康友掏空炒股詐201億 黃文烈判25年、前立委判刑8年6月
2024-06-17 11:13 聯合報／ 記者 立委吳怡玎父親炒股獲利2213萬 法院判關2年半定讞 | 法律前線 | 社會 | 聯合新聞網
王聖藜／台北即時報導前生技股王康友-KY掏空、炒股案，印尼籍大陸房地產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈利用「鮭魚返鄉」政策於境外設立假外資康友製藥廠詐騙201億元，另炒作股價坑殺投資人；台北地院今天宣判，黃文烈依違反證交法多罪判刑25年，併科罰金200萬元。
全案起訴29人，部分被告偵查中通緝，合議庭今天對26名被告宣判，判26人全部有罪，刑度在2年6月到9年間，沒收他們的犯罪所得。
其中，重要被告前立委吳光訓犯證交法低買高賣罪，判刑8年6月；三洋威士比女董事長陳玉蓮犯證交法低買高賣罪，判刑9年；三洋威士比大股東陳和順犯證交法低買高賣罪，判刑8年；會計師施景彬、江明南各判刑2年6月。本案可以上訴。
依檢察官偵查，王命亮、黃文烈利用「龐氏騙局」手法，2014至2020年在台灣資本市場詐得201億元，起訴時對他們求處重刑；檢方認為，施景彬、江明南罔顧康友財務報告不實，破壞會計師專業，另建請科處適當之刑。
起訴指出，王命亮、黃文烈主導大陸奔馬實業、協力集團，得知大陸國營企業華源集團旗下六安華源製藥擁有龐大土地，2008年時吃下六安華源股權，並趁我國政府推動「鮭魚返鄉」政策之際，將六安華源包裝成台資，於境外設立康友製藥，持有六安華源股權。
之後，王命亮、黃文烈2人急需資金，未經董事會決議，2019年以擔保廈門奔馬實業借款債務為由，將504台機器設備向銀行抵押借貸，借貸案造成公司損失人民幣2億多元，卻未在財報中揭露，會計師明知財報不實卻予以簽核。 立委吳怡玎父親炒股獲利2213萬 法院判關2年半定讞 | 法律前線 | 社會 | 聯合新聞網
依檢方指控，2018年時，黃文烈指示姪子調度金流，找盤商與炒手炒作康友股票，1個月內將股價由372元炒至538元，另透過假外資勾結廈門「富德勝」金融集團總裁鄭炳強隔海炒股。
黃文烈偵查中持第三國萬那度護照逃亡泰國，且向泰方說明並非我國人民，經刑事局向泰警說明，2023年5月30日派員前往泰國拜會，表明黃是我國重大通緝犯，獲泰方支持，泰國2023年6月同意將黃交由我方押解回國受審，黃迄今羈押。康友掏空炒股詐201億 黃文烈判25年、前立委判刑8年6月 | 法律前線 | 社會 | 聯合新聞網 https://bit.ly/4cqutjx

立委吳怡玎父親炒股獲利2213萬 法院判關2年半定讞 | 法律前線 | 社會 | 聯合新聞網

中信金控前副董事長辜仲諒（現為中信慈善基金會董事長），被控掏空中信金資產3億美元（約新台幣95億元），並在中信壽併購台灣人壽保險案中，涉利益輸送國寶集團總裁朱國榮近10億元，以及朱國榮從中內線交易、炒股，台北地院審理近3年，今天宣判辜仲諒無罪、朱國榮判刑12年4月。此案其他共犯，國寶集團林桂馨判刑3年8月，辜家總管吳豐富、中信老臣張友琛、中信金前財務長張明田、股東張素珠、中信銀證券投顧董事李聲凱，皆無罪。 https://is.gd/RJ3l4l

新光金近來風波不斷，先是傳出李紀珠與新光金董事長吳東進長女吳欣盈不合，並辭去總經理職務，李紀珠年薪約千萬元，外傳有大型金控有意以年薪上億元的行情挖角 才爆請辭傳聞！新光金發重訊：建議調增李紀珠薪酬 - 財經 - 自由時報電子報 - https://goo.gl/4Xitpd

掏空及詐貸/王又曾我司法史上多項紀錄，包括起訴人數最多、動員偵查人力最多、掏空及詐貸金額最高、交保金額最高及求刑最長等/王令麟假釋出獄 拚命處分資產 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/6ncRSd

