富商名流圈行騙，真是無所不用其極！」警方透露，巫裕祥買二手賓士敞篷車、加入敞篷車俱樂部，藉以結識富二代；為取信於人，全身還穿戴名牌仿冒品，例如一件原價兩萬多元的Versace、Burberry等衣服，他穿的卻都是不到四百元的地攤貨，身分及行頭全是「山寨」！
警方調查，巫裕祥透過加入台灣敞篷俱樂部車隊，去年八月認識長髮正妹、高雄市鳥松里長陳清茂的女兒，兩人成為男女朋友後，即帶著陳女出席募款活動，短暫交往四個月，就以行善名義騙走陳女近四萬元。

最強動新聞看這裡

家人曾涉詐財案
「實在很誇張！」陳清茂表示，他女兒開的是ＢＭＷ，去年在敞篷車隊認識巫男並成為男女朋友，巫男曾和女兒到家裡作客，沒想到巫男連他都想騙，請他利用里長行政資源，要高雄市社會局協助辦一些愛心捐款活動。但女兒發現巫男沒有工作，還蒐集一些廟宇印章，半夜偷蓋感謝狀，驚覺巫男根本是騙子，遂跟他分手。
《蘋果》昨前往巫嫌南投縣埔里鎮愛蘭里老家，朝屋內一名婦人呼喊：「請問是不是巫裕祥的媽媽？」該婦人拒答並關燈。
愛蘭里長陳文富說，巫家近四年前花四百多萬買下透天厝，一家和鄰里甚少互動，今年三月媒體披露巫家人涉及詐財案後，還曾看到巫男開賓士車進出，但最近比較少看到人，不清楚動向。地方中心

60萬買敞篷扮富少 兩年騙千萬
加入車迷俱樂部 搞空頭行善團 全身假貨
2015年05月21日

裝上流
巫裕祥自稱企業CEO及富二代，還在臉書炫耀敞篷跑車，其實是詐財騙徒。翻攝畫面
【綜合報導】山寨富二代，假愛心真詐財！一名巫姓男子自稱企業富二代，買二手賓士敞篷車加入敞篷車隊，還以未立案「台灣行動愛心聯盟」名義詐騙。最近因拿不出捐款帳目，遭車友提告，警方偵辦發現他不但離婚無業，連穿戴名牌也都是假貨，卻靠假身分、假行頭，兩年內騙走上千萬元。

最強動新聞看這裡

巫男加入敞篷俱樂部，藉以接近富二代。圖為車友出遊。翻攝畫面
警方調查，巫裕祥（三十六歲，有妨害自由前科）兩年多前花六十多萬元、購買一輛二手賓士敞篷車ＳＬＫ（新車價近三百萬元），加入「台灣敞篷車俱樂部」，該團體不需繳會費，擁有敞篷車經申請審核即可加入，雖未設高檔門檻，仍吸引許多中部富二代加入，包括台中知名連鎖髮廊負責人、鰻魚大亨第二代等。

騙愛心
巫嫌被控偽造印章、捐款收據，自製愛心捐款箱，欺瞞不知情商家。翻攝三立新聞
四處放捐款箱騙錢
巫裕祥自稱富二代、企業ＣＥＯ，順利打入富二代圈子，還在車隊認識正妹陳姓女友（二十六歲），以「人生勝利組」姿態取信眾人，對富二代騙說要介紹生意或請他們捐錢；對政界人士則說要替他們「打形象牌」騙捐款；另在各地髮廊、早餐店等，設置愛心捐款箱募款。他還成立「台灣行動愛心聯盟」臉書粉絲團，聲稱要支持肯亞物資捐助，向網友募集鞋子及二手物資；假借南投集集鎮慈德寺名義募「棺材捐」，說要募款買棺材，替窮人家辦喪事，但其實「攏是假」！
慈德寺住持說，廟方未募「棺材捐」，巫嫌也從未捐款。一名設置愛心捐款箱的店家也說，巫嫌未出示證明，且每次拿了捐款就走。台灣敞篷俱樂部一名會員說，巫裕祥常吹噓賺很多錢，行事高調，他自稱愛心聯盟創辦人，還拿出過去曾行善的報導才跟著捐款，「沒想到他騙很大！」

