香港旭暉集團涉「吸金百億」！上百人報案被騙28億 檢調18路搜索 | 社會萬象 | 要聞 | NOWnews今日新聞

醫院採購弊案/洗腎/健保支出第一名是洗腎花掉約371億元/健保過大於功/台灣人的健康改善速度並沒有比健保前快或大/每年醫療疏失死亡數，估計可達十萬人，台灣因醫療疏失死亡的，保守估計，應有一萬人左右，幾乎達死亡人數的十分之一/健保不是健康保險，而是醫療治病保險 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/6z0GwR

代操期貨有高額紅利 前營業員吸金、詐騙11億元收押
陳姓前期貨營業員渉嫌吸金、詐騙11億元，新北地檢署聲押獲准。（資料照）
陳姓前期貨營業員渉嫌吸金、詐騙11億元，新北地檢署聲押獲准。（資料照）
2022/10/14 19:05
〔記者王定傳／新北報導〕陳姓前期貨營業員涉嫌以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義，並承諾保證返還本金，且有10％至40％的高額年息，對外吸金，另以須匯款至海外帳戶才可贖回投資本金等話術詐取資金，總計吸金及詐財11億元，新北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局刑事警察大隊發動搜索，訊後將陳男聲押獲准。
檢調警獲報，陳男曾是知名期貨公司的營業員，甚至當到襄理職務，他涉嫌以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義，並承諾保本且有10％至40％的高額年息，對外吸金；另以須匯款至海外帳戶才可贖回投資本金等話術，向投資人詐取資金，從2013年至2021年間，總計吸收、詐騙資金達11億餘元。
新北檢檢肅黑金專組主任檢察官洪三峯、檢察官陳柏文於昨指揮台北市調查處、台北市政府警察局刑事警察大隊偵二隊，前往台北市中山區、大同區、松山區，新北市板橋區、樹林區、蘆洲區、新莊區，新竹縣、台中市等處搜索，查扣契約書、電磁紀錄及出售房屋價金數百萬元等物，並約詢被告9人、證人6人到案說明。
檢察官訊問後，認陳男違反銀行法、詐欺、洗錢防制法、期貨交易法等犯嫌重大，所犯為重罪且有逃亡、串證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘7名被告則分別交保3萬元至10萬元不等。
新北檢表示將從嚴從速偵辦類似案件，並積極追索及查扣犯罪所得，以打擊吸金及詐騙等犯行，維護金融秩序及保護民眾財產安全，並亦呼籲民眾投資陷阱多，務必保持警戒心，避免遭受財產上損失。

不問社會事 高知識、高學歷者易受騙

誆投資洗腎設備 詐騙集團吸金30億

民視民視 – 2016年2月2日 下午8:45
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誆投資洗腎設備 詐騙集團吸金30億
2年內就回本，結果是騙局一場！這是調查局發現，有詐騙集團，主嫌只有高中畢業，卻謊稱自己是醫師，在全台灣招攬會員，投資中國的洗腎設備，基本是50萬元，號稱2年就回本，還能賺豐厚利息，有人一次投資3千萬元，結果錢被主嫌拿去買豪宅名車，過著奢華的生活。
詐騙首腦過著豪奢的人生，住的是3千萬元的豪宅、出入有4輛百萬名車、戴的是名錶、喝的是陳年好酒，現金多到1千多萬鈔票，就這樣塞在紙箱裡，成堆擱在浴缸，裡面還夾雜著一顆鑽石。
調查局幹員：「應該是1克拉鑽石，因為比我老婆戴的大。」
這個詐騙集團，被調查局幹員鎖定了半年多，動員1400多位調查官，發現集團用人頭公司，藉名流會館召開投資說明會，招攬民眾投資中國洗腎業務，以每單位50萬元~100萬元買「血液透析設備」，每個月可以分1~2萬元利息，2年後可將本金領回，集團其實只支付每個月利息，餘款都挪來私用了。
調查局台中航調處副主任林添進：「嫌犯其實他只有高中畢業，但是他對外是以醫師去吸引大眾，偽刻中國投資醫院的印章，去取信於投資人，用跟中國簽訂的合約拿回來說，你們投資的錢就已經跟中國買血液透析設備。」
調查局初步估計，有將近千名投資人受害，而且半年吸金金額，就高達30多億元。
調查局台中航調處副主任林添進：「受害人最高的1筆有3千萬元以上。」
調查局除了凍結相關帳戶6千多萬元款項，也扣得20多筆轉入私人名下之不動產，並約談程姓主嫌共計14人到案，訊後移送法辦。（民視新聞徐秘康、賴政坤台中報導）