朝陽人壽/國泰人壽出價303億 標下國寶跟幸福人壽/金管會接管國寶人壽和幸福人壽2家保險公司。保險業吸收公眾資金，財源確保很重要，監理要兼顧兩個面向，一是資金要能夠獲利，如果保險公司沒有獲利，無法回饋保戶，第2是資金安全，特別是類似國寶人壽，這種沒有淨值，沒有股本的公司+二○○九年八月保險安定基金接管國華人壽，去年才找到全球人壽接手，代價是全民賠付全球人壽八八三億元，未來國寶與幸福人壽標售，賠付金額同樣將由國家買單。 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/q1x5N3

淘帝-KY涉掏空、內線交易 董事及勤業會計師等6人交保
淘帝-KY公司涉嫌作假帳，勤業眾信簽證會記師施景彬（左）、江明南（右）19日凌晨被移送台北地檢署複訊。（記者塗建榮攝）
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2021/01/19 08:07
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〔記者錢利忠／台北報導〕專營中國童裝品牌市場的淘帝-KY，驚傳涉嫌財報造假及內線交易，台北地檢署18日指揮調查局新北市調查處，兵分6路搜索淘帝-KY及負責財報簽證的勤業眾信會計師事務所，約談淘帝-KY董事王冠華、李宗儒、發言人陳建瑋，以及勤業眾信簽證會記師施景彬、江明南等合計5人，全案朝違反證券交易法之背信、內線交易及財報不實等罪偵辦。
此外，負責製作底稿的勤業眾信會計師事務所女職員林鈺軒，經調查局偵訊後，被認定涉案嫌疑重大，從證人身分改列被告，並於今天凌晨移送北檢複訊，訊後被諭令10萬元交保。
會計師施景彬、江明南今凌晨訊後各被諭令30萬元交保、淘帝-KY發言人董事李宗儒被諭令50萬元交保、發言人陳建瑋則以80萬交保、王冠華則以200萬元交保；5人均另限制出境及出海。
檢調調查，2019年9月30日，周訓財、周志鴻、王冠華及李宗儒等4人，涉嫌假裝淘帝-KY要購買人民幣3億多元的興銀基金，並向投資大眾隱匿實情，製作不實的資產負債表，再由疑似知情的簽證會計師施景彬、江明南2人配合出具不實的意見書。
後來投資人從興銀所公布的年報及季報中，對比淘帝-KY財報疑點，發現基金總額單位及單一投資者持有基金的比例並不相符，這才發現淘帝-KY涉嫌造假財報，並據此提出質疑；淘帝-KY擔心挪用公司資金的犯行被揭露，分別於2020年9月26日及11月9日，分兩次各贖回人民幣1.5億元款項。
檢調獲報，淘帝-KY將挪用款項全數匯回公司帳戶後，便辭退所有的台籍董事，僅留下外籍董事撐場，之後還決議將贖回的3億人民幣，拿去購買由周訓財實際控制的中國福建盛仁達醫療科技所販售的口罩相關設備。
除此之外，檢調還查出，2020年8月12日晚上7點58分，淘帝-KY公佈2020年第二季財報，相較於前一年同期及當年第一季出現虧損，但王冠華早在財報揭露前，於2020年7月中旬即提早收到來自中國淘帝服飾有限公司所傳送的虧損財報，卻沒等到淘帝-KY合併中國淘帝服飾的財報一同揭露，即於2020年7月中旬至8月13日下午1點多，陸續賣出198張淘帝-KY股票，避損合計155萬餘元。
檢調調查，負責淘帝-KY財報簽證的會計師施景彬、江明南，2人剛好也身兼同涉掏空案的康友-KY簽證會計師，檢調偵辦康友案時，曾比對2人的入出境紀錄，發現2人於疫情期間未前往中國稽查康友的帳目，如今同樣由2人簽證的淘帝-KY，是否也與康友一樣涉及不法，仍待調查後釐清。
淘帝-KY公司涉嫌作假帳，勤業眾信女職員林鈺軒涉案，台北地檢署指揮調查局新北市調查處搜索，今19日移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）
淘帝-KY公司涉嫌作假帳，勤業眾信女職員林鈺軒涉案，台北地檢署指揮調查局新北市調查處搜索，今19日移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）
淘帝-KY公司涉嫌作假帳，發言人陳建瑋涉案，台北地檢署指揮調查局新北市調查處搜索，今19日移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）
淘帝-KY公司涉嫌作假帳，發言人陳建瑋涉案，台北地檢署指揮調查局新北市調查處搜索，今19日移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）
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淘帝-KY台灣代表王冠華，今凌晨被移送北檢

