2021/10/8殯葬業爆5年吸金逾百億 檢調搜索老闆自首又失蹤
殯葬業爆5年吸金逾百億 檢調搜索老闆自首又失蹤 https://bit.ly/3AqPAi6
記者羅珮瑜／台北報導
曾捲入立委收賄案的展雲事業公司負責人鍾克信遭民眾檢舉，涉嫌從2012年起陸續招攬民眾投資陽明山墓地，宣稱保證保本、保利，5年內不法吸金逾百億，近期疑似周轉不靈無法再給付投資人本利，才會東窗事發，台北地檢署7日兵分搜索，不過鍾克信疑似欠債銷聲匿跡。
© 由 三立新聞網 提供
▲展雲公司負責人鍾克信日前向調查局自首，旗下投資案疑似資金週轉不靈。
在警方護送下，男子不發一語快步離開北檢，因為他涉嫌捲入陽明山墓地吸金案！台北地檢7日兵分五路搜索、約談相關被告，其中還有另1名女子在晚間被傳喚到案，走進北檢進行複訊，不過其中捲入的關鍵人物就是展雲公司負責人鍾克信。
© 由 三立新聞網 提供
▲7日晚間檢方也約談另一名相關人士到案說明。
展雲公司被民眾檢舉，涉嫌從2012年起招攬民眾投資陽明山墓地，5年內不法吸金超過100億元，不過最近疑似周轉不靈無法依約給付，負責人鍾克信向調查局自首，事件才會曝光。
© 由 三立新聞網 提供
▲展雲公司自2012起招攬民眾投資墓地，不法吸金達百億。
倚靠助行器緩緩走出北檢，殯葬業者鍾克信昔日捲入立委收賄案，2020年才以100萬交保，沒想到檢調單位還在擴大偵辦案件中，以為從刑案脫身的鍾克信這回因為資金周轉不靈才到調查局自首。目前鍾克信疑似背債銷聲匿跡，北檢已經指揮調查局，新北市調處將會陸續搜索相關人住處釐清案情。殯葬業爆5年吸金逾百億 檢調搜索老闆自首又失蹤 https://bit.ly/3AqPAi6

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鼎晟不動產張姓負責人，被控以投資國內不動產及車位，保證獲利年息5-6%為餌，自2012年開始自今年間，吸金20多億元；台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分6路搜索鼎晟不動產及約談負責人張皓翔等13人。（照片擷取自鼎晟不動產官網）
2019-12-03 14:59:26
〔記者錢利忠／台北報導〕鼎晟不動產張姓負責人，被控以投資國內不動產及車位，保證獲利年息5-6%為餌，自2012年開始自今年間，吸金20多億元；台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分6路搜索鼎晟不動產及約談負責人張皓翔等13人，張男等6人暫列被告，全案朝違反銀行法方向偵辦。
檢調獲報，鼎盛不動產專營大台北地區的土地、建物及停車位買賣服務，以保證可年收利息5-6%為口號，提供「保證租回」及「代客轉售」等不動產投資整合業務，以北市士林區建案的停車位為例，每個投資標的從260萬元起跳。鼎晟不動產爆吸金20多億 檢調6路搜索約談13人 - 社會 - 自由時報電子報 http://bit.ly/2qZyMkO

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吸金136億外逃經濟犯秦庠鈺 曼谷機場持假護照落網 - 國際 - 自由時報電子報 - https://goo.gl/thToJa

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鄒春香售未上市股票 違法吸金逾10億
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更新: 2016-01-28 07:44:43 AM 標籤: 違法吸金 , 未上市股票
【大紀元2016年01月28日訊】（大紀元記者陳懿勝台灣台北報導）昇亞行銷實業公司、萬事通投資負責人鄒春香涉嫌利用業務員販賣未上市股票，以團購未上市股票、保證獲利30%為幌子，2年多來不法獲利逾10億元，初估受害人數多達100多人。台北地檢署日前搜索鄒等人住處，並帶回鄒女等14人到案，28日檢方以鄒春香、幹部蕭淑麗等2人涉案情節重大，依違反《銀行法》重罪及串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢調表示，鄒春香自2013年至去年7月止，利用旗下業務員透過LINE群組、叩客行銷，或由業務到其他公司行號，鼓吹投資人團購「霹靂」、「六角」等20多檔未上櫃公司股票。◇

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「柑仔店」吸金4.6億 主嫌3姊弟遭聲押禁見 
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男子陳文宏涉嫌在開設的雜貨店地下室開設說明會，以代操股票，年息60到83%，聯手哥姊，吸金逾4.6億元。（記者陳慰慈攝）
2017-11-08 07:15
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市三重區陳文鶯、陳文隆、陳文宏姊弟三人，涉嫌組成家族吸金集團，以「柑仔店」為掩護，在陳文宏於開設的雜貨店地下室開說明會，以代操股票、保證獲利，年息60到83%，吸金逾4.6億元，新北地檢署昨依違反銀行法，約談陳家三姊弟到案，今凌晨訊後，依有串證之虞，向法院聲押禁見三姊弟。
女子陳文鶯（前）涉嫌聯手兩個弟弟，吸金逾4.6億元，被依違反銀行法移送新北地檢署複訊。（記者陳慰慈攝）
女子陳文鶯（前）涉嫌聯手兩個弟弟，吸金逾4.6億元，被依違反銀行法移送新北地檢署複訊。（記者陳慰慈攝）
女子陳文鶯（右）涉嫌聯手兩個弟弟，以雜貨店為掩護，吸金逾4.6億元，被依違反銀行法移送新北地檢署複訊。（記者陳慰慈攝）
女子陳文鶯（右）涉嫌聯手兩個弟弟，以雜貨店為掩護，吸金逾4.6億元，被依違反銀行法移送新北地檢署複訊。（記者陳慰慈攝）
涉嫌與姊弟聯手，吸金逾4.6億元，男子陳文隆（右）被依違反銀行法移送新北地檢署複訊時，面對媒體追問「覺得被冤枉嗎？」他深深嘆了一口氣。（記者陳慰慈攝）
Headline 
涉嫌與姊弟聯手，吸金逾4.6億元，男子陳文隆（右）被依違反銀行法移送新北地檢署複訊時，面對媒體追問「覺得被冤枉嗎？」他深深嘆了一口氣。（記者陳慰慈攝） Headline
檢調調查，99年起，陳家三姊弟以投資代為操作股票為由，以每單位10萬元，游說民眾投資，「要大家不要錯過這次發財的機會」，宣稱保證獲利，年息最高達83%，還不定期推出優惠方案，投資者如小孩出國唸書或考上私校，均可提供無息貸款，此外，逢年過節還會發放2000元紅包，出手大方不手軟。
因每年均有高獲利，不少投資人覺得太好賺，拿回部分利息後，本金加碼再投入，並「呷好到相報」，親朋好友一個拉一個加入，甚至還自己站出來，在說明會分享，讓這個家族集團6年來，吸引670位民眾掏錢投資，投資者遍布全台，吸金逾4.6億元，直到今年9月發不出利息，投資民眾始知受騙。
新北地檢署企業犯罪專組檢察官姜長志，昨指揮法務部調查局新北市調查處搜索雜貨店與姊弟三人住處等地共5處搜索，查扣相關帳冊及現金50萬元，並約談陳家三姊弟到案說明，以釐清案情。

