驚人! 韓國男子揪團來台設立機房 7個月洗錢83億
 彰化警方破獲以韓籍金姓男子為首的洗錢犯罪集團,訊後將金男等16名嫌犯依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送彰化地檢署偵辦。(警方提供)
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 2023/03/16 13:15
〔記者陳冠備/彰化報導〕彰化縣警員林分局獲報有假藉來台觀光韓藉男子,在台設立博弈、洗錢機房,警方歷經數月布線追查,將39歲的金姓主嫌及4名韓藉男子查緝到案,警方指出,金男在韓國以「出國旅遊兼賺大錢」為號召招募韓籍幹部來台管理機房,每月薪水10萬至12萬,在台7個月就洗錢達83億元。警方訊後將金男等16名嫌犯依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送彰化地檢署偵辦。
 警方調查,該犯罪集團利用近年台韓人民關係友好,加上語言、文化差異,自認在台犯罪不易遭查緝,從去年7月在台設立博弈、洗錢機房,並以合法公司名義為掩護,在韓國以「出國旅遊兼賺大錢」為號召招募韓籍幹部來台管理機房,同時在人力銀行刊登廣告招聘熟悉韓文的台灣員工11人,24小時輪班擔任轉帳機手,以配合韓國博弈網站進行層層轉匯,藉此隱匿犯罪所得。
 員林分局指出,該洗錢機房藏於台中市台灣大道上某商辦大樓,做為該犯罪斷點,並以韓藉金姓男子為首,在韓國招募李男(39歲)、文男(40歲)、趙男(44歲)、申男(39歲)等人以月薪10萬至12萬元來台擔任幹部。


警方去年獲報開始布線追查,今年1月見時機成熟後,由檢察官指揮並持拘票及搜索票,會同警方前往該大樓執行搜索拘提,在場查扣電腦主機12台、螢幕20台、手機、現金新台幣37萬餘元等不法物證,初步統計,該網站自2022年7月2023年1月,帳戶出入金額折合新台幣共83億餘元,並凍結該公司2個帳戶共計新台幣100萬元。
 彰化警方破獲洗錢機房,查扣電腦主機12台、現金37萬餘元等不法物證。(警方提供)
 彰化警方破獲韓籍犯罪集團,在台7個月就洗錢達83億元。
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中國資金介入選舉?中檢揪洗錢集團55名共犯此集團這一年收取來自中國資金高達人民幣38億元,折合台幣約170億元。防堵「境外(中國)資金」與「選舉賭盤」介入選舉,執行「斷水流」專案,破獲徐姓男子、張姓男子經營的地下博弈網站、洗錢犯罪集團/全力打擊中國(境外)資金,透過虛擬貨幣、地下通匯或其他方式入境影響選舉,並全面打擊博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房,斬斷犯罪集團利用選舉期間移轉不法金流,淨化選前治安並穩定國家金融秩序

中國資金介入選舉?中檢揪洗錢集團 估計1年收中資約170億
檢警於張、徐兩人住處,查扣現金5039萬餘元,這些錢來自中國。(中檢提供)
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2022/11/10 16:26
〔記者張瑞楨/台中報導〕台中地檢署防堵「境外(中國)資金」與「選舉賭盤」介入選舉,執行「斷水流」專案,破獲徐姓男子、張姓男子經營的地下博弈網站、洗錢犯罪集團,兩人聲押獲准,檢警並查扣來自中國資金5039萬餘元,以及用中國資金購置的保時捷、賓士G63等名車4輛,勞力士等名錶、HERMES等名牌包一批,還查扣房屋與帳戶存款,總計查扣來自中國的不法所得與財產(資金)逾2億元,中檢估計此集團這一年收取來自中國資金高達人民幣38億元,折合台幣約170億元。
至於這些來自中國的資金是否具有中國官方背景,企圖影響台灣選舉?還是單純收取中國民眾下注線上簽賭的資金?以及這些資金購置房產、名車、名牌包與手錶之外,其餘資金流向,台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝強調,尚在查證釐清中。
他指出,上述地下博弈網站、洗錢犯罪集團,是同一個集團,由張、徐二人經營,中檢檢察官張富鈞於本月初,指揮刑事警察局偵查第六大隊 (中部打擊犯罪中心),台中市等八縣市警局,搜索8處水房、賭博機房,破獲兩人涉嫌經營地下網路博弈、洗錢犯罪集團
檢方以兩人涉嫌賭博、洗錢、發起或主持操縱犯罪組織,且罪嫌重大,有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞,本月4日向台中地院聲押獲准,另55名共犯,以3萬至10萬元不等交保。
中檢調查,上述掃蕩分兩波,第一波是今年8月16日,第二波是本月2日,在張男、徐男兩人住處,查扣來自中國的資金(台幣現金)5039萬餘元,以及保時捷、賓士 G63等名車4輛,勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼各式名牌手錶10只,估值約500萬元,HERMES、PRADA、CHANEL 等名牌包77只,估值約2695萬元,另外,台中地院也裁定查扣張、徐名下的不動產、金融帳戶,估計價值1億1799萬餘元,上述不法所得共超過2億元。
詹常輝表示,調查顯示,此集團一年不法獲利高達人民幣38億6228萬餘元(約台幣170億4543萬餘元),至於這些來自中國的資金,是單純的賭博洗錢,也就是經營線上賭博,開放中國民眾下注,再透過地下匯兌,把中國民眾下注的賭資洗到台灣?還是具有官方色彩企圖影響即將舉辦的選舉仍有待釐清。
詹常輝並強調,中檢依法務部函頒的「111 年公職人員選舉查察工作綱領」,全力打擊中國(境外)資金,透過虛擬貨幣、地下通匯或其他方式入境影響選舉,並全面打擊博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房,斬斷犯罪集團利用選舉期間移轉不法金流,淨化選前治安並穩定國家金融秩序。中國資金介入選舉?中檢揪洗錢集團 估計1年收中資約170億 - 社會 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3El6Nij