15小時湊齊4億保金 朱國榮將獲釋

朱國榮家人下午帶著四億保金到達台北地院。（記者張文川攝）

2016-10-06  14:32

［記者張文川／台北報導］國寶集團總裁朱國榮被控涉及中信金控併購台灣人壽保險公司案與龍邦炒股案，被特偵組起訴，昨深夜獲台北地院裁定4億元天價交保，刷新史上單次最高交保金紀錄，朱國榮昨夜因覓保未著而暫時還押台北看守所，家屬在15小時內籌齊4億元，今下午2時20分許帶著2億元現金、2億元台支本票，到達北院辦理交保手續，待法院點鈔無誤後，已被收押近4個月的朱國榮，預計下午即會在台北看守所直接獲釋，重獲自由。

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  台北地院深夜裁定中信金弊案在押的國寶集團總裁朱國榮新台幣4億元交保，因無法即時籌出保釋金，朱國榮最後還押台北看守所 （資料照，記者廖振輝攝）

昨天移審庭時，朱國榮即已表示願意以3億元交保，但法官裁定4億元，超出朱親友準備的金額，親友今上午已籌措到餘額，下午朱的胞妹帶著2億元現金、2億元台支本票，分裝在大、中、小3個行李箱、2個手提袋內，到台北地院為朱辦保，警方護鈔至貴陽街的台灣銀行公庫部點鈔入庫。

北院裁定新聞稿於今天上午出爐，裁定指出，朱國榮雖在搜索時，有叫秘書「把我桌上的紙收一收」，但這些文件已被檢方當場查扣，未被湮滅隱匿，已無串證、滅證與勾串之虞，也不能依特偵組的推論即臆測有潛在共犯尚未到案，但法官認為，因朱涉犯重罪，重罪往往伴隨高度逃亡可能性，有逃亡之虞，考量朱罹癌健康欠佳，因此裁定4億元交保。

據指出，特偵組起訴認定朱國榮的不法所得為3億5800餘萬元，可能也是交保金額定為4億元的考量因素，但裁定中並未著墨此部分。

法院除要求朱國榮重金交保，並限制出境、出海、限制住居，每天到派出所報到；同案被告中信金控大總管吳豐富3500萬交保，同樣「3限」，每週須至派出所報到3天，2人皆不得聯絡、騷擾同案被告與證人；中信金前經理張友琛則是150萬交保，限制住居。（更新14：44分）

相關影音

 

追3億美元弊案 中信銀主秘陳永晉訊後請回

中信掏空案　辜家大總管吳豐富遭聲押

▲吳豐富被稱為辜家大總管，今遭特偵組約談後聲押。（圖／記者張一中攝）

記者楊佩琪／台北報導

特偵組偵辦中信金掏空案，特偵組17日約談傳喚3名被告，其中被稱為辜家大總管的吳豐富、管理部經理張友琛，遭到檢察官聲請羈押禁見，理由是為反金控法等，且有串證、滅證之虞，又涉犯5年以上重罪。目前卷證已經送到台北地方法院，將待北院召開聲押庭。

今年6月，特偵組偵辦中信金掏空案，懷疑辜仲諒在2003年至2007年間，以境外子公司投資名義，將集團資金層層轉匯辜仲諒等人掌控的戶頭內，挪為私用，金額高達3億美金。而吳豐富、張友琛涉嫌非法調度資金遭到約談，第一次約談時，吳豐富被檢察官裁定1500萬元交保候傳。

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沒收新制後北檢聲請第一件：沒收蔣國樑不法所得
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涉及新竹商銀內線交易案的富邦金控前投資長蔣國樑,在檢方偵辦期間棄保潛逃遭通緝,台北地檢署上午表示,之前扣押蔣的財產5238萬元,已向台北地方法院聲請沒收,也是沒收新制上路後,北檢聲請的第一件。

北檢指出,依照沒收舊制,蔣國樑因為在偵查中逃亡,他的不法所得雖然被查扣,但法院未判決確定,就無法單獨沒收蔣的不法所得;今年7月1日沒收新制上路後,這些不法所得就能由檢方向法院聲請沒收。

富邦金控投資長與妻子杜文,被控在2006年9月得知渣打銀行收購新竹商銀股權的重大消息公開前,事先大量買進新竹商銀股票,導致新竹商銀股票上漲,接著兩人再全數出脫套利,總計獲取不法所得約5646萬元。