  

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虛擬貨幣詐騙案 警妻吸金逾5千萬
tw.news.yahoo.com查看原始檔

這幾年除了比特幣，還有暗黑幣和霹克幣，這兩者都是屬於虛擬貨幣的一種，但有幾名熟女就組成詐騙集團，打著投資這些虛擬貨幣的方案，保證獲利40%，2年就吸金超過5000萬，昨天（11月15日）晚間北檢兵分9路搜索，約談主嫌孟姓女子等8人到案目前已經遭到聲押，而主嫌的老公居然還是一名警察，目前20萬交保。

記者vs.詐騙集團孟姓主嫌：「騙了多少錢，你詐騙老公知不知情。」

在檢警的押解下，戴著口罩、髮型微捲的孟姓主嫌，雙手上銬，走進台北地檢署，跟在後頭的共犯，清一色都是熟女，這群婆婆媽媽軍團，靠著平易近人的形象，行騙不少菜籃族，吸金超過5000萬，而孟姓女子的老公，居然還是一名警察。

記者vs.孟姓主嫌老公陳姓員警：「覺得冤枉嗎，你對太太吸金有知情嗎。」

面對記者提問，不發一語，這名陳姓員警，在台南市第六分局服務，疑似仗著警察身分，當老婆靠山，讓孟姓主嫌宣稱黑白通吃，最後以20萬元交保。檢調查出吸金集團類似老鼠會，先在台北高級飯店、咖啡廳舉辦說明會，宣稱投資暗黑幣、霹克幣等虛擬貨幣，或香港寶石集團以及線上遊戲等4個方案，投資金額從2萬6000元~60萬元不等，並且保證獲利40%，不少被害人投資200、300萬元血本無歸，才發現受騙，已有20多人報案，目前孟姓主嫌已經被檢方聲押。

網路影片：「什麼是霹克幣，霹克幣不是中央發行的數位貨幣，和其他貨幣相比，霹克幣可以透過網路交易的。」

虛擬貨幣近年正夯，採礦過程通通可以上網找到，暗黑幣現在已經改名成達世幣，不同於比特幣，這2種虛擬貨幣難追溯到交易者，目前達世幣與台幣匯率是1:302，而霹克幣則是1:4.85，沒想到現在被拿來作為詐騙手法，集團疑似與中國有掛勾，檢調正持續追查中。（民視新聞陳立翰、李志銳台北報導）

詐「菜籃族」5千萬 吸金集團主嫌等7人移送北檢

警界捲風暴 爆吸金詐騙百億
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2016-06-02 14:50 聯合晚報 記者甘育瑋、張宏業、廖炳棋、楊正海、許家瑜／連線報

 

警界爆吸金上百億詐騙風暴，圖為情境照。
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台北市警局蔡姓前偵察隊小隊長與數個分局多位現任與退休官警涉嫌涉入吸金集團，自2012年起佯稱投資澳門銀河渡假城名義為由吸金，吸收眾多現任及退休的警界人士當下線，不法獲利逾新台幣46億元，其中光南投縣議會前秘書林博文就被詐騙2億5千萬元。

新北地檢署今天指揮調查局及警察政風單位等多個單位，發動搜索、約談多名被告。據了解，有眾多現任及退休的警界人士涉入，也有不少受害人是警察或警眷。

檢警調查，此集團徐姓首腦及成員以加入澳門銀河渡假城紅利貴賓會為由，招攬會員及下線，聲稱投資年息達20%至60%，可分配賭場紅利並按月給付，招待出國旅遊，期滿還可領回本金。

部分警官被約談

據指出，目前專案小組清查一名會計帳戶，就查出涉嫌吸金金額高達46億元，全案不法獲利金額恐破百億元。此外，除退休的蔡涉案，台北市中正二分局潘姓偵查隊員也被懷疑捲入吸金，全案調查釐清中。

台北市警察局指出，檢調偵辦的警界吸金案，是警察局政風室、督察室接獲線報後，主動報請新北地檢署偵辦，目前確定涉案的人包括松山警分局已退休蔡姓小隊長，及原松山警分局偵察佐、現在北市中正二警分局偵查隊服務的潘姓偵察佐，另一王姓內湖偵查佐；警察局表示檢調還約談其他警員，不過都是以證人身分應訊。

警察局表示，對於這起警界吸金案，警察局會全力配合檢調偵察，絕不會護短。

北市中正二警分局潘姓偵查佐也被控涉入吸金集團，台北市調查處今天上午派三名調查人員，到分局偵查隊辦公室進行搜查，帶回潘姓偵查佐訊問，現場並無查扣任何物品。

台北市中正二分局表示，潘姓偵查佐前年11月到分局任職，在第六小隊出缺席正常，不會無故遲到早退，平時與同事互動良好，績效也都很好。今天市調處來搜索，說懷疑潘涉入不法吸金，大家都嚇一跳。

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七月起沒收犯罪所得 應廣宣導

 

推文到plurk
2016-05-05 06:00

 

◎ 陳興男
今年七月一日，我國刑事訴訟法的「沒收」新制即將上路。
沒收，就是針對犯罪所用，犯罪所生或所得等與刑事違法行為有密切關係之人民財產，由國家以裁判剝奪其所有人之所有權，將之收歸國庫。簡言之，就是一旦證明有犯罪所得，無論金錢流向為何，到誰手上，一律沒收，不夠沒收的話還要追徵財產，且有溯及既往的效力。
舉例來說，報載台灣史上最大的「鴻源吸金」案，是牽連廿萬投資人，資金達千億元的經濟大風暴，然負責人被判刑七年，併課罰金三百萬元入獄，四年後就假釋出獄，出獄後被踢爆不只住別墅、坐名車還擁辣妹，依然過著豪華的生活，因此投資人懷疑負責人藏匿資產或脫產。同樣的情形也發生在橫行的詐欺集團。但沒收新制實施後，若執行得當，可望杜絕此一現象，不論錢流向何人（除善意第三人外），國家均得沒收，不足就追徵其資產，犯罪人勢必難以翻身。
沒收新制是我國刑事訴訟法的重大里程碑，司法機關應廣為宣導，並擴編財經專才因應，以遏止猖獗之詐欺集團與販毒、吸金等多數犯罪類型，達到預防犯罪之效果，且兼可保障被害人權益與挹注國庫（如汪傳浦案），體現社會公義。
（作者為現任檢察官）

 