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「中國洗腎商機大」誘投資 騙倒貴婦 醫師削30億 | 蘋果日報 - http://goo.gl/jq4ky5

「中國洗腎商機大」誘投資 騙倒貴婦 醫師削30億
2016年02月03日

檢調從吸金集團住處搜出上千萬元現鈔。翁清雅攝
【綜合報導】台中檢調昨破獲「假醫療真吸金」集團，涉招攬保險業務員入夥，透過客戶投保資料，鎖定醫師、貴婦等名流，佯稱可購買洗腎、治癌醫療器材，租給中國醫療院所，年獲利二成四且保證兩年回本，四年多來吸金三十多億元，上千人受害，錢除回流付紅利，其餘全被集團拿去買名車、鑽石、名錶，享受奢華，首腦程克強等五人昨被依《銀行法》等罪收押。

傑華財富管理顧問有限公司總部設於台中豐原一處2層樓建築。地方中心攝
調查局航業調查處查出，程克強（四十九歲）僅高職學歷，曾從事汽車修繕、保險業務，涉於台中市成立「傑華財富管理顧問公司」，招攬十多名也從事保險業務的成員當幹部，並在北中南設立吸金據點。

高職畢主嫌佯醫師
檢調發現，集團成員先從保單客戶中找出買保險不手軟的企業老闆、貴婦等目標，邀請他們到台中臻愛會館等氣派高檔的婚宴會館參加投資說明會，程男再佯裝醫師出面，謊稱傑華公司在中國有諸多簽約合作的醫療機構，提供「血液透析設備」、「直線加速器」等洗腎、治癌設備出租獲利。
成員並於會中發放傳單，指中國環境污染加上人口老化，洗腎、癌療等醫療市場商機龐大，可投資醫療設備出租獲利，並引數據稱到二○二○年中國癌患將達三百四十九萬人，而一旦參與投資，「固定年收益率百分之二十四」且「兩年到期償還本金」，但投資案有總額限制，製造「想賺要快、機不可失」的急迫性。
而集團南部據點負責人楊進盛（五十二歲，在逃）畢業於中山醫學院醫學檢驗暨生物技術系，無醫師執照，專門鎖定醫界人士交往、遊說投資，還曾帶著醫界學長姊及其親友到中國旅遊，順便參觀當地醫院，南部不少醫師、醫師娘基於「都是自己人」，誤信此投資前景可期也上當。

嫌犯揮霍不法所得買名車、名錶等奢侈品。
金幣現金家中亂堆
程等人從二○一二年起，向被害人稱可用每單位五十萬到一百萬元投資，保證年獲利二成四，是昨天台灣銀行兩年定存利率一點二二五的近二十倍，不少被害人投入逾千萬元，甚至最高達三千萬元。直到去年集團資金出現短缺，無法按時給付紅利，才有被害人起疑檢舉。
檢調前天清晨五時起動員一百二十名幹員，在北中南十九處展開同步搜索，程克強穿睡衣開門看到調查官，一臉錯愕，調查官發現程男住處凌亂，成堆現金和日用品就一起堆在電視櫃，另在楊宅查扣到一行李箱裝著數百萬元現金、金幣，疑似「跑路專用」。