台北地檢署偵辦過程中,在人頭帳戶查扣蔣的不法所得,一度向法院聲押獲准,但被蔣抗告成功,法院裁定以500萬元交保,並限制出境;蔣交保後曾乖乖出庭幾次,不久就以生病為由請假,之後棄保潛逃,檢方決定發佈通緝,並在2008年依違反證券交易法起訴涉案的晶磊財務協理兼發言人蘇郁嵐等8人。

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想落跑中國 國寶朱國榮抗告駁回 確定延押兩月

國寶集團總裁朱國榮抗告駁回定讞，確定將延押2個月。（記者劉信德攝）

〔記者楊國文／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮涉炒作龍邦國際興業股票，因有逃亡之虞，今年6月9月被收押，台北地院上週以朱今年2月即辦好台胞證，並有意返中，惟恐朱像「斷了線的風箏」拒不回台，將他裁定延押2月，朱不服向高等法院抗告，高院今下午裁定抗告駁回定讞，確定朱將延押2個月。

北院昨出爐的延押裁定書指出，朱國榮年輕時曾是中國懸賞100萬人民幣追拿的通緝犯，去年竟積極運作返回中國，透過友人林桂馨與廣東台辦副處長林偉勝密集聯繫，顯示朱花費甚多心力拜託中國官員辦妥台胞證，顯然有逃亡海外之虞，朱雖辯說是為了安排廣東祖產，要先辦台胞證才能授權別人代為處理，但法官不採信。

63歲的朱國榮不服北院裁定，向高院抗告；高院認為，依偵查卷證等事證，朱涉案情節不輕，除趕辦台胞證，恐有逃亡之虞外，檢調搜索當天，朱還指示曾姓秘書「假如你方便的話，就去我的房間把我桌面的紙清一清」，印證檢調在朱的桌上查獲炒作龍邦股票的資料，顯然朱還有滅證之虞，認定北院裁准將朱延押2月，於法有據，今將抗告案駁回定讞。

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今周刊─尹衍樑結盟蔡友才 狙擊辜仲諒！ : 鉅亨網
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今年六月中信金控的股東會才開完沒多久，日前，中信金的總經理吳一揆突然開始密訪各大券商，拜託幫忙收取明年的股東會委託書。

離明年六月的董監改選還有足足十個月之久，中信辜家為何突然如此緊張？

原來，就在三個月前，一家資本額 80 億元的投資公司悄悄登記，名為「鑒機資產管理」，這家公司又在八月十日這一天，一口氣增資到 200 億元之多，並已悄悄吃下中信金近 3% 股權，擠身中信金前五大股東。

這位搞得辜仲諒高度緊張的神秘公司背後金主究竟是誰？

根據〈今周刊〉掌握消息，鑒機資產管理的董事長正是「蔡友才」，他是前兆豐金控的董事長，而鑒機資產管理的資金，是由潤泰集團總裁尹衍樑與年推案總量高達千億的台灣推案王 -- 寶佳機構林陳海共同合資，目標鎖定明年中信金控的經營大權….

除了鑒機，幾乎同一時間，中信金的最大股東也悄悄換人；根據中信金控今年 4 月底的股東會年報顯示，當時第一大股東還是辜家的家族投資公司「宜高投資」，持股 2.87 %，但短短不到 4 個月的時間，原本第三大股東南山人壽持股悄悄攀升，逼近 5 ％，已躍為中信金最大股東。而南山人壽的老闆，也是尹衍樑！

事態越來越明顯，如果，這是一場「尹（衍樑）、林（陳海）、蔡（友才）結盟」的大局，想要聯手吃下中信金版圖：擁有潤泰、南山的尹衍樑身價達到千億，銀彈實力無庸置疑；低調的林陳海更是口袋深不可測的營建大亨，加上過去蔡友才領銜的兆豐金控，旗下兆豐銀行曾被媒體喻為「最會賺錢的銀行」，連年創下官股銀行最賺錢的紀錄，賺錢能力還勝過許多民營銀行，可說前所未見，也因此經營能力備受業內肯定。這三位大腕如果真在這場大局中結合，實力不容小覷。

這顆震撼彈正宣告明年六月的中信金董監改選，戰爭已經開打！

露端倪！ 「鑒機」投資背後金主 又是尹衍樑

「這是一組超強組合，軟、硬實力兼具，辜家這場仗絕不好打。」一位市場資歷超過二十年的資深投資銀行人士忍不住讚許。

事實上，這不是尹衍樑第一次流露對中信金的青睞…

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尹衍樑擬攻經營權　中信金吳一揆：違反誠信！
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▲中信金總經理吳一揆。（圖／資料照）