母親前妻都是共犯
去年底，陳姓女友及車友們發現巫嫌整日遊手好閒，且很少見他把捐款送交慈善機構，開始起疑，女友去年底火速跟他分手。因巫嫌遲不拿出捐款收據，十餘名富二代車友今年三月前往法院按鈴申告。
檢警偵辦發現，巫的前妻彭詩函（二十四歲）提供匯款帳戶，母親曾嬿真（六十歲）協助募「棺材捐」，本周一前往巫家搜索，查獲愛心捐款箱與物資、帳冊等證據，還查獲各式仿冒名牌手錶、名牌包等。「棺材捐」有收據金額達三、四百萬元，其他未開立收據的捐款則估計有上千萬，但巫嫌聲稱「只募了五十萬元，都花掉了」。
至於仿冒品，巫嫌聲稱自己使用，並無販售，警方依詐欺、偽造文書罪嫌將巫及前妻、母親移送法辦，巫嫌被裁定收押，前妻及母親交保。

巫裕祥利用車友會舉辦「愛心義賣」，還找來辣妹助陣。翻攝畫面
捐款先看勸募文號
內政部表示，「台灣行動愛心聯盟」未立案。台中社會救助科長吳文楦說，民眾捐款前先評估機構是否合法立案、有無核准的勸募文號，釐清要幫助誰、募款目的，才不會受騙。

如何防善款遭詐騙
●向內政部或社會局（處）查證，看清楚有無勸募文號
●弄清楚募款目的及協助對象
●捐款帳號和募款單位公布的應一致
●捐完錢向募款機構拿收據
●要求募款組織公開捐款者相關訊息
資料來源：台中市社會救助科長吳文楦

巫裕祥詐騙手法
●一般民眾
假借寺廟名義聲稱幫助無名屍及獨居老人後事，勸募「棺材捐」至少400萬元
●網友
成立「台灣行動愛心聯盟」，假借支持「肯亞物資捐助活動」募集二手物資及捐款
●富二代
買中古敞篷車、穿假名牌混入名流圈，謊稱愛心捐款或做生意詐騙數百萬元
●政界人士
以「台灣行動愛心聯盟」名義，向里長、鎮代等民代募集「棺材捐」及物資上百萬元
資料來源：台中市太平警分局

假小開騙捐棺 開二手跑車把妹詐財

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美4家慈善機構作假 近2億善款作奢侈消費

美國50個州的總檢察長罕見採取聯合行動，查處了美國4家癌症慈善機構濫用1.87億美元善款的造假案。這筆款項分別自2008年到2012年籌得，其中97%的款項被這些機構的個人用作了奢侈品及渡假消費，真正用於幫助病患的支出不到3%。圖：其中一家機構的網頁（視頻截圖）

更新: 2015-05-20 12:07:23 PM 標籤: 美國慈善機構 , 造假 , 資金濫用
【大紀元2015年05月20日訊】（大紀元記者柳芳編譯報導）美國50個州的總檢察長罕見採取聯合行動，查處了美國4家癌症慈善機構濫用1.87億美元善款的造假案。這筆款項分別自2008年到2012年籌得，其中97%的款項被這些機構的個人用作了奢侈品及渡假消費，真正用於幫助病患的支出不到3%。

據CNN新聞5月19日報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）日前表示，這4家癌症慈善機構同屬一個家族，他們對籌得的近2億美元善款根本沒有用在病患身上。這4家機構分別是由James Reynolds Sr.運營的美國癌症基金會（Cancer Fund of America）和支持癌症病患組織（Cancer Support Services）、由其子James Reynolds Jr.運營的乳癌協會（Breast Cancer Society），由James Reynold Sr.的前妻Rose Perkins運營的兒童癌症基金會（Children's Cancer Society）。
FTC官員說，這些慈善機構在宣傳中稱他們向癌症病患提供直接支持與服務，然而「這些都是謊話」。
FTC消費者保護局局長Jessica Rich說，這些所謂的慈善機構對收到的捐款，將其中97%的錢用於私人募捐或他們的個人奢侈消費上，包括租乘豪華遊艇、去拉斯維加斯賭城渡假、購買私人用品、支付大學學費、健身費、交友網站消費、購買音樂會及運動賽事入場卷等，只剩下3%的款項與幫助癌症病患有關。
上述調查結果公佈後，其中2家機構——乳癌協會及兒童癌症基金會將被解散，其管理者James Reynolds Jr.面臨6,000萬美元的罰金，Rose Perkins面臨3,000萬美元的罰金。
對於James Reynolds Sr.而言，他表示將對調查做出的指控做出上訴。
FTC官員表示，目前這幾家機構的資產已經所剩無幾，如果能找回其中的100萬美元已經算幸運。
責任編輯：華子明
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從劉翠溶被騙二千萬談十元專案