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我幫你背了多少業障...　「中和小仙女」詐2億神隱

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吸金/天金集團董事長謝思諒以高年利報酬，且販售虛化產品等，非法經營銀行業務、非法多層次傳銷/全台去年詐騙財損 逾33億 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/MSoX3x
吸金/募款詐騙/馬勝集團及哈斯根吸金案/南寧傳銷陷阱/龐氏騙局 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/SENFmb
吸金/印股票換鈔票/兆良科技、兆乾國際開發及習拿鈉生醫/詐騙銀行5千萬/跳票20億 「晶華余董」押回台/長期租用北市晶華酒店的行政套房當作住處、辦公室，對外佯稱「晶華余董」，但其實與晶華無關，只是長期的房客/涉嫌以土地投資為由吸金，並借貸跳票逾20億元 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/CvwNm9
拿正妹女兒釣富豪　柯氏夫妻坑「胖達人」前董娘姜麗芬夫婦8百萬/正妹做實驗 路上隨機索吻 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/vfbpQ7
「紅富海吸金案」印判決書竟花300萬！非法宗教講座吸金破百億/每筆投資最低門檻以新台幣100萬元為單位，讓許多人將畢生積蓄存入紅富海，款項約1萬4000多筆，金額近200億元/依違反銀行法及洗錢防制法，判處有期徒刑11年，併科罰金6000萬元 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/HNsKd5
互助會非法吸金13億以「不倒會」、「多元投資專案」等名義/年報酬率逾25%以上為餌/在押，3人都曾因違反銀行法被法院判刑，目前仍緩刑中，卻又重操舊業以高報酬投資幌子吸金 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/7mblHp
詐貸/人頭帳戶申辦信用卡和信用貸款，三年來詐走國內多家銀行約一千萬元/詐欺案件，1500萬元贓款堆積如小山 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/PGef40
吸金+開設「亞福實業」公司、「佳福源生技」公司，以投資牛樟芝銷售、組織合會、提供高額利率等方式，吸金達50億元 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/4He07V
詐騙/吸金/房地產廖姿婷詐近3000萬/投資醫療器材吸金/假醫療真吸金! 獲利近30億元,專騙老年人，投資對岸洗腎用的醫療器材，拿50萬，每個月能賺1萬利息 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/usQQNE

全台去年詐騙財損 逾33億
2016年02月01日 04:10 記者孫彬訓／台北報導

全台去年詐騙財損 逾33億
退休後的經濟來源
施羅德投信與政治大學調查，結果發現超過7成以上老人接過詐騙電話，其中，又以接過6次以上的比率最高，受騙金額以1萬元以下的比重最高；其中，就算沒有因為詐騙電話造成任何財產損失，仍有2成老年人會提供個人資料給對方，個資外洩可能成為日後詐騙集團的利用工具。

 

警政署調查指出，2015年全台灣詐欺犯罪財產損失金額達33.8億元，相當於高達26萬名65歲以上老年人的每月平均生活費。

 

鑑於老年族群受騙趨勢上漲，施羅德投信今年與蘭陽劇團合作推出「反詐作伙來」歌仔戲，並與內政部警政署及弘道老人福利基金會攜手推動防詐騙歌仔戲全台公益巡演活動，期待透過歌仔戲演出幫助老年族群加強反詐騙意識，並喚起民眾對老年人財產安全的重視。

 

詐騙犯罪嚴重影響老年族群的財產安全。為了解老年族群受騙途徑及財產受損程度，施羅德今年與國立政治大學統計學系暨資料採礦研究中心教授鄭宇庭針對台灣老年族群詐騙現況調查，發現超過7成以上老人皆接過詐騙電話，受騙金額以1萬元以下的比例最多（占65.3％）。

 

此外，被詐騙損失金額10萬元以上，以被熟識的朋友或鄰居的比重最高（占20.7％），顯示老年族群被越親近的人詐騙造成的財產損失較高。

 

鄭宇庭指出，以假扮親友或鄰居的「猜猜我是誰」詐騙手法是利用他人個資作為利器誘使受害人上當，為老年族群受騙原因第2名（占48.12％），嚴重威脅老年人的財產安全。

 

而最容易使老年人被詐騙手法則是「假冒公務機構詐財案」（占77.96％），利用老年人對相關知識不足的弱點成功犯案。

 

從該調查中可看出，儘管在國內銀行詐騙案猖獗下，仍有近6成老年人答錯相關知識，顯示老年族群詐騙知識有待加強。

 

施羅德投信總裁巫慧燕建議，在沒有多餘資金可投資下，應加強反詐騙知識，才能避免多年積蓄一夕全無。針對有資金卻苦守老本的族群，則應提升投資相關知識妥善理財，避免成為備受煎熬的「苦老族」。

 

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管彩富（左起）、曾少里、林松茂自詡為黃金三劍客，常拿著黃金炫富。

天金集團吸金案 4收押8聲押2交保 - 中時電子報 - http://goo.gl/vw6TWm

財富女神吸金60億　天金集團12人聲押 | 即時新聞 | 20150922 | 蘋果日報 - http://goo.gl/96pE0f

 

 

PAMP-財富女神像黃金條塊VERISCAN版本(1公克) ♥新貨到♥ @ :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/JMhfxr

 吸金/募款詐騙/馬勝集團及哈斯根吸金案/南寧傳銷陷阱/龐氏騙局 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/SENFmb

「黃金女神」涉吸金 遭調查移送 | 社會 | 即時 | 聯合新聞網 - http://goo.gl/VqZJYC

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黃金證書全是假 天金集團吸金16億匯星國
on.cc 東網on.cc 東網 – 2016年1月26日 下午1:42

【on.cc東網專訊】天金集團董事長謝思諒等7名新加坡籍人夥同18名台灣人組成跨國吸金集團，以「黃金、美女、高利潤」為號召，標榜2年後原價買回、保證獲利24％等違法吸金19億元，其中16億已匯往新加坡。

天金集團等一行人聲稱販售「瑞士PAMP」黃金產品，但檢調卻查出證書全都是假的，瑞士PAMP也函覆有些黃金是幽靈序號，查扣的近200塊黃金成色也不足，桃園地檢署檢察官林思吟以集團年利率超過一般銀行行情10倍，且販售虛化產品等，依非法經營銀行業務、非法多層次傳銷等罪嫌起訴。

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PAMP財富女神金條1公克 | TRUNEY貴金屬交易中心 - http://goo.gl/jxuUzr

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金條釣現金！奇異恩典狠撈10億 - 中時電子報 - http://goo.gl/cRDm8F

新加坡「天金」集團董事長謝思諒跨海來台推廣瑞士PAMP黃金投資計畫，標榜2年保證獲利24%，並鼓勵會員拉會員賺佣金，透過「奇異恩典貴金屬」等公司吸金近10億元。調查局北機站前晚趁謝返星前搜索約談謝等7人，昨依銀行法移送桃園地檢署，檢方複訊後，將星籍的謝思諒、謝家葉和林茂松、黃偉倫4人聲押。

檢調昨查扣林茂松的千萬元遊艇、信義區「雲頂」豪宅、要價近300萬元的保時捷跑車以及珠寶、名牌包，另查扣現金約254萬元，與PAMA 1公克、50公克、100公克，及財富女神500公克、財富女神1公斤金條共149片，總重近7公斤，市價破千萬元。