記者許雅綿／台北報導

針對《今周刊》報導中信金控經營權爭奪戰開打一事，中信金總經理吳一揆提出4點質疑。

一、根據金控法第16條規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關構申請核准。

依據該刊所述內容，「而目前應該已經有掌握一半（接近兩成）。」此舉是否涉及違反金控法持股超過一定比例未申報、未事先申請核准之問題？

二、根據證交法第43-1條規定，任何人單獨或與他人共同取得，任一公開發行公司已發行股份總額超過10%之股份者，應於取得後10日內，向主管機關申報其取得股份之目的、資金來源及主管機關所規定應行申報之事項。若該刊報導內容屬實，相關人士及公司是否已違反證交法，未依相關規定揭露、申報？

三、依據該刊報導，尹衍樑曾公開表示：「只有南山人壽持股中信金控股權，其他潤泰集團等都沒有買進，因為只要南山人壽投資的標的，潤泰就不會買；同樣地，潤泰投資的，南山人壽也不會碰，總之，就是『涇渭分明』。」

而該刊亦提及，「原本第三大股東南山人壽持股悄悄攀升，逼近5%，儼然已躍為中信金控第一大股東。」如此一來，在南山人壽增加中信金控持股的同時，尹先生的潤泰集團及鑒機資產管理公司買進中信金控股權，顯然有違尹衍樑自己說過的話，似有誠信問題！

四、潤泰集團及鑒機資產管理公司近期增加中信金控持股之期間，中信金控股價已有一波漲幅，其中是否刻意運用南山人壽之持股為潤泰集團及鑒機資產管理公司護盤的意圖？抑或避免當中信金控股價下跌，而造成潤泰集團及鑒機資產管理公司之損失風險？不禁令人懷疑，其間是否有不當拉抬股價、操縱股價之嫌？似有利益衝突之情事！

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放空中信金 記者等19人被查
疑搜索事先走漏 融券暴增9千張
2016年08月02日

北檢偵辦中信金遭放空案，傳喚多名投資人到案說明。葉志明攝
【綜合報導】檢調今年六月偵辦中信金疑遭掏空百億元的三大弊案，傳出搜索前兩天及當天，中信金融券異常增加近九千張，外界質疑搜索行動提前外洩，讓禿鷹集團放空牟利，台北地檢署昨搜索約談十九名放空的投資人，包括媒體記者、建築師等，追查是否有公務員涉嫌洩漏中信弊案偵辦情報與相關資訊，十九人訊後全數獲請回。

檢調查出，中國信託慈善基金會董事長、中國信託大股東辜仲諒（五十一歲），涉嫌將中信集團約三億美金（約台幣九十五億元）挪做私用，並利用中信銀購買內湖機房時，從中套利賺取價差；中信金旗下子公司中國信託人壽，去年併購台灣人壽時，也以中信人壽資金低價高買國寶集團提供的擔保品，讓國寶獲益數億元。

網爆「預知行動」
特偵組今年六月八日兵分五十八路搜索中信金集團總部，並約談辜仲諒、國寶集團董座朱國榮，辜隔天被以一億元交保、朱收押禁見，由於朱的押期將屆滿，特偵組昨另向法院聲請延押。
不過《蘋果》接獲讀者爆料，指中信金被搜索前兩天及當天，融券異常增加八千八百多張，讀者痛批搜索行動疑有人「早知道」，「大數聚網站」也報導，「有人預知搜索行動而加以放空。」

猛砸千萬元下單
金管會勾稽發現，放空的大戶多數向群益證券下單，有些人還疑似參加特定通訊群組，從中獲知訊息，北檢六月先約談十多名群益營業員，昨再以關係人身分傳喚放空中信金的投資人，追查是否有公務員洩漏搜索行動。
據了解，昨傳喚對象包括建築師、企業人士，還有《自由時報》歐姓記者及另名離職多年的某媒體王姓記者。
據悉，王姓前記者雖被查出砸千萬元放空中信金，但他否認事先得知搜索消息，稱因發現中信金有異常融資、融券才會下空單，檢察官昨以尚有事證待釐清為由，將這些人暫先請回。