程克強（小圖）涉嫌鎖定名流吸金30億，依違反《銀行法》等罪收押。翻攝網路
違《銀行法》５人收押
檢調在程、楊住處，共查扣現金一千多萬元，另有三輛賓士、一輛奧迪、三顆一克拉鑽石（共值近百萬元）及一兩金條三條、名酒、名錶、假醫材租約等，一併查扣；此外，檢調也凍結程、楊相關帳戶逾六千萬元款項，另發現有二十多筆轉入私人名下的不動產也凍結，將清查是否為吸金不法所得。不過楊因人在中國，昨未到案。
程男昨向檢察官坦承犯案，胞弟程克達稱協助哥哥做事，兄弟二人和集團中部負責人劉佳謀、沈雪玲夫妻檔及共犯林秀峰等五人，因涉違反《銀行法》，昨遭收押。其餘五共犯以五十萬元不等交保。

近年鉅額吸金案例
婦被詐千萬私房錢
一名劉姓婦人昨看到《蘋果》即時新聞報導，趕忙投訴，稱聽信友人介紹，兩個月前把全部私房錢一千兩百萬元都拿去投資，現在擔心「萬一錢拿不回來怎麼辦？那我就要上吊了啦！」檢調昨呼籲被害人保持冷靜，未來仍可求償解決。記者昨前往台中傑華公司按門鈴，一女子只說：「我們現在在忙！」隨即掛上對講機。
網友昨指「洗腎如果真的那麼好賺，台灣三大洗腎公司早去卡位了，還輪得到你們！」

傑華吸金招數
◎鎖定名流
．首腦具醫檢士資格，藉此找醫界人士投資
．部分幹部是保險業務員，從保額過濾名流、貴婦遊說
◎舖陳奢華
．集團首腦、幹部以賓士、奧迪代步，投資說明會選在台中臻愛會館等氣派婚宴會館
◎形塑正派
．捐錢給瑪利亞等社福團體合影，塑造正派形象
◎話術誘騙
．指中國環境污染，醫療市場商機大，可投資醫療設備出租獲利，並引數據稱2020年中國癌患將達349萬人
．秀出與中國河南等地方醫院醫療設備出租假合約炫業績
．指「固定年收益率24%」且「2年到期償還本金」
．稱投資案總額限1.2億元，製造「想賺要快」急迫性
資料來源：《蘋果》採訪整理

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誆投資洗腎設備 4年吸金30億

2016-02-02 16:03 聯合報 記者余采瀅╱即時報導

調查局查扣詐騙集團4輛百萬名車。記者余采瀅／攝影
調查局去年6月間發現，全台各地都傳出以「投資中國洗腎醫療業務，2年回本」為由募集資金，經半年監控，鎖定不法集團，昨動員120多位調查官出擊，在北中南同步搜索傑華財富管理顧問有限公司等19處所，查扣現金新台幣1千多萬元，百萬名車4輛、鑽石、金條及名酒等高單價奢華物，初估有近千名投資人受害，4年來吸金金額高達30多億元。
調查局調查，程姓負責人不具醫師資格，卻在北中南各地設立人頭公司，並召開投資說明會，誆稱於大陸從事洗腎醫療業務，招攬民眾以每單位50萬元至100萬元簽約購買「血液透析設備」，再委由該集團將設備出租予大陸的醫療院所，每月可得1至2萬元不等紅利，2年期滿即可將本金全額領回，調查局約談程姓負責人及成員，共14人到案。

【聯合報╱記者白錫鏗╱即時報導】

台中檢調偵辦傑華財富管理顧問有限公司，涉嫌假醫療、真吸金，檢察官今依涉嫌違反銀行法等罪，聲請羈押禁見核心人物程克強、程克達兄弟，中區負責人劉佳謀、沈雪玲夫婦，北區負責人林秀峰等共5人獲准，主嫌公司負責人楊進盛潛逃大陸，由檢調追緝中。

台中地檢署襄閱主任檢察官洪家原表示，傑華財富管理顧問有限公司人員以「投資大陸洗腎醫療業務，兩年回本」名義在北、中、南部吸金，招攬民眾以每單位50萬至100萬元不等簽約購買血液透析設備，5年來吸金高達30多億元。

檢方以被告身分傳12名被告、10名證人（被害投資民眾）到案，訊後聲以涉嫌違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪，聲押禁見程克強、程克達、劉佳謀、沈雪玲、林秀峰等5人獲准。