遊艇跑車高調炫富

檢調指出，該集團在台經營2年，以「奇異恩典貴金屬」、「國際」、「中東」等公司為幌子，會員人數多達5000人，遍及各行各業，款項全流入新加坡帳戶，臉書上更流傳一張女模站在天金招牌下秀金條的炫富照，標榜「手握黃金，月領現金。」

辦案人員說，謝思諒、總經理兼香港地區總裁謝家葉、副總經理蔣自文等3名新加坡人於前年底來台成立，透過台灣區總裁林松茂與廖信益、宋信樺、黃偉倫等人在台廣設分公司，靠著說明會、臉書炫富拉人加入。

謊稱2年原價買回

該集團宣稱，國際知名品牌瑞士PAMP黃金平均每公斤260萬元，雖高過台銀公告牌價的123萬元，但投資2年後保證由中東公司原價買回，且投資者每個月還可分紅1%，買愈多賺愈多、保本又保息，但事實上價差全被當成幹部獎金。

檢調指出，該集團以老鼠會方式經營，拉下線入會可分級抽佣2至16%不等。台灣區總裁林松茂不只買保時捷大峽谷代步，還常租勞斯萊斯、藍寶堅尼，甚至購遊艇招待會員出海炫富。

聲押主嫌防止脫產

該集團據點遍及台北、桃園、台中、高雄、金門等地，前日更在桃園分處辦開幕酒會，甚至有嘉義民眾包車北上，檢調研判謝在酒會後即返回新加坡，提前在桃園機場攔下謝思諒、謝家葉。

謝思諒到案喊冤，稱只負責帶黃金來台，林松茂等人如何宣傳與他無關，卻交代不清為何坐收16%佣金；一名林姓投資人昨還帶著1公斤金條現身北機站作證，表示林松茂是他好友，因此花2600萬元買了10塊1公斤重黃金，每月都拿到紅利，不覺受騙。

檢調說，天金集團挖東補西支應甜頭，因此在掌握有脫產跡象後行動，防投資大眾血本無歸。

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2年吸60億 天金集團7人收押
中時電子報作者蔡依珍╱桃園報導 | 中時電子報 – 2015年9月23日 上午5:50
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中國時報【蔡依珍╱桃園報導】
桃園檢調偵辦新加坡「天金集團」跨海來台吸金詐騙案，經漏夜偵辦，天金集團董事長謝思諒等4名新加坡人，以及台灣區總裁林松茂、有「黃金財富女神」之稱的巡迴講師曾少里等3名台籍人共7人聲押獲准。
新加坡「天金集團」來台開分公司，涉嫌從2013年8月起，在台灣以市價2倍的價錢販售實體黃金給會員，標榜2年後原價買回、保證獲利24％，並打造「黃金財富女神」當講師，全台巡迴開講吸金，其中還有講師在臉書自詡集團每月可賺進2.5億，初估2年下來至少吸金60億元。
檢調蒐證期間發現，林松茂並無婚姻關係，雖對外宣稱簡姓小模是「老婆」，但仍和許多女性友人搞曖昧，因一行人常與藝人合作，臉書上也不乏與明星的合照，是否有演藝人士涉案、或透過林的「老婆」牽線，有待釐清。
桃園地檢署主任檢察官林秀敏和檢察官林思吟，20日晚間指揮調查局北部機動站，直奔機場逮捕即將離台的3名新加坡籍嫌犯，同時兵分20路搜索約談、拘提共14人，經漏夜偵訊，以違反銀行法和多層次傳銷管理法，將12名被告聲請羈押；講師管彩富（51歲）、國際貴金屬公司行政人員許慧君（24歲）2人，分別諭令20萬元、3萬元交保候傳。
桃園地院法官接連2夜密集召開羈押庭，裁定天金集團董事長謝思諒（48歲）、總經理謝家葉（42歲）、副總經理張寶龍（39歲）、蔣自文（57歲）4名新加坡籍人，與台灣區總裁林松茂（44歲）、奇異恩典貴金屬公司北桃園總管理處負責人黃偉倫（44歲）、有「黃金財富女神」之稱的巡迴講師曾少里（39歲）3名台籍人共7人，以涉違反銀行法，有逃亡、串證之虞收押禁見。
原被聲押的奇異恩典貴金屬公司會計劉懿蕙（40歲）、講師朱竑志（42歲），法院分別裁定10萬元、20萬元交保。
台灣區營運長廖信益（52歲）、執行長宋信樺（44歲）、奇異恩典貴金屬公司副理吳政謀（45歲）檢方聲請羈押，正由桃園地院漏夜開庭審理。

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天金集團講師曾少里被會員封為「黃金財富女神」

星國 造黃金女神 來台騙10億

主嫌離境前遭逮 查扣黃金百片 5千人受害

2015年09月22日 04:00

檢調昨查扣上百片重量不一的黃金，吸金集團每公斤賣價260萬元是行情的2倍。沈君帆攝
檢調昨查扣上百片重量不一的黃金，吸金集團每公斤賣價260萬元是行情的2倍。沈君帆攝
【綜合報導】檢調偵破「黃金、美女、高利潤」結合的跨國吸金案，查出新加坡「天金集團」涉找美女講師曾少里等人，遊說台灣民眾以兩倍市價買集團手中黃金，稱兩年後將買回，可得二十四趴利息，吸金逾十億元、五千人受害。檢調趁新加坡籍主嫌謝思諒等人來台返國離境前，拘提約談十四人，查扣在台共犯名下豪宅、遊艇、保時捷，桃園地檢署昨晚依違反《銀行法》等罪，先聲押謝等四人。
檢調去年接獲檢舉，指天金集團董事長謝思諒、總經理兼香港區總裁謝家葉、副總經理蔣自文等新加坡籍人士，在台北、中壢等地成立國際、中東及奇異恩典等貴金屬公司，除吸收林松茂擔任台灣區總裁，還找來美女講師曾少里，遊說民眾投資「瑞士PAMP」黃金商品，曾女因身材玲瓏有緻、能言善道，被會員封為「黃金財富女神」。

天金集團講師曾少里被會員封為「黃金財富女神」。翻攝臉書
天金集團講師曾少里被會員封為「黃金財富女神」。翻攝臉書
高層名車遊艇炫富
檢調指出，台灣黃金市價行情每公斤約一百二十三萬元，天金卻從去年中開始，每公斤賣二百六十萬元，但保證兩年後原價買回，投資人可在這兩年內，按月收取共約本金兩成四的投資利息（約六十二萬餘元）。此外，投資人若繳交十六萬餘元，可進階拉下線抽佣。
但實際上，賣黃金所得扣除市場價差及分紅，疑有逾十億都匯入香港銀行帳戶，進入私人口袋，不但集團高層平日租勞斯萊斯、林寶堅尼等高級車輛代步，其中林松茂不但擁有價值約三百萬元的保時捷凱燕休旅車，名下還有一艘遊艇用來招待會員出海炫富，最近更買下北市信義區的雲頂社區近五十坪豪宅。E11不動產業務總監陳志榮表示，該社區每坪約百萬元。

