姜朝鳳宗族

驚人！ 韓國男子揪團來台設立機房 7個月洗錢83億
 彰化警方破獲以韓籍金姓男子為首的洗錢犯罪集團，訊後將金男等16名嫌犯依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送彰化地檢署偵辦。（警方提供）
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 2023/03/16 13:15
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警員林分局獲報有假藉來台觀光韓藉男子，在台設立博弈、洗錢機房，警方歷經數月布線追查，將39歲的金姓主嫌及4名韓藉男子查緝到案，警方指出，金男在韓國以「出國旅遊兼賺大錢」為號召招募韓籍幹部來台管理機房，每月薪水10萬至12萬，在台7個月就洗錢達83億元。警方訊後將金男等16名嫌犯依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送彰化地檢署偵辦。
 警方調查，該犯罪集團利用近年台韓人民關係友好，加上語言、文化差異，自認在台犯罪不易遭查緝，從去年7月在台設立博弈、洗錢機房，並以合法公司名義為掩護，在韓國以「出國旅遊兼賺大錢」為號召招募韓籍幹部來台管理機房，同時在人力銀行刊登廣告招聘熟悉韓文的台灣員工11人，24小時輪班擔任轉帳機手，以配合韓國博弈網站進行層層轉匯，藉此隱匿犯罪所得。
 員林分局指出，該洗錢機房藏於台中市台灣大道上某商辦大樓，做為該犯罪斷點，並以韓藉金姓男子為首，在韓國招募李男（39歲）、文男（40歲）、趙男（44歲）、申男（39歲）等人以月薪10萬至12萬元來台擔任幹部。
 警方去年獲報開始布線追查，今年1月見時機成熟後，由檢察官指揮並持拘票及搜索票，會同警方前往該大樓執行搜索拘提，在場查扣電腦主機12台、螢幕20台、手機、現金新台幣37萬餘元等不法物證，初步統計，該網站自2022年7月2023年1月，帳戶出入金額折合新台幣共83億餘元，並凍結該公司2個帳戶共計新台幣100萬元。
 彰化警方破獲洗錢機房，查扣電腦主機12台、現金37萬餘元等不法物證。（警方提供）
 彰化警方破獲韓籍犯罪集團，在台7個月就洗錢達83億元。
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中國資金介入選舉？中檢揪洗錢集團55名共犯此集團這一年收取來自中國資金高達人民幣38億元，折合台幣約170億元。防堵「境外（中國）資金」與「選舉賭盤」介入選舉，執行「斷水流」專案，破獲徐姓男子、張姓男子經營的地下博弈網站、洗錢犯罪集團/全力打擊中國（境外）資金，透過虛擬貨幣、地下通匯或其他方式入境影響選舉，並全面打擊博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房，斬斷犯罪集團利用選舉期間移轉不法金流，淨化選前治安並穩定國家金融秩序

中國資金介入選舉？中檢揪洗錢集團 估計1年收中資約170億
檢警於張、徐兩人住處，查扣現金5039萬餘元，這些錢來自中國。（中檢提供）
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2022/11/10 16:26
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署防堵「境外（中國）資金」與「選舉賭盤」介入選舉，執行「斷水流」專案，破獲徐姓男子、張姓男子經營的地下博弈網站、洗錢犯罪集團，兩人聲押獲准，檢警並查扣來自中國資金5039萬餘元，以及用中國資金購置的保時捷、賓士G63等名車4輛，勞力士等名錶、HERMES等名牌包一批，還查扣房屋與帳戶存款，總計查扣來自中國的不法所得與財產（資金）逾2億元，中檢估計此集團這一年收取來自中國資金高達人民幣38億元，折合台幣約170億元。
至於這些來自中國的資金是否具有中國官方背景，企圖影響台灣選舉？還是單純收取中國民眾下注線上簽賭的資金？以及這些資金購置房產、名車、名牌包與手錶之外，其餘資金流向，台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝強調，尚在查證釐清中。
他指出，上述地下博弈網站、洗錢犯罪集團，是同一個集團，由張、徐二人經營，中檢檢察官張富鈞於本月初，指揮刑事警察局偵查第六大隊 （中部打擊犯罪中心），台中市等八縣市警局，搜索8處水房、賭博機房，破獲兩人涉嫌經營地下網路博弈、洗錢犯罪集團。
檢方以兩人涉嫌賭博、洗錢、發起或主持操縱犯罪組織，且罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，本月4日向台中地院聲押獲准，另55名共犯，以3萬至10萬元不等交保。
中檢調查，上述掃蕩分兩波，第一波是今年8月16日，第二波是本月2日，在張男、徐男兩人住處，查扣來自中國的資金（台幣現金）5039萬餘元，以及保時捷、賓士 G63等名車4輛，勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼各式名牌手錶10只，估值約500萬元，HERMES、PRADA、CHANEL 等名牌包77只，估值約2695萬元，另外，台中地院也裁定查扣張、徐名下的不動產、金融帳戶，估計價值1億1799萬餘元，上述不法所得共超過2億元。
詹常輝表示，調查顯示，此集團一年不法獲利高達人民幣38億6228萬餘元（約台幣170億4543萬餘元），至於這些來自中國的資金，是單純的賭博洗錢，也就是經營線上賭博，開放中國民眾下注，再透過地下匯兌，把中國民眾下注的賭資洗到台灣？還是具有官方色彩企圖影響即將舉辦的選舉仍有待釐清。
詹常輝並強調，中檢依法務部函頒的「111 年公職人員選舉查察工作綱領」，全力打擊中國（境外）資金，透過虛擬貨幣、地下通匯或其他方式入境影響選舉，並全面打擊博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房，斬斷犯罪集團利用選舉期間移轉不法金流，淨化選前治安並穩定國家金融秩序。中國資金介入選舉？中檢揪洗錢集團 估計1年收中資約170億 - 社會 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3El6Nij