推文到plurk
2015-06-02 06:00
◎ 高為邦
二○○五年台北市試辦「一元專案」，鼓勵接到詐騙電話的民眾與歹徒周旋，最後假裝上當，並匯款一元，然後報警凍結該人頭帳戶。但因為沒有獎金，吸引不了民眾參與，只有一個小女生響應並騙過歹徒，警方也因此凍結了該銀行帳戶。這本是一個成功消耗歹徒人頭帳戶的案例，但是，該女生後來多次被歹徒電話威脅及騷擾，警方卻毫無作為，最後甚至取消了「一元專案」。
二○○六年六月我開始鼓吹反詐騙「十元專案」，凡與電話詐騙歹徒周旋最後假裝上當而匯款十元，因而騙得人頭帳戶或逮到取款車手者，政府發放獎金一萬元。因為有獎金，就會吸引人參加，且檢舉人一多，歹徒的威脅就起不了作用。如果歹徒打十通電話中有一個人與他周旋，就會耗掉約二小時，原本歹徒以一小時打一百廿通電話的速度來尋找受害人，結果二小時才打了十通電話，效率降到正常情況下的百分之四（5/120=4%）！更別說釣到的又是一條鯊魚，讓詐騙集團損失人頭帳戶或取錢的車手。更何況想領獎金的人怎可能只有十分之一，因此電話詐騙集團必然經營不下去。
二○一○年六月卅日的一場會談，警政署前副署長伊永仁主持，前刑事局劉柏良副局長率預防科、偵查科、研究室、165專案等單位參與，結論是由預防科組長吳榮楷再研究「一元專案」及「十元專案」。三個月後警政署來函告知不採納我的建言，一是沒有經費，二是沒有人手，會因忙碌而凍結正常的帳戶。
二○一○年九月三日，由劉柏良主持會議再談，承認第二個理由牽強，只剩檢舉獎金沒著落，我承諾我立刻籌資一千萬元成立專戶，請立刻進行，吳組長說他要行文上級，需時三個月。我認為荒謬，但也只好等了。可是三個月後整個事情卻不了了之！
二○一一年一月十七日立委田秋堇主持「反詐騙」記者會，刑事局一皮到底。
二○一五年二月四日俞小凡被騙四千萬元上了報紙頭條，次日立委周倪安主持「將電話詐騙變成賠本生意」記者會，刑事警察局陳柏文副局長保證一定會仔細研究，三個多月後又發生前中央研究副院長劉翠溶被騙二千萬元！
請問誰能監督警政署？監督單位在那裏？媒體在那裡？
（作者為台灣投資中國受害者協會理事長）

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教授、醫師、工程師...逾萬台灣人 墜入南寧傳銷陷阱
2015-06-04 03:11:58 聯合報 記者賴錦宏／南寧專題報導
前年開始，台灣飛往南寧的飛機幾乎班班客滿，上座率高達百分之九十八，其中七成是做傳銷的台灣客。

卅萬拿回三千萬 這麼聳動誰不心動？ 拉三個下線 老總給你當

情境圖／ingimage授權
分享南寧台協的前任會長周世進說，卅萬元新台幣入會（六萬人民幣），只要再找三個人做下線，自己就可以做上線。做到六層，就晉級到「老總」，就可拿錢退出。
南寧銳飲企業總經理賴權致表示，桃竹苗是重災區，桃園觀音鄉有個獅子會長，把全鄉的人透過免費旅遊都拉來。南寧現任會長盧明漢說，現在台灣四大社團獅子會、扶輪社、青商會、同濟社，都有人涉入，遍及教授、醫師、工程師，層次之高，令人咋舌。

被找到南寧的「新人」都會到仙湖區授課。他說，教材的標題「由卅萬經過發展到六層以後變成可以拿回三千萬」，這麼聳動的標題，誰能不心動？

他們的宣傳詞多是，因廣西是大陸通往東協的窗口，興建許多大型基礎建設缺錢，就成立許多基金，但這些基金不能對外說，只能私下募集，「因為是中央政府支持的，絕對倒不了，但現在買，只能買到股份」。實際上，這些形容股票的基金權證，全是假的，就靠拉下線維持。

這些「基金」、沒有標的物的買賣做了幾年後，台灣人也不輕易上當了。現在改賣真實標的物，看得到、摸得著的建案，地點位於離南寧市一個半小時車程的防城港，這裡除了武鋼根本沒有大企業，做為廣西的二級城市，廿年來發展非常遲緩。

現在當地傳銷的主要方式，是帶台灣人去買房，用最傳統的方式，藉五天四夜的免費旅遊，遊覽車帶去建案現場，玩台灣早期賣房子搶購的遊戲，主持人當場高喊「賣出」、「鼓掌」、貼「已售」紅花、脫銷那一套，玩群眾心理，司儀說：「今天不買，明天就後悔」。

真的有這麼好賺嗎？做餐飲的Stephen表示，現在南寧中山路賣台灣小吃的攤販一攤接一攤，不少是被套牢、又回不去的台灣人，拉了一堆親友全得罪光，卻還沒有掙回本，沒臉回去。個個滿肚子的辛酸淚。