吸金集團台灣總裁林松茂名下有保時捷、遊艇及台北信義區豪宅。
吸金集團台灣總裁林松茂名下有保時捷、遊艇及台北信義區豪宅。
投資人月收息39萬
前天檢調趁集團新加坡籍主嫌將離境時，兵分十七路搜索並拘提約談十四人到案，查扣黃金上百片、現金二百多萬元以及名車、遊艇。據了解，嫌犯都否認吸金。林姓投資人昨表示，年初買了十公斤黃金，送鑑定都是真的，現在每月收息三十九萬元。但該集團因未經核准經營存款放息等業務，被移送法辦。

新加坡天金集團董事長謝思諒。沈君帆攝
新加坡天金集團董事長謝思諒。沈君帆攝
天金集團吸金手法
˙利用LINE、臉書招攬民眾投資黃金，找美女講師主持說明會吸引投資
˙以市價2倍販售黃金，但保證2年後原價買回，其間投資人平均每月可得1％、2年共24％的利潤
˙鼓勵投資者加碼16萬餘元，取得黃金經營權代理，再拉攏親友當下線，可抽佣2％至16％
˙高級幹部等人以豪宅、遊艇、保時捷名車等奢華生活炫富吸引投資人
資料來源：法務部調查局

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擁「女神」炫富說好賺 誘投資黃金吸金50億

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星國 造黃金女神 來台騙10億
主嫌離境前遭逮 查扣黃金百片 5千人受害
2015年09月22日

檢調昨查扣上百片重量不一的黃金，吸金集團每公斤賣價260萬元是行情的2倍。沈君帆攝
【綜合報導】檢調偵破「黃金、美女、高利潤」結合的跨國吸金案，查出新加坡「天金集團」涉找美女講師曾少里等人，遊說台灣民眾以兩倍市價買集團手中黃金，稱兩年後將買回，可得二十四趴利息，吸金逾十億元、五千人受害。檢調趁新加坡籍主嫌謝思諒等人來台返國離境前，拘提約談十四人，查扣在台共犯名下豪宅、遊艇、保時捷，桃園地檢署昨晚依違反《銀行法》等罪，先聲押謝等四人。

天金集團講師曾少里被會員封為「黃金財富女神」。翻攝臉書
檢調去年接獲檢舉，指天金集團董事長謝思諒、總經理兼香港區總裁謝家葉、副總經理蔣自文等新加坡籍人士，在台北、中壢等地成立國際、中東及奇異恩典等貴金屬公司，除吸收林松茂擔任台灣區總裁，還找來美女講師曾少里，遊說民眾投資「瑞士PAMP」黃金商品，曾女因身材玲瓏有緻、能言善道，被會員封為「黃金財富女神」。

吸金集團台灣總裁林松茂名下有保時捷、遊艇及台北信義區豪宅。
高層名車遊艇炫富
檢調指出，台灣黃金市價行情每公斤約一百二十三萬元，天金卻從去年中開始，每公斤賣二百六十萬元，但保證兩年後原價買回，投資人可在這兩年內，按月收取共約本金兩成四的投資利息（約六十二萬餘元）。此外，投資人若繳交十六萬餘元，可進階拉下線抽佣。
但實際上，賣黃金所得扣除市場價差及分紅，疑有逾十億都匯入香港銀行帳戶，進入私人口袋，不但集團高層平日租勞斯萊斯、林寶堅尼等高級車輛代步，其中林松茂不但擁有價值約三百萬元的保時捷凱燕休旅車，名下還有一艘遊艇用來招待會員出海炫富，最近更買下北市信義區的雲頂社區近五十坪豪宅。E11不動產業務總監陳志榮表示，該社區每坪約百萬元。

新加坡天金集團董事長謝思諒。沈君帆攝
投資人月收息39萬
前天檢調趁集團新加坡籍主嫌將離境時，兵分十七路搜索並拘提約談十四人到案，查扣黃金上百片、現金二百多萬元以及名車、遊艇。據了解，嫌犯都否認吸金。林姓投資人昨表示，年初買了十公斤黃金，送鑑定都是真的，現在每月收息三十九萬元。但該集團因未經核准經營存款放息等業務，被移送法辦。

天金集團吸金手法
˙利用LINE、臉書招攬民眾投資黃金，找美女講師主持說明會吸引投資
˙以市價2倍販售黃金，但保證2年後原價買回，其間投資人平均每月可得1％、2年共24％的利潤
˙鼓勵投資者加碼16萬餘元，取得黃金經營權代理，再拉攏親友當下線，可抽佣2％至16％
˙高級幹部等人以豪宅、遊艇、保時捷名車等奢華生活炫富吸引投資人
資料來源：法務部調查局

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2015年11月09日11:38
桃園地檢署指揮調查局北機站偵辦天金集團跨國吸金案，針對吸金用的黃金進行檢測，發現天金集團對外宣稱純度9999的瑞士「PAMP」黃金，其實與一般土黃金97％的純度差不多，根本沒有1公斤246萬元的行情。檢調除偵辦天金集團主嫌謝思諒等人違反《銀行法》罪嫌外，另擴大偵辦詐欺罪嫌。

檢調指出，天金集團對投資人宣稱集團販售的瑞士「PAMP」黃金都是從瑞士進口到台灣販售，而且該品牌黃金純度高達9999，比台灣土黃金的純度高，所以1公斤售246萬元，比台灣土黃金1公斤的售價高1倍。

檢調偵辦後，桃園地檢署特別將500公克以上的PAMP黃金送到台北市政府的公營當舖進行檢測，經用10種方法檢測後，發現天金集團的黃金純度只有97%多，根本沒有9999。檢調並查出天金集團給投資人的黃金保證書都是影本的，要嫌疑人說明為何只給影本時，他們卻稱：「怕投資人丟掉，才將正本留在新加坡」。

檢調去年接獲檢舉，指天金集團董事長謝思諒、總經理兼香港區總裁謝家葉、副總經理蔣自文等新加坡籍人士，在台北、中壢等地成立國際、中東及奇異恩典等貴金屬公司，除吸收林松茂擔任台灣區總裁，還找來美女講師曾少里，遊說民眾投資「瑞士PAMP」黃金商品，曾女因身材玲瓏有緻、能言善道，被會員封為「黃金財富女神」。

檢調9月下旬偵破這一起「黃金、美女、高利潤」結合的跨國吸金案，查出新加坡「天金集團」涉找美女講師曾少里等人，遊說台灣民眾以2倍市價買集團手中黃金，稱2年後將買回，可得24趴利息，吸金逾20億元、五千人受害。