涉案的李姓、麥姓、江姓業務各以50萬交保；洪姓業務30萬交保、陳姓業務10萬交保，另2名業務與10名證人，檢察官予以請回。

調查局於程姓負責人住處搜出多瓶高單價名酒。記者余采瀅／攝影

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誆投資洗腎設備 假醫師詐30億
江呈亨 2016-02-04 台灣 120 人氣指數

記者江呈亨/台北報導

一名只有高中畢業的程姓男子，卻成立詐騙集團謊稱自己是醫師，在全台灣各地招攬會員，誆稱以50萬以上投資中國洗腎設備，2年之內就回本，還有豐厚利息收入。有人一次就投入3千萬，最後卻落得血本無歸。

調查局台中調查站半年來動員1400位調查官，發現這個詐騙集團用人頭設立公司，在豪華會館召開投資說明會，吸引民眾到中國投資洗腎業務，以每單位50-100萬購買「血液透析設備」，每個月可以拿回1-2萬元利息，2年後將本金領回。

不過事實上，詐騙集團每個月只支付被害人利息，其他的款項都被主嫌挪用。調查局1日收網，動員120多位調查官出擊，在北中南同步搜索傑華財富管理顧問有限公司等19處所，發現主嫌住的是3千萬元豪宅、擁有4輛百萬名車、戴名錶鑽石、收藏黃金金條、喝好酒，幹員還發現主嫌豪宅浴缸裡，一個紙箱內竟然裝了1000多萬的現金鈔票。

根據初步統計，5年來全台灣有超過千名投資人受害，詐騙集團吸金金額高達30多億。目前主嫌帳戶內6千多萬元款項已凍結，查扣20多筆不動產。調查局將全案移送台中檢調偵辦，檢方依涉嫌違反銀行法等罪，聲請羈押禁見程克強、程克達兄弟，公司中區負責人劉佳謀、沈雪玲夫婦，以及北區負責人林秀峰等共5人獲准，至於主嫌公司負責人楊進盛潛逃大陸，由檢調追緝當中，避免更多人上當受害。

