位於台南的抽線廠仙宗興業去年驚傳財務危機，資金缺口外傳達20餘億元，螺絲產業鏈受衝擊，檢、調介入調查後發現，仙宗興業董事長王俊雄涉嫌向銀行詐貸，及詐欺上下游廠商超過7億元，橋頭地檢署27日指揮高雄市調處、高市刑大等單位，前往王俊雄住家搜索，搜出槍枝、子彈還有堆積成山的愛馬仕包包，並約談王俊雄和張姓妻子等8人到案，檢方偵辦後，以有串證和逃亡之虞，向法院聲請羈押王、張兩人獲准。認定王嫌除涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項、第12條第4項非法持有具殺傷力槍、彈罪嫌，又與張妻共犯銀行法第125條之3（向銀行詐貸罪）及刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪等罪嫌重大
抽線廠仙宗興業爆欠員工薪資、資遣費 今勞資調解不成 | 雲嘉南 | 地方 | 聯合新聞網 https://bit.ly/3R7tn2i
台南抽線廠跳票 下周召開債權人會議 | 上市公司 | 股市 | 聯合新聞網 https://bit.ly/3yvnHba
台南企業老董倒閉詐貸7.5億　竟擁數千萬元精品生活豪奢 https://bit.ly/39YDKEI
抽線廠爆跳票20億…董事長涉詐7億遭搜索　檢驚見「愛馬仕小山」 | CTWANT | LINE TODAY https://bit.ly/3y9vVEu
抽線廠仙宗興業跳票20億遭搜索　董事長住處驚見「愛馬仕堆成山」 | ETtoday社會新聞 | ETtoday新聞雲 https://bit.ly/3OzvXwm
 

兆豐行員勾結前夫 自核灌水5成 詐貸3億
石姓女行員的前夫許皓青被聲押。（記者錢利忠攝）
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2020-06-19 05:30:00
地政士也變自己人
〔記者錢利忠／台北報導〕兆豐銀行新店分行女職員石蕙瑄涉嫌內神通外鬼，與前夫許皓青、周姓女地政士等人合謀，先由石女及許男物色中古屋標的，再由人頭出面買屋並交給周女等地政士辦過戶，石女則自行核貸灌水成交價，共詐貸兆豐銀3億多元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索及約談石女等17人，檢方訊後將許皓青依涉詐欺等罪聲押。
17人到案 前夫聲押
檢調獲報，目前仍在兆豐銀任職的石女，於兆豐銀新店分行承辦個人消費金融及房貸與信貸等業務，她涉嫌和許男找來20多名人頭充當買方，結夥周女等5名地政士，以及林姓房仲等3人，利用人頭買屋、地政士偽造虛增成交價金及不實稅款申報、石女自行核貸等方式，增額詐貸兆豐銀的房貸款項，詐貸所得做為買下一戶房的頭期款。
2千萬虛報至3千萬
檢調追查，石女以此方式在台北市文山區、士林區、北投區等地段置產，光是位於台北市天母北路的一戶物件，就虛增成交價金多達1000多萬元，從實際成交價2000多萬元，虛報至3000多萬元。
干擾實價登錄真實性
另外，石女及許男也入手新北市板橋區、中和區、土城區等區域老房子，板橋區包括中正路、重慶路、四川路及南亞西路等地段，中和區則買進景平路上的舊公寓，實際買價僅1300多萬元，卻虛增至2100多萬元。
2人每入手一戶就超額詐貸一戶，至少多貸出一戶至二戶不等的房產頭期款。2015年6月至2017年11月間，石女與許男鎖定雙北地區，價值約數百至1000多萬元的20多間中古屋，找人頭辦理過戶後，將成交價灌水至將近2000多萬元，不僅影響實價登錄的真實性，也造成兆豐銀的放貸風險大增。據悉，詐貸案發生後，石女已被兆豐銀調職靜候調查。
兆豐銀行新店分行女職員石蕙瑄，涉嫌內神通外鬼詐貸3億多元。（記者錢利忠攝）
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兆豐銀又爆詐貸案 相關人移送地檢署 
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兆豐銀行示意圖。（資料照）
2018-03-24 06:38
〔即時新聞／綜合報導〕前年兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢法遭美國重罰，今又遭媒體報導，有資產管理公司偽造不實文件蓋飯店，向兆豐銀等銀行詐貸逾億元，相關人士昨晚移送台北地檢署複訊。
《聯合報》報導，調查局新北調查處獲報，大都會資產管理公司涉嫌偽造不實文件，用以興建飯店，資金部分則是向兆豐銀等銀行詐貸，遭質疑內神通外鬼。報導指出，新北處昨天持搜索票、約談多名嫌疑人，尚有一關鍵人士未到案。
兆豐銀在美分行近年來捲入違反反洗錢法，前年八月遭紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元後，經過了一年多、砸新台幣10億元進行洗錢防制，今年初仍再度遭美國聯準會（Fed）及伊利諾州金融廳（IDFPR）裁罰2900萬美元（約8.6億台幣）罰鍰。