桃園地檢署一口氣將思諒等12人聲押獲法院裁准。檢調指出，台灣黃金市價行情每公斤約123萬元，天金卻從去年中開始，每公斤賣246萬元，但保證兩年後原價買回，投資人可在這2年內，按月收取共約本金2成4的投資利息（約62萬餘元）。此外，投資人若繳交16萬餘元，可進階拉下線抽佣。（林益民／台北報導）

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黃金女神吸金4.5億　最重恐關7年

字級：最小字型預設最大字型
分享到 Facebook分享到 Plurk分享到 Twitter2016年01月26日16:53
（更新：新增影片）

天金集團董事長謝思諒（新加坡籍，48歲）等人，2013年3月起以高於市價2倍價格販售「瑞士PAMP」黃金，約定每月百分之1利息，2年後原價買回，並以「黃金、美女、高利潤」吸引195人花4.5億元搶購。

桃園檢調查出，該集團交付客戶黃金保卡均影印，非單純賣斷買賣黃金，以返還本金方式吸引投資來吸金，且大部分款項已匯至新加坡。另桃檢向瑞士PAMP公司查證，黃金保證卡格式錯誤，也非該公司原廠出版。

桃園地檢認定，天金集團推出「投資級黃金專案」及「黃金儲蓄專案」招攬經銷商加入，係對「不特定多數人」收受款項，並約定或給付利息，與一般民間借貸行為相異，且投資報酬利率達年利率百分之12，且國內銀行最優惠存款利率均在百分之1.2至1.425之間，相對一般銀行存款利率更高，今依違反《銀行法》將謝思諒等29人起訴。（突發中心張沛森／桃園報導）

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違法吸金案外案　「天金」傳內賊盜70KG黃金
2015/09/29 18:26 (更新時間：2015/09/30 10:15)

違法吸金案外案　「天金」傳內賊盜70KG黃金
一個多星期前，調查局破獲以投資黃金為名非法吸金的「天金集團」，結果事件還有意外的後續發展，這個集團的一名楊姓台商日前向香港警方報案，說他所看管的一批重達70公斤的黃金，在喝醉酒後不翼而飛，而香港警方一查之下發現拿走黃金的，竟然也是同一個集團的其他三名男女。
香港警方接獲報案，趕到將軍澳這一處社區的時候，看到報案人楊姓男子的住處還擺滿了一堆洋酒，男子說就是這些酒，害他丟了屋子裡多達70公斤的黃金。
香港東網新聞旁白：「酒醒之後發現屋內成箱黃金不見，約合2300萬(港幣)，三名室友也都失蹤。」
巧的是丟掉的70公斤黃金，屬於9月21日被調查局查獲的「天金集團」，男子跟香港警方說他們是跨國公司，就是因為大老闆在台灣卡到官司，才會由他跟另外一名女性財務總監，到香港的葵涌提領並保管這批黃金，結果大樓監視顯示，就在他喝到爛醉之際，當天凌晨一對男女同事跟那名財務總監，先後拖著行李箱離開。
香港東網新聞旁白：「(警方)正調查是有人，趁事主醉酒時分批掠走黃金，警方正追查三人下落和黃金去向。」
同一家公司，先在台灣爆發非法吸金10億的重大案件，接著在香港傳出自己人灌醉自己人、盜走黃金。調查局表示，「天金集團」以香港為據點，吸金的範圍遍及星馬等國家，目前無法證實這70公斤黃金是否跟台灣部分的案情有關，將會持續關注

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新加坡人來台誆投資黃金　天金集團詐5千人吸金逾10億
正文網友評論友善列印

記者孫曜樟／北報導
調查局北部機動站根據民眾檢舉，在21日破獲新加坡「天金集團」來台不法吸金案，該集團以投資具品質保證的「瑞士PAMP」黃金商品作幌子，用每公斤260萬元，搭配2年期原價購回保證及利潤24%等誘因，招攬投資大眾加入，不法吸金逾10億元，受害會員數已超過5000人。
檢調調查，新加坡天金集團董事長Chia Ser Leong（音譯：謝○諒，新加坡籍）、總經理兼香港地區總裁Seah Kah Yap（音譯：謝○葉，新加坡籍）、副總經理Chiang Tse Boon（音譯：蔣○文，新加坡籍）等人，以具品質保證之「瑞士PAMP」黃金商品，作為吸金標的，在台灣地區成立國際、奇異恩典貴金屬公司及中東公司等公司，吸收林姓、廖姓及宋姓等本國籍幹部，利用多層次傳銷手法，達成違法吸金目的。

▲新加坡天金集團來台誆騙民眾投資黃金，詐財逾10億元受害會員數高達5千人。(圖／東森電視提供)
檢調發現，天金集團以每公斤新台幣260萬元，搭配2年期原價購回保證及利潤24%等誘因，招攬投資大眾加入會員，目前會員數已超過5000人。
隨後該集團將每公斤收取的260萬元，扣除購買黃金一般市場行情價123萬元後之價差，作為高層幹部紅利及獎金，林姓、廖姓及宋姓等核心成員因從中獲利豐厚，出手闊綽，多租借勞斯萊斯及藍寶堅尼等高級車輛代步，並購有遊艇招待會員出海遊玩，藉以炫富誘惑投資人加入。
由於該集團將在近日內脫產違約，屆時投資大眾將血本無歸，為防外籍主嫌脫逃，阻止不法所得持續匯出海外，法務部調查局北部地區機動工作站與桃園地方法院檢察署林思吟檢察官研議後，共同組成專案，另動員該局新北市調查處、桃園市調查處及宜蘭縣調查站近百名調查官，在今日搜索17處，拘提7人，約談7人，查扣遊艇、保時捷轎車及「瑞士PAMP」等黃金數百片，現金200餘萬元，依其搜扣會員名冊，其吸金流出國內資金總額初估已逾10億元。

原文網址: 新加坡人來台誆投資黃金　天金集團詐5千人吸金逾10億 | ETtoday社會新聞 | ETtoday 新聞雲 http://www.ettoday.net/news/20150921/567962.htm#ixzz3yLezG0dc
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天金集團(奇異恩典)吸金10億，錢都已匯到海外，謝思諒謝家葉林松茂黃偉倫收押，「雲頂」豪宅及黃金200塊被查扣(1公斤黃金牌價貴一倍，但兩年後賣回，利息24%) @ 熱血流成河 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/avFyaF

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新加坡天金集團涉吸金10億 檢調搜索
2015年09月21日 13:17 蕭博文、蔡依珍