疑官員打球洩密
此外中信金遭搜索後隔周，有媒體披露檢調在汐止水蓮山莊查扣到三十箱中信金帳冊，特偵組下令徹查洩密管道，發現疑有調查官與媒體記者打籃球時，洩漏搜索內容，正由調查局另案偵辦。
針對檢調偵辦禿鷹放空案，中信金控昨表示，案件仍在偵辦中，不便回應。《自由時報》發言人蘇宇暉表示，歐姓記者昨休假，報社對此事毫無所悉。金管會昨說，相關資料都已交檢調偵辦，不願多作評論。

中信放空事件簿
2016/06/06
中信金融券張數僅112張
06/07
中信金融券暴增3375張
06/08
檢調搜索中信集團總部並約談辜仲諒等人，調查辜涉挪用集團資金供私人投資等3弊案，中信金融券再增5389張
06/09
特偵組將辜仲諒以1億元交保，市場傳出有人「預知搜索行動」而加以放空
06/13~06/20
北檢與金管會聯手清查中信金融券暴增
06/21
北檢以證人身分，密訊10多名證券營業員調查放空者
08/01
檢調發動搜索並約談19名投資者
資料來源：《蘋果》資料室

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誰洩密？中信金股票遭禿鷹放空套利 　北檢約談19人
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▲中信金6月間傳出弊案，實際負責人辜仲諒遭約談。（圖／記者李毓康攝）
社會中心／台北報導
中信金、國寶集團弊案，檢方6月間前往搜索時，前一天中信金出現3千多張空單、融券餘額增加至4356張，疑似有人洩露搜索消息，台北地檢署1日傳喚19名嫌疑人、相關人到案說明。
中信金因先前涉三大弊案，6月8日被特偵組搜所並約談，但搜索前夕，中信金以及另一家涉案的長虹建設（5534）融券卻異常增加，恐有禿鷹放空套利之疑慮。

原文網址: 誰洩密？中信金股票遭禿鷹放空套利 　北檢約談19人 | ETtoday社會新聞 | ETtoday 新聞雲 http://www.ettoday.net/news/20160801/746360.htm#ixzz4G98gBFuN
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中信案再延燒 李紀珠、廖了以14日遭約談
新頭殼newtalk | 謝莉慧 綜合報導
發布 2016.06.14 | 03:25 PM

特偵組偵辦中信案，14日下午傳喚前總統府秘書長、中信最高經營顧問廖了以（右）和前金管會副主委李紀珠（左）。 圖：中央社
中信慈善基金會董事長辜仲諒被控10多年前掏空3億美金案，特偵組在端午節連假前大動作展開調查後，14日又約談3名證人，包括前金管會副主委李紀珠、前總統府秘書長暨中信最高經營顧問廖了以和台灣人壽保險公司前董事長朱炳昱，但3人陸續進入特偵組前，均不願對媒體發言。

特偵組偵辦中信金集團、國寶集團疑涉4個不法案件，8日大動作出動448名檢警調約談94名嫌疑人及證人，其中，辜仲諒涉挪用集團資金3億美元（約台幣97億）至私人帳戶；另外，中國信託銀行在內湖高價買地，價差疑回流高層口袋；而中信人壽併購台灣人壽的過程中，也涉及高買國寶集團所提供房產等擔保品，讓國寶獲益近5億元。

檢察官訊後諭令涉案的國寶集團總裁朱國榮，因有湮滅證據及涉犯5年徒刑以上重罪等，已被收押；辜仲諒則以1億元交保。

中信金26樓 卸任高官退輔會

中信金3弊案 辜仲諒1億元交保 朱國榮聲押

特偵組調查中信三大案，中信慈善基金會董事長辜仲諒一億元交保，凌晨5點20分辜仲諒步出特偵組。（記者王藝菘攝）

2016-06-09  05:54

〔本報記者／綜合報導〕特偵組偵辦中信金涉及多項弊案，8日兵分58路全台大搜索，而中信慈善基金會董事長辜仲諒，被控挪用集團3億美元做私人投資用，偵訊結束，檢方凌晨3點多諭令辜仲諒1億元交保，並限制出境。其家人在4點20分將3卡疑似裝有保釋金的行李箱運進特偵組準備保釋，直至清晨5點20分，辜仲諒才步出特偵組，還一臉輕鬆表示「是一場誤會」。

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  國寶集團董事長朱國榮（圖中）聲押。（記者王藝菘攝）

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  國寶人壽董事長朱國榮聲押。（資料照，記者王敏為攝）

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  辜家大總管吳豐富1500萬元交保。（記者王藝菘攝）

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  中信慈善基金會董事長辜仲諒1億元交保，凌晨4點多送來3卡疑似裝有保釋金的行李箱運進特偵組準備保釋。（記者王藝菘攝）