「新力旺集團」總裁莊周文因涉嫌大型賭博、洗錢-莊周文不法牟利594億元，逃漏稅2億666萬元，已查扣他名下房產、土地、超跑及現金共計25億元-依意圖營利賭博、操縱指揮犯罪組織、洗錢及《商業會計法》逃漏稅等罪將莊周文起訴 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 ::

選前地下匯兌全台大掃蕩／破最大虛幣洗錢集團扣2億
警方查扣虛幣約台幣2億元等贓證物。
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2022/11/05 05:30
首波掃蕩 押25人凍結5億
〔記者錢利忠、邱俊福／台北報導〕距離九合一選舉投票日只剩三週，高等檢察署為防範境外不法資金，藉地下通匯與詐欺集團的洗錢水房管道流入台灣而影響選舉，結合調查局、刑事局及各地檢署展開地下通匯查緝專案，繼九月初首波全台掃蕩，查扣及凍結犯罪所得約五億五七六七餘萬元後，再啟動第二波大掃蕩行動，其中破獲郭哲敏所屬的地下匯兌集團，查扣價值高達兩億多元台幣的虛擬貨幣，創下國內查獲虛幣金額的新高紀錄。
郭哲敏集團3年洗錢逾27億
現今選舉進入倒數階段，各地選情均已白熱化，高檢署再次執行第二波掃蕩地下通匯的全台查緝專案。新北地檢署指揮刑事警察局偵七隊，查獲綽號「小明」郭哲敏所屬的地下匯兌集團，該集團流通金額超過廿七億多元，檢警調查發現，該集團至少經營十年以上，頗具規模，主要是協助人民幣的兩岸地下匯兌，故即使該集團比一般匯率多了三至五碼，經手金額仍非常可觀，獲利豐厚，是模規罕見、北台最大的地下匯兌集團。
而從集團杜姓女大帳房查扣的電子錢包，內有六百多萬顆泰達幣，約價值兩億多台幣。其中替藝人澎恰恰出面協調債務的金主林秉文，也因涉地下通匯被約談，訊後交保。
查扣女大帳房六百多萬顆泰達幣
另外，台北地檢署鎖定透過第三方支付工具，以「FastPay」APP協助菲律賓移工進行台、菲地下通匯的案件，複訊後諭令涉案董娘武必慧五十萬元、營運長吳少豪卅萬元交保。
澎湖地檢署也查獲轄內近十年來首宗地下通匯案件；澎檢查出，澎湖縣某商號陳姓經理，涉嫌自二○二○年十月開始，透過支付寶APP進行地下通匯，從中賺取千分之三至千分之四不等利差，不法通匯金額超過一億一二三○萬元，陳訊後被諭令廿萬元交保。
首波掃蕩專案，是在九月五日至十五日執行，查獲違反銀行法等罪聲押獲准的人數有廿五人、交保人數八十四人，查扣及凍結犯罪所得約五億五七六七餘萬元，此波地下通匯與洗錢地區以中國及越南為主，流通總額達三千九百多億元。
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未開放中資經營網路平台 陸委會：抖音依法不得在台經營
陸委會發言人邱垂正說，目前政府並未開放中資來台經營網路平台，抖音並未在台落地設立分公司或辦事處，依法不得在台經營相關業務。（記者陳鈺馥攝）
2022/11/10 18:37
〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦通訊委員會（FCC）建議美國全面禁用抖音，關於台灣是否要禁用抖音？NCC發言人翁柏宗日前說，這個議題涉及兩岸人民關係條例、涉及兩岸事務部分，需跟陸委會、經濟部、數位發展部討論。陸委會發言人邱垂正今天（10日）說，目前政府並未開放中資來台經營網路平台，抖音並未在台落地設立分公司或辦事處，依法不得在台經營相關業務。
邱垂正表示，有關抖音跨境蒐集使用者的數據，所涉及的個資保護或整體資安風險的議題，本會也將會同其他主管機關配合數發部、通傳會等機關，我們會持續檢討，強化相關資訊安全管理措施，以保障民眾權益。
另據了解，「反抖音大將」FCC委員卡爾（Brendan Carr）本月2日來台訪問。他對外主張，美國應該禁止中國短影音平台「抖音」海外版TikTok，因為對於這些中國公司保障外國用戶數據的作為「沒有足夠信心」。
卡爾6月也曾致函美國網路科技龍頭蘋果（Apple Inc.）和谷歌（Google），建議這些公司刪除抖音海外版TikTok等中國App。他也主張，美國海外投資委員會（CFIUS）應該禁止抖音海外版TikTok。
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喬債金主林秉文爆洗錢交保 澎恰恰不知情 稱他有義氣 - 自由娛樂