奇異恩典貴金屬涉吸金10億 檢調搜索
「奇異恩典貴金屬」標榜投資瑞士PAMP金條，2年到期原價收購並保證獲利24%，以老鼠會模式在台2年吸金近10億元，新加坡籍謝姓主嫌等17人遭調查局約談。(資料照片，陳卓邦攝)
奇異恩典貴金屬涉吸金10億 檢調搜索
新加坡籍謝姓男子(中)，涉嫌在台以「奇異恩典貴金屬」為名招攬投資黃金，2年來違法吸金近10億元，下午3點半移送桃園地檢署複訊，面對鏡頭全程遮蔽面容，不發一語。(蔡依珍攝)
（17:39 更新內文、照片）新加坡天金集團董事長謝思諒、總經理謝家葉、副總經理蔣自文等人，在台標榜投資瑞士PAMP金條，2年到期原價收購並保證獲利24％，以老鼠會模式在台2年吸金近10億元。台灣區總裁林松茂不僅以保時捷名車代步，甚至購置要價至少1,000萬元的遊艇招待會員出海，坐擁台北101景觀豪宅。調查局北部機動工作站昨趕在謝思諒返回新加坡前實施拘提、搜索，共約談謝嫌等7人，查扣金條、金片百餘塊、金幣、銀幣，全案今日將依銀行法移送桃園地檢署偵辦。

檢調指出，該集團在台經營2年，分別成立「奇異恩典貴金屬」、「國際」、「中東」等公司，會員人數5,000人，從匯款紀錄研判，至少已吸金10億元，款項全流入新加坡帳戶。

辦案人員說，台灣區總裁林松茂名下有北市信義區一戶「雲頂」豪宅及一台保時捷，但常租賃勞斯萊斯、藍寶堅尼等名車代步炫富，甚至購置遊艇停泊在台北港，三不五時招待會員搭乘遊艇出海飽覽海上風光，藉此取信會員。

「奇異恩典貴金屬」宣稱提供最專業的貴金屬買賣諮詢服務，以國際知名品牌瑞士PAMP黃金為投資標的，每公克黃金價格2,600元，若投資26萬可得到100公克PAMP金條塊，投資者每月獲分紅2,600元，24個月期滿共分紅62,400元，且公司期滿保證原價贖回。

檢調指出，該集團以老鼠會方式經營，抽佣階級分為台灣區總裁、執行長、地方總裁、經理、副理等，拉一下線入會投資可分級抽佣16％至2％不等。

該集團營業據點遍及台北、桃園等地，並於昨日為桃園分處舉行開幕酒會暨說明會，甚至有嘉義民眾包遊覽車北上捧場。

檢調研判謝姓主嫌在開幕酒會後即返回新加坡，因此提前收網，自昨晚搜索至今日凌晨才結束。

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奇異恩典變相老鼠會　買賣黃金淪金錢遊戲
卡優新聞網作者范詩敏 | 卡優新聞網 – 2015年10月1日 上午8:08
奇異恩典變相老鼠會　買賣黃金淪金錢遊戲觀賞相片
奇異恩典變相老鼠會　買賣黃金淪金錢遊戲
　　投資理財真得要「睜大雙眼」，免得被騙還在替對方數鈔票。公平交易委員會調查發現，來自新加坡的貴金屬買賣諮詢服務業者「奇異恩典貴金屬公司」，除了涉嫌擅自變更傳銷商品、獎金制度、傳銷商資格條件等均未通報，而黃金銷售更是偏離傳銷正軌，淪為「金錢遊戲」，因此罰款140萬元。
　　奇異恩典貴金屬新增傳銷商品、獎金制度變更、傳銷商資格條件變更等項目，都未向公平交易委員會申請，已違反「多層次傳銷管理法」規定，因此被公平會開罰100萬元。其中，傳銷商資格條件變更事件中，營運規章規定年滿20歲才能加入傳銷商，但奇異恩典公司於103年至104年間招募限制行為能力人為傳銷商時，不但沒附法定代理人同意書，而且也未事前向公平會辦理變更報備，再罰40萬元。
　　同時，公平會還查獲業者在招募傳銷商時，強調「二年期合約」，也就是期約由中東貴金屬有限公司給付2年計24%訂金及購回黃金商品，而並非確實提供及使用黃金商品，顯示商品交易只是形式，偏離正常傳銷商品推廣、銷售，而淪為金錢遊戲。
　　公平會並於104年4月2日就相關資料移送桃園地方法院檢察署偵辦，並於5月上旬赴該檢察署說明案情。調查局北機站已將該公司相關涉案人員，移送桃園地檢署偵訊，全案朝違反「銀行法」等罪嫌偵辦。
　　而業者以老鼠會模式在台發展2年，分為台灣區總裁、執行長、地方總裁、經理、副理等，拉一名下線入會投資可分級抽佣16%至2%不等，會員數近500人，總共吸金近10億元。

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陳永祥旗下三間公司Tutorwell、學承電腦、威爾斯美語驚傳倒閉，遭欠薪的員工到總部抗議。
2016年01月27日07:27
本內容由台灣壹週刊提供

一月二十四日台灣各地溫度驟降、幾乎都不到十度，多處飄下或大或小的冰霰、雪，但有一群人在這北極振盪的寒流中，不只身冷、心卻更冷。他們就是威爾斯美語、學承電腦以及TutorWell（微爾科技）的員工，還有三千多名上不到課、也退不了費的學員。

這三間公司有近兩百位員工自去年底起即被欠薪兩個月，主管們在LINE群組中向老闆陳永祥要求支付薪水，陳卻以「已經在找金主了，希望員工繼續招攬業務，一起共體時艱」回覆，讓員工氣炸，憤而向本刊投訴，揭穿老闆吸金詐騙的無良手法......

一月二十四日台灣各地溫度驟降、幾乎都不到十度，多處飄下或大或小的冰霰、雪，但有一群人在這北極振盪的寒流中，不只身冷、心卻更冷。他們就是威爾斯美語、學承電腦以及TutorWell（微爾科技）的員工，還有三千多名上不到課、也退不了費的學員。

這三間公司有近兩百位員工自去年底起即被欠薪兩個月，主管們在LINE群組中向老闆陳永祥要求支付薪水，陳卻以「已經在找金主了，希望員工繼續招攬業務，一起共體時艱」回覆，讓員工氣炸，憤而向本刊投訴，揭穿老闆吸金詐騙的無良手法。

本刊調查，陳永祥看準英語及電腦商機，自一九九八年起陸續開設了威爾斯美語、學承電腦，後更由總經理謝景堯找來業務團隊，以吸金的方式投資線上教學的TutorWell補習班。

為了擴張版圖，陳與謝祭出重利讓業務員拼命去招攬學員，甚至為了快速獲得現金，還以分期付款方式誘騙學員與銀行或信貸公司簽約，兩人賺飽了現金，但學員即使想中斷課程，也必須持續繳費，衍生許多爭議。

本月二十日陳名下的三間補習班都無預警倒閉，直接受影響的就是現有的三千多名學員，不但課上不成，沒上到的課也得繼續繳費，就算找上消保官投訴，也沒有用。受害學員因此成立臉書粉絲團「靠北威爾斯」、「威爾斯受害者自救會」、「＠學承受害者自救會」以及「TutorWell受害者自救會」，還成立許多LINE群組討論該如何爭取權益。

一名前威爾斯美語的員工小郭透露，去年八月陳永祥的財務就已出了狀況。主要的原因是陳永祥計畫在中國成立北京學承，結果慘虧一億元，巨大的資金缺口，讓陳永祥不得不要求旗下三間公司的業務大舉招生，利用信貸優先放款的方式補足資金，把學員當成搖錢樹。