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  長虹建設董事長李文造訊後請回。（記者謝君臨攝）

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  中信金前財務長張明田500萬元交保。（記者謝君臨攝）

中信金、國寶涉內線交易等案 約談94人

另同樣涉案的國寶集團總裁朱國榮，因有湮滅證據及涉犯5年徒刑以上重罪等理由，被特偵組檢察官聲請羈押。這也是全案目前唯一被聲押的人。

特偵組偵辦中信金控涉及多項弊案，查出中信慈善基金會董事長辜仲諒，涉挪用集團資金3億美元（約台幣97億）至私人帳戶；另中國信託銀行在內湖高價買地，價差疑回流高層口袋；而中信人壽併台灣人壽的過程中，也涉及高買國寶集團所提供房產等擔保品，使國寶獲益近5億元。

特偵組為此動員了400多人，兵分58路搜索涉案人住處及辦公處所，計約談辜仲諒、中信銀總經理陳佳文、國寶人壽前大股東朱國榮、辜家大總管吳豐富、中國信託董事長顏文隆、中信金前財務長張明田、台壽保前董事長朱炳昱等94人，朝違反銀行法、證交法等漏夜偵辦。

涉挪用集團3億美元 辜仲諒稱誤會

檢方今晨裁定辜仲諒以1億元交保。今日凌晨4點20分，1輛黑色轎車出現在特偵組位於台北市信義路的門口，由車內西裝筆挺的5人，分別從後座、後車廂搬出3卡疑似裝有保釋金的行李箱，運進特偵組，準備保釋辜仲諒。辜直至5時20分許才步出特偵組，並聲稱「是一場誤會」、「我根本不曉得為什麼會來」。他表示，對於案情毫不知曉，也很驚訝特偵組怎會如此大動作傳喚94人。

不過特偵組追查發現，辜仲諒早在94年紅火案爆發前，即在92年至96年間，涉嫌以子公司境外投資名義，將集團3億美元資金層層轉匯至其掌控的3個私人帳戶。

辜家大總管吳豐富 1500萬交保

除了辜、朱兩人之外，檢方也以涉犯《銀行法》等罪，裁定辜家大總管吳豐富1500萬交保並限制出境。任職於中信集團的員工張素珠，被裁定以1千萬元交保。中信金前財務長張明田500萬元交保、中信銀主祕陳永晉100萬元交保，另有4人分以20～100萬元不等金額交保。

94名涉嫌人和證人有些已被訊後請回，包括顏文隆昨晚8時許即以證人身分被請回，曾居間促成買地案的戴德梁行董事總經理顏炳立，昨晚9時許也以證人身分訊後請回。長虹建設董事長李文造則在今日凌晨1時許結束應訊，他強調自己是證人身分，買賣都遵照契約，並無不法，隨即由友人護送上車。

中信金發聲明：堅信同仁們的清白

對檢調指控，中信金昨晚聲明絕無轉匯資金等情事，並強調購買內湖土地、標售國寶擔保品等均依相關規定辦理，並經董事會審議通過，絕無舞弊，強調「堅信同仁們的清白」。

中信金疑涉弊　金管會：去年移送2次，不影響保戶、存戶
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記者顏真真／台北報導

針對中信金控疑涉及3弊案，金管會8日表示，中信金壽險及銀行事業財務均健全，此案不會影響到保戶及存款戶權益，而且中信金併台灣人壽案也經金管會合法核准，不受司法調查影響。至於是否會影響中信金未來投資案審查？金管會表示，會納入參考。

最高法院檢察署特偵組8日發動搜索中信金控、國寶集團及兩集團實際負責人辜仲諒、朱國榮及相關涉嫌人住家及辦公處所，並傳喚辜仲諒等人釐清案情。特偵組指出，中信金自2003至2007年間，以子公司境外投資名義，將集團資金層層轉匯到現任中信慈善基金會董事長辜仲諒等人所掌控的帳戶內，供其等人進行私人投資，金額約為3億美元。

同時，特偵組及台北地檢署因受理金管會移辦案件，也查到中信金在2014年及2015年間，為旗下中國信託商業銀行購買內湖資訊機房及行政大樓，疑涉以高價套取中信銀價差，損及中信銀鉅額利益。