鼎興詐貸案 華銀高層等被訴
By 陳志賢, 孫彬訓, 陳欣文, www.chinatimes.com查看原始檔九月 7日, 2017
鼎興貿易負責人 何宗英
涉嫌詐貸37億元的知名牙材廠鼎興貿易負責人何宗英，被控利用與華南銀高層姻親關係，以不足擔保品向華南銀、台灣工銀租賃貸款，違反關係人授信，致兩家金融機構產生呆帳6億餘元。台北地檢署7日依違反銀行法追加起訴何宗英、帳房江美玉、華南銀代總經理賴明佑、工銀租賃董事長許明郭共18人。
華南銀行昨日發布重訊，強調華銀將密切注意案情發展，並配合司法調查；華銀母公司華南金則強調，因還未收到起訴書，尚無法就起訴內容回應。
王道銀行則表示，台灣工銀租賃是王道銀行子公司，台灣工銀租賃與王道銀行皆非鼎興之利害關係人，此詐貸案為遭受詐騙，並非利害關係人交易，將待收到起訴書後，盡快就內容討論如何協助相關同仁釐清事實真相。但此事件為子公司遭詐貸，對王道銀行營運並無任何影響。
檢方痛批華南銀代總經理賴明佑、華南銀法遵兼法務部主管陳俊宏兩人否認犯行，惡性重大，請求從重量刑。另行員黃仲平因轉為汙點證人，檢方請求從輕量刑。
至於永豐銀對鼎興違反關係人授信部分，前永豐銀董事何宗達、揭發永豐金控弊案的「吹哨人」前永豐銀總經理張晉源等人，曾遭檢方諭令交保，檢方仍在調查中。
檢方指出，71歲的何宗英與永豐、華南金高層何政廷和林明成為連襟，他繼承父業經營鼎興貿易。2008年鼎興集團資金出現缺口，何宗英即與財務主管江美玉、總經理張譽瀚共謀向銀行與租賃公司詐貸。
賴明佑等人明知何宗英是林明成連襟，屬利害關係人卻未依規定授信放款，審核不實護航何宗英憑不實支票核貸，至今年6月鼎興仍積欠華南銀5億4,341萬多元。其中，行員黃仲平收受30萬元佣金，法遵陳俊宏則在檢方調查時，教唆行員凌宏亮作偽證。
另鼎興去年以與三總等不實合約，向工銀租賃申貸2筆共1.5億多元，未確實審核，致工銀租賃1億20萬元呆帳。華泰商銀協理盧政忠因承辦鼎興貸款案關係，收受鼎興免費植牙，獲取21萬8,810元不法利益。

鼎興詐貸案 女帳房虛設錢莊坑老闆 求刑25年
tw.news.yahoo.com查看原始檔

中國時報【蕭博文╱台北報導】

台北地檢署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37億元案，日前起訴負責人何宗英並求刑20年。但檢方查出，鼎興大帳房江美玉不僅協助何詐貸，還與胞妹江美蘭虛設虛擬地下錢莊放款給鼎興，收取年息720％重利，掏空鼎興2億，21日依違反《銀行法》、詐欺、背信等罪起訴江氏姊妹，並對江美玉求刑25年。

檢方痛批，江美玉虛擬債權人放高利貸予鼎興集團，使鼎興深陷財務黑洞，再夥同何宗英向銀行詐貸，獲利上億，讓澳洲的兒女衣食無虞，卻債留公司讓鼎興財務惡化終至倒閉，犯後毫無悔意，因此求處重刑。

起訴指出，江美玉原任鼎興財務主管，深獲何宗英信賴。江美玉見鼎興資本雄厚而起貪念，2008年起與胞妹虛擬「金馬企業」等地下錢莊金主名義，並在何宗英不知情情況下，擅自決定以年息720%向虛擬錢莊借款。

江美玉安排兒女、媳婦等人帳戶充作地下金主帳戶放款予鼎興，更以「調整TIN前期損益」科目虛增債權，讓鼎興財務日益惡化，江再主導以鼎興名義詐貸，掏空高達2億976萬。