幫詐騙集團煮飯的廚師，也算是詐騙同夥嗎！？
對於民眾在找工作時，還是務必要清楚公司的工作內容、相關業務，對於不法的行為應有自覺，並果斷拒絕，否則不僅會無意間成為犯罪的幫兇，最終可能為此吃上官司！
法操FOLLAW
2017-07-11 11:06
推文到plurk
文／法操司想傳媒
只是負責煮飯工作會構成詐欺取財？暑假正值畢業生求職季，若受雇在非法集團中，即使是做「正當事」，也有構成犯罪的可能喔。在高雄就發生一起實際案例：
據媒體報導，在詐騙集團機房中，負責煮飯的劉姓男子，一審時表示自己僅負責煮飯工作，因此獲判無罪；但二審時，高雄高分院認為，即便劉姓男子未實際參與詐騙行為，但在集團內供應餐點，得以讓詐騙成員不必頻繁外出，也避免被警方發現的可能，符合法律上「幫助犯」的構成要件，最後依詐欺取財未遂罪幫助犯判刑四個月，易科罰金十二萬元，全案定讞。
「幫助犯」是什麼？
要了解幫助犯是什麼，得從「共同正犯」的概念講起。刑法第28條規定：「二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯」，其中的「共同實行犯罪行為」，須包含「犯意聯絡」和「行為分擔」兩個要件。
犯意聯絡是指犯罪人之間有「一同犯罪」的意思，而行為分擔則有兩種狀況，一是一同實施犯罪的行為，二是分工合作完成犯罪。舉例來說，如果小夫和大雄終於受不了胖虎的欺負，決定要一起殺死胖虎，而胖虎是一個彪形大漢，因此由大雄先把他架住，再由小夫動手殺人。在這個假設情境中，即便大雄無親手殺人，但「把胖虎架住」在這個犯案過程中，是重要的分工行為，因此，會成立殺人既遂罪的共同正犯。另外，我們時常聽到犯案時，會有人「把風」，這些「把風」的人，也是比照共同正犯處理。
以上這些人是「共同正犯」，那麼與「幫助犯」又有什麼差別呢？刑法第30條規定：「幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同」，白話來說，幫助犯與共同正犯不同的地方，在「出於幫助犯罪者的意思，去實行了犯罪構成要件以外的行為」。
換句話說，幫助犯並沒有實質分擔犯罪的行為，假設上述情境中，靜香提供她的秘密基地給大雄和小夫討論犯案計畫，靜香並沒有要與他們一起犯罪的意思，也沒有參與犯罪計畫的實施，可是，「提供場地」對大雄和小夫的犯罪計畫顯然是有幫助的，因此靜香就會被認定為「幫助犯」。
公司業務若有違法，即便與自身業務無關，也應果斷拒絕
回到本案可發現，劉姓男子幫詐騙集團煮飯，能減少詐騙員外出，對詐騙集團的犯罪確實是有幫助的。此外，劉姓男子雖辯稱被雇用時，以為是替電話行銷業工作，並不知道公司是在從事詐騙。但是，合議庭指出，在封閉且管制進出的機房工作多時，與成員朝夕相處，應該會知道實際工作內容就是電話詐騙，明知悉卻仍繼續替他們煮飯，就符合幫助犯要件中，出於幫助犯罪者的意思。
值得注意的是，法院在審理時，對幫助犯所做的幫助行為應審慎檢核，否則將可能使幫助犯的適用被擴大解釋。如在本案中，「幫忙煮飯」是否能實際對犯行產生助力，也就是煮飯是不是真的有幫助，而這個幫助行為是否與犯罪有因果關係，仍有討論空間。
有人可能會問，要是我根本不知道任職的公司是犯罪集團，也會變成幫助犯嗎？一般來說，既然不知情，就沒有出於幫助犯罪者的意思，只是必須要有證據證明不知情。因此，建議民眾在找工作時，還是務必要清楚公司的工作內容、相關業務，對於不法的行為應有自覺，並果斷拒絕，否則不僅會無意間成為犯罪的幫兇，最終可能為此吃上官司喔！

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假借投資大陸洗腎吸金35億 27人起訴
2016年06月02日 12:47 馬瑞君

投資中國洗腎醫療業務，2年保證紅利48％？對外自稱「楊醫師」男子楊進盛，與程克強、程克達兄弟檔聯手，在台中市開設傑華財富管理顧問公司，涉嫌以「假醫療、真吸金」，自民國100年起吸金35億元，近千人受害。今年2月間案件爆發後，楊男滯留大陸未歸遭通緝，同夥程克強、程克達兄弟等27人，被依違反銀行法起訴。

檢調查出，傑華財顧公司以「投資中國洗腎醫療業務，2年回本」名義，在北、中、南召開說明會招攬投資客，投資每單位50萬元，每月紅利保證2％，每月可領回1萬元獲利，2年期滿，可領回48％紅利，許多投資客嚐到甜頭持續加碼，有人一口氣投資3000萬元，直到最近該公司付不出紅利，才向檢方檢舉。

其中，在逃主嫌楊進盛不具醫師資格，對外卻自稱「楊醫師」、「楊董」，聲稱與大陸多家醫療院所合作進行洗腎等醫療服務，吸收的資金用來買血液透析或直線加速等醫療器材，並私刻大陸醫療院所的院章當幌子。

檢調今年2月間展開搜索，查獲上千萬現鈔，凍結涉案存款約6000萬元，查扣3輛賓士、1輛奧迪，還有1瓶價值7萬元的名酒，另有鑽石、名錶、金幣等；程姓兄弟等辯稱，這幾年在大陸確有購買近千部血液透析設備，進行洗腎業務，並無詐騙行為。

檢方偵結，集團主嫌程克強（49歲）、程克達（45歲）兩兄弟，劉佳謀（51歲）、沈雪玲（45歲）夫妻及北部業務代表林秀峰（49歲）等共27名被告，被依違反銀行法起訴。

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投資中國洗腎 誆兩年回本詐30億

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