此外，2015年中信金旗下中信人壽併購台壽，以中信人壽資金低價高買國寶集團提供的擔保品，使國寶集團獲益數億元，而國寶集團在2015年1月起，以相對成交等方式炒作龍邦國際興業公司股票，並於中信人壽合併台壽時，涉嫌內線交易共獲利上億元，因此，特偵組認為，中信金與國寶等兩集團嚴重影響金融市場交易秩序，而涉有違反銀行法、證券交易法等罪嫌。

對於中信金涉及3大弊案，金管會檢查局表示，金管會是在接獲相關檢舉，依法了解事實，發現確實與檢舉內容相關，因此，金管會依規定在去年上、下半年各移送了不同案件，只是目前相關案件已進入司法程序，金管會不便表示意見，但會密切注意後續發展。

至於中信金所涉弊案疑與台壽有關，金管會副主委桂先農則指出，中信金併台壽案已獲保險局核准，是合法案件，因此，不會受司法調查影響，他還強調，中信銀及台灣人壽資本適足率都充足，此案不會影響到保戶及存戶權益。

銀行副局長邱淑貞也說，中信銀的資本適足率達13%，個別案件不會影響存款人權益。保險局副局長張玉煇同樣指出，台壽今年第1季底資產達1兆1124億元，業主權益為667億元，去年底資本適足率（RBC）超過300%，財務健全，而且併台壽也經保險局核准，目前目來，沒有影響保戶權益的問題。

對於傳出桂先農擔任銀行局長任內與中信金有業務衝突，因此，金管會才會積極移送，對此，桂先農則重申，金管會是依法行政，絕對沒有什麼私人恩怨的事情。

不過，由於台壽日前宣布取得安聯人壽部分保單業務，中信金涉及弊案是否會影響未來投資案的審查？桂先農則回應，這些案件都會納入參考。

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國寶集團總裁朱國榮聲押 法院預計下午兩點開庭

檢方聲押國寶集團總裁朱國榮（圖中），台北地院預計於下午兩點開庭。（記者王藝菘攝）

2016-06-09  09:01

〔記者王定傳、楊國文／台北報導〕特偵組偵辦中信金涉及多項弊案，8日兵分58路全台大搜索，而中信慈善基金會董事長辜仲諒，被控挪用集團3億美元做私人投資用，偵訊結束，檢方凌晨諭令辜仲諒1億元交保，並限制出境，國寶集團總裁朱國榮則被聲押，台北地院預計於下午兩點開庭。

檢方今凌晨諭令辜仲諒1億元交保，並限制出境，家人在4點20分將3卡疑似裝有保釋金的行李箱運進特偵組準備保釋，直至清晨5點20分，辜仲諒才步出特偵組，對媒體表示「是一場誤會」；至於朱國榮，因有湮滅證據及涉犯5年徒刑以上重罪等理由，被特偵組檢察官聲請羈押。這也是全案目前唯一被聲押的人；法院預計於下午兩點開庭。

滿臉倦容 辜仲諒：不知為何會來特偵組
中央社中央社 – 2016年6月9日 上午6:22
辜仲諒 (資料圖片)
辜仲諒 (資料圖片)
（中央社記者游凱翔台北9日電）特偵組漏夜偵辦中信案，並諭令中信集團實際負責人辜仲諒新台幣1億元交保，辜步出特偵組時滿臉倦容，兩度重申「不知道為何會來」，認為「這是一團誤會，對此感到不解」。

特偵組主任郭文東昨天下午召開記者會，表示中信金控集團、國寶集團疑涉4個不法案件，特偵組約談94名嫌疑人及證人，其中包括辜仲諒及國寶集團實際負責人朱國榮。

經過長達15小時的偵訊後，檢方依違反證交法、銀行法，諭令辜仲諒1億元交保、限制出境出海；而朱國榮則因涉犯煙滅證據、5年以上重罪，遭到聲押禁見。

辜仲諒今晨5時20分許交保步出特偵組時滿臉疲倦，面對大批媒體包圍時，他兩度向記者表示，「不知道為何會來特偵組」。

他也認為，「這是一團誤會，且在裡面待了很久」。最後則向漏夜守候的媒體表示「辛苦了」之後，在隨扈的陪同下搭車離開。

這次的偵蒐行動共動員18名檢察官、218名調查官、150名檢察事務官、62名司法警察，並約談94名證人及嫌疑人，目前全案偵查已告一段落。1050609

中信金問題不只內湖大樓 涉及三大金融弊案