威爾斯美語位於開封街的總部早已人去樓空，門上還貼著領取信件的通知。
威爾斯美語位於開封街的總部早已人去樓空，門上還貼著領取信件的通知。

員工小郭說：「去年八月時公司竟要求業務在招攬學員時兼推廣信貸，由業務員協助有資金需求的學員，先向銀行小額信用貸款三十至五十萬元，其中繳交學費十五萬元後，剩下的金額就由申貸的學員拿回，藉此吸引缺錢想要貸款的民眾上門報名」。

公司幹部的眼裡只有業績，無論用拐騙、威脅或利誘的方式，只要有業績進帳，在老板的眼裡就是好業務。而業務員在高額抽成下，無不使出渾身解數，拼命拉人參加，把補教業搞成吸金公司。

離職員工透露，威爾斯美語等三家公司，能借由小額信貸吸金，主要是因為有銀行願意配合。

剛開始許多銀行都願意和陳永祥合作，但二○○五年後，許多網友在網路上抱怨，和威爾斯美語等三家補習班簽約時業務都講得天花亂墜，上過課後覺得不符需求，想要退費時卻又百般刁難，甚至還要支付高額的手續費，銀行得知情況後便不願再與陳永祥合作，到最後只剩下遠信、富國兩間融資公司、遠銀以及信用卡分期的歐富寶還持續合作。

更惹人爭議的是，在陳永祥本月初宣布威爾斯美語等三家公司倒閉前夕，TutorWell內部的業務主管賴信宏，竟然找了朋友、妹妹當人頭，在二○一四年十一月另外成立一家TutorMVP，開設課程竟然與TutorWell一模一樣。

陳永祥目前仍在博愛路上的TutorWell總部想著接下來的布局。
陳永祥目前仍在博愛路上的TutorWell總部想著接下來的布局。

除了打著補習班幌子，利用無辜民眾作為吸金對象的壞人外，也有人專門找資產雄厚的有錢人詐財，這個精心設下騙局的假老闆居然還當過警察，受騙的人除了有警大副教授外，不少政商名流也是受害者，遭騙金額高達二十多億元。

阿森口中「台灣的東尼史塔克」，指的就是大目集團董事長陳官享。兩人是在兩年前經朋友介紹認識，陳初次見面時即聲稱研發出最新的透明顯示器，不但可以達到電影裡的效果，甚至更薄、解析度更高。

「一開始我只覺得這東西很酷，後來大目仔（陳官享綽號）跟我說，友達跟他下訂單，還叫我去他公司參觀，那天剛好美國波音公司代表也在，之後也曾見過日本SEGA公司的代表，我想這應該有賺頭，就主動跟他說要投資五千萬元。」
大目集團的產品去年底還曾經在台北市政府大門口設點展示，讓阿森更具信心，他說：「大目仔常常找政府高官和大陸廠商一起吃飯，他都是用名車接送，看到那些高官跟他們的親友都有投資，誰會懷疑他？」

阿森以為自己撒下的銀子正以倍數成長，去年十一月陳官享突然找上門，向他表示廠商增加訂單，所以需要擴大投資，「他平常都笑笑的很從容，那天卻很緊張，一直說如果資金不夠，以前花的錢都白費了，我只好又拿出三千多萬元。」

阿莎力地拿錢投資，阿森完全沒想到早已落入騙局中，陳官享所謂的訂單其實根本不存在！一場臨時停辦的尾牙宴，才終於揭穿了這場世紀大騙局。

去年聖誕節時大目集團公告增購內湖總部辦公室，號稱六百坪，還有專屬電梯，阿森正等著一月十四號尾牙時一起慶祝，沒想到尾牙無預警取消，而陳官享早在十三號即搭機潛逃出國，捲走了二十幾億元，只留下一間空辦公室。

大目科技裡值錢的東西都已經被廠商搬走抵債。
大目科技裡值錢的東西都已經被廠商搬走抵債。

阿森收到消息後，被氣到住進醫院，他說：「我沒想過他會這麼可惡，之前還跟我說大目馬上就要上市了，結果再打他電話就不通了，你想想連警大副教授都是公司顧問，我哪曉得這是騙錢的…？」

被點名的警大副教授郭廣洋則說：「我自己也被詐走了三億多元！」郭表示和陳官享是四年前一場餐會中相識，見他為人海派，介紹的產品又是新聞都報導過的，這才應陳之邀擔任大目公司總顧問。

郭廣洋說：「去年陳官享開始跟投資人調錢，每次都是幾百上千萬，他政商關係那麼好，說真的，你要是看到那些投資人，根本不會相信他會倒，因為立法院、商界大老、警界高官、道上大哥全都有…」郭廣洋與四十幾名受害人已組成自救會，到調查局報案，對陳提起告訴。

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股市炒手「小三」鄒勝胞妹 2年吸金20億 鄒春香遭法辦
2016年01月28日 04:10 蕭博文、陳志賢／台北報導

2年吸金20億 鄒春香遭法辦
知名股市炒手「小三」鄒勝的胞妹鄒春香，昨晚依違反銀行法移送台北地檢署偵辦。 （方濬哲攝）
知名股市炒手「小三」鄒勝的胞妹鄒春香涉嫌成立「昇亞行銷實業」、「萬事通公司」，以集資圈購未上市櫃股票為幌子、保證最高獲利30%為餌，2年多吸金20億元，數百人受害。調查局昨搜索鄒女住處等13地，約談鄒女、業務、人頭等14人，全案依銀行法移送台北地檢署。

鄒春香過去曾和哥哥鄒勝炒作「飛雅高科技公司」股票遭起訴。她涉嫌自2013年至2015年7月間，運用人頭成立公司、申請銀行帳戶，靠著業務員以電話行銷向不特定民眾宣稱集資圈購大量、正凌等30檔未上市櫃股票，待股票上市櫃即有豐厚價差，吸引數百人砸錢投資。

由於鄒春香發放給投資客的紅利其實都是來自其他客戶的投資款，終因周轉不靈於去年7月惡性倒閉，鄒女與業務員也人間蒸發；檢調發現，鄒春香等人在北市長春路、光復南路口設立營業據點，多年來不斷變換公司名稱躲避查緝。

大約50位民眾去年中旬相繼向北檢報案，指控「昇亞行銷實業」、「萬事通公司」誆稱代操股票，保證投資40天至100天，即可獲利8%至30%。眾人投入近億資金，原本都能如期領到紅利，但萬事通等公司卻於去年5月起不再分發紅利，營業據點人去樓空，投資客血本無歸、求償無門。

北檢昨指揮台北市調查處，搜索鄒女住處等13地，查扣相關帳冊、電腦與手機，初步估計吸金金額逼近20億元，但因公司倒閉迄今已半年多，相關事證和物證都不齊全，至於當初吸金的錢究竟流向何處？檢調刻深入追查中。

台版《華爾街之狼》 吸金案主嫌鄒春香移送北檢

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