防城港房價已經由三年前的每平方公尺兩千元人民幣，現在則是每平方公尺五千多元，足足漲了一倍。

周世進說，「未來這些房子蓋了沒人住，是不是又成為大陸另一個鬼城？」

這麼多人上當，難道沒有人發現這是個傳銷式陷阱？只因大家都有僥倖心理，而且入門門檻不高，只要卅萬新台幣。和其他傳銷相同的是，拉來的人頭都是最親近的朋友和親戚；不同的是，成員加入後還可以「退出」，只要拉到替代者，就能退錢。

當地台辦官員表示，目前在廣西的傳銷全違法，任何美麗的說詞，都掩蓋不了最終是騙局。廣西公安不斷抓人，每年都有上百個詐騙集團被抓，但抓不勝抓。「台胞不要輕易相信一夜發財的說詞」。

為什麼陸委會和刑事局已再三說明南寧傳銷是大騙局，依然不斷有人上當？周世進說，「夢工廠」並不難造，只要卅萬元就可做「老總夢」，連美國的親友都被找來買房，他說：「我想，在南寧玩傳銷的台灣人，不下一萬人」。

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所謂龐氏騙局，是一種最古老和最常見的投資欺詐，是金字塔騙局的變體，很多非法的傳銷集團就是利用這一招聚積錢財。簡單來說，是騙子以高投資回報為誘餌騙取投資，利用後來投資者的錢作為快速回報支付給前面的投資者，製造賺錢的假象，以誘使更多人加入的欺騙行為。一旦新加入的投資者減少或停止，資金鏈斷裂，龐氏騙局就會崩潰。

心靈導師判11年沒收172億元 丈夫、胞妹改判9年

奇美醫院柳營分院前謝姓護理師與群創公司前王姓女副理等8人，涉嫌利用合資低價出售新光三越百貨公司禮券等手法，共詐得5億多元。案經台南地檢署於2019年依詐欺罪、違反銀行法等罪起訴後，台南地方法院16日判處謝女不得易科罰金部分，判刑9年4月；得易科罰金部分，判刑2年。至於謝女的張姓丈夫判刑3年2月；王女判刑3年8月；另有許姓、郭姓、陳姓等3人分別判3年多不等；2人無罪。
判決指出，謝女原本是奇美醫院柳營分院的護理師，從2015年10月起，向醫院同事及友人佯稱與新光三越百貨公司高層熟稔，能透過特殊管道以市價75折至85折的價格購買新光三越禮券，吸引大批被害人陸續匯款給她。
謝女集資後，由於只能以一般正常的98折購買禮券，但為了取信親友及滿足自身虛榮心，卻仍以75折至85折的價格賠售，直到2017年9、10月間造成龐大資金缺口，她還騙稱可以優惠價格購得禮券，導致37名被害人持續匯款數萬元至數十萬元不等，最後因資金缺口過大無法交付禮券，共詐得642萬430元。
謝女因轉售禮券造成資金缺口，為另行吸收資金牟利，竟從2016年10月起，對外宣稱可代表將集資購得較低價的新光三越禮券，轉售給化妝品專櫃小姐（簡稱櫃位券），藉此賺取價差，再給付出資者每10日至60日為1期，每期可獲得投資金額3％至25％不等的紅利，藉此邀約群創王姓女副理、許姓、郭姓等多人參與投資，並向其親友等84人非法集資高達5億2475 萬1920元，迄未償還投資人的本金餘額為3億6483萬2297元。其中，光是謝、王2人，即不法獲益高達1億7768萬7920元。
謝女為取信王副理等人，還借用張姓丈夫的行動電話，建立不實帳號及LINE群組，自導自演捏造相互討論買賣新光三越禮券的對話內容，以營造確有投資買賣新光三越禮券且業績良好的假象。
案經檢方起訴後，一審合議庭認定，謝女不以正途謀財，為圖鉅額利益，明知並無特殊管道可以取得較低折扣的新光三越禮券，竟對外謊稱可購得較低折扣的新光三越禮券，使大批被害人受騙；又明知高價購入低價賣出禮券的方式，已累積造成鉅額資金缺口，無力再支付高額紅利或返還本金，為填補資金缺口，竟以高額投資報酬的「櫃位券」投資計畫為誘餌，誘使大批被害人非但以畢生積蓄投入大量資金，更邀集同事、親友，甚至借款參與投資，因此受有高額的財產上損失，致家庭、親友感情因此失和、破裂，嚴重危害社會及國家金融秩序，行為殊有不當，應予嚴懲。柳奇前護理師與群創前女副理 涉及百貨禮券詐財案被重判 https://bit.ly/3gCOQP1