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「新力旺集團」總裁莊周文因涉嫌大型賭博、洗錢-莊周文不法牟利594億元,逃漏稅2億666萬元,已查扣他名下房產、土地、超跑及現金共計25億元-依意圖營利賭博、操縱指揮犯罪組織、洗錢及《商業會計法》逃漏稅等罪將莊周文起訴 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 ::



家百億的「新力旺集團」總裁莊周文因涉嫌大型賭博、洗錢於去年落網,台中地檢署查出莊周文不法牟利594億元,逃漏稅2億666萬元,已查扣他名下房產、土地、超跑及現金共計25億元,今(3)天依意圖營利賭博、操縱指揮犯罪組織、洗錢及《商業會計法》逃漏稅等罪將莊周文起訴。而莊周文除了坦承逃漏稅,對於其餘罪行一概否認,他辯稱自己只是提供平台的系統商,提供科技服務,至於站主要做什麼,他並不知道,還說:「科技是中性的,沒有什麼罪不罪」。莊周文也否認洗錢,認為自己頂多是地下匯兌的使用者,不是經營者。
檢調調查發現,兼具馬來西亞拿督身分的莊周文早期經營網路遊戲《戰神》起家,2016年起經營GPK線上博奕平台,將線上博奕業務進行垂直及平行整合,以公司組織分別成立處理賭博網路平台等多個部門,總計成立12間公司,各分別負責測試網路遊戲穩定度、線上博弈網站之美編設計及對外招攬博奕系統供應商及線上博弈業者加入「GPK線上博弈平台」,至檢察官查獲為止總計招攬532家線上博奕站主及54家博弈系統供應商。
檢調查到莊周文位在台中西屯區華美西街的線上博奕之洗錢機房,成員分三班制,24小時因應賭客需求,自103年間迄今總計經手賭金約1232億5914萬5310元。莊周文所屬的新力旺集團將經營線上博奕平台之不法所得,透過地下匯兌分批匯入台灣,由不知情之財會人員開立虛偽的二聯式發票進入公司帳目,除供作新力旺集團員工薪資及營運所需費用外,尚供作被告莊周文及妻子、還有其他高階幹部購買遊艇、超跑、骨董及不動產。統計莊周文犯罪所得總計594億9355萬1920元,另外還涉及逃漏個人綜合所得稅額2億666萬1105元。
莊周文去年8月11日知悉搜索行動後,立即逃亡並出售名下超跑及不動產,檢方追回8億5460萬元售地所得及13輛超跑,其中赫見價值7000萬元的麥拉倫「McLAREN SENNA」,也成為中打有史以來查扣最貴超跑。此外並扣得41筆不動產、768台伺服器及台幣2億5737萬5144元、美金265萬元,總計查扣台幣約25億餘元。莊周文則於去年11月4日在彰化一處廟宇被台中檢警逮獲,遭法院裁定羈押4個月後,台中地檢署今天偵查終結,將莊周文及旗下公司等共計12人及12家公司提起公訴,莊周文將面臨至少10年以上的有期徒刑。拿督淪階下囚!新力旺總裁涉洗錢狠撈594億只認逃漏稅 檢偵結起訴 https://bit.ly/3sOHvAz

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