江美玉以親友名義購買高額保險洗錢，並將犯罪所得匯往子女在澳洲開立的銀行帳戶。

今年7月，鼎興跳票，江美玉隨即走避澳洲，因居留期限到期，10月被迫回台灣遭逮捕羈押至今。

檢調為防江美玉脫產，查扣江美玉、江美蘭、江美玉子媳銀行帳戶、北市房產等總值逾1億6000萬，檢調另將透過司法互助管道，查扣江家人在澳洲的不法財產。

假交易涉詐貸31億　齒學博士聲押禁見
2016/07/30 03:53 9131
專營牙科醫療器材的「鼎興貿易」負責人何宗英涉嫌偽造買賣契約，從2008年起陸續向一銀、中國信託等13家銀行和中租迪和等6家融資公司詐貸逾31億元，台北地檢署指揮調查局北部機動站搜索鼎興和何宗英等人住處，約談何家父子等9人，漏夜偵辦後，凌晨依涉犯詐欺、偽造文書和違反《商業會計法》，並有共犯未到案等事由，將何宗英聲押禁見，總經理張譽瀚30萬元，會計廖立群5萬交保候傳，其餘員工因坦承犯行圴請回，他負責業務的兒子何宜哲也暫先請回。
鼎興成立於1949年，以進口歐美日牙科醫事器材為主，負責人何宗英是中山醫學院牙科系畢業，擁有日本齒學博士學位。據了解，何男應訊時，對詐貸案內情宣稱「不清楚」，昨深夜十一時許移送北檢時，面對守候媒體追問是否涉詐貸等不發一語。
據悉，全案起因於調查局洗錢防制處接獲情資，指有公司疑似開芭樂票詐貸，北機站緊急清查，發現跳票的多家公司與鼎興有關，且集中在本月20日左右大跳票。至於央行日前指國內有7家公司6月跳票高達79億元，檢調另案偵辦中。
北機站調查，何宗英涉嫌從2008年開始，利用約8家紙上公司製造與10多家下游診所之間有採購交易契約，並附上假發票、診所或醫師開立的支票，以此陸續向13家銀行和6家融資公司涉詐貸逾31億元。而據部分扣案文件，顯示疑有退款百萬情形，是否屬申辦貸款後退給診所的後謝金，仍待進一步調查。
北機站昨搜索查扣50多箱詐貸文件和會計憑證，並發現公司其中一名會計主管已出境，疑似躲避查緝。據悉，被捲入的診所包括幸福、吉欣、百傑等10多家牙醫診所。但部分診所醫師表示，誤信何男而受害，現在反而因開出的支票在銀行手中而遭追債，另有診所強調，沒搞假交易，也沒開假發票。（呂志明、吳珮如／台北報導）

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掏空台灣731億 王又曾在美車禍亡

2016-05-31
〔編譯盧永山、記者張文川、謝君臨、王憶紅／綜合報導〕根據美國洛杉磯媒體報導，前力霸集團創辦人、曾是國民黨中常委的王又曾，於美西時間二十七日凌晨在洛杉磯高速公路發生連環車禍傷重不治，享年八十九歲，駕車的王妻王金世英受輕傷並無大礙；東森新聞雲執行董事黃寶慧證實這項消息；據了解，王又曾四子、東森集團前總裁王令麟，決向高等法院與台北地院聲請暫時解除限制出境、出海的禁令，赴美奔喪。
涉及力霸東森掏空案的前力霸集團創辦人王又曾，美西時間27日凌晨在洛杉磯高速公路發生五輛汽車追撞的連環車禍喪生，據當地媒體報導，王又曾的車是第三輛的奧迪A8豪華轎車，由其妻王金世英駕駛，剛好被夾在中間，嚴重的撞擊使車身起火燃燒。
（ 圖:取自KTLA 文:編譯 方琬庭）
涉及力霸東森掏空案的前力霸集團創辦人王又曾，美西時間27日凌晨在洛杉磯高速公路發生五輛汽車追撞的連環車禍喪生，據當地媒體報導，王又曾的車是第三輛的奧迪A8豪華轎車，由其妻王金世英駕駛，剛好被夾在中間，嚴重的撞擊使車身起火燃燒。 （ 圖:取自KTLA 文:編譯 方琬庭）
涉及掏空台灣731億元的前力霸集團創辦人王又曾，在美國洛杉磯車禍喪命。（資料照）
涉及掏空台灣731億元的前力霸集團創辦人王又曾，在美國洛杉磯車禍喪命。（資料照）
9年前潛逃 列10大要犯
王又曾因涉及力霸東森掏空案，金額高達七三一億元，二○○七年初與王金世英潛逃出境後，遭發布通緝令，時效到二○三一年五月，被我國列為「十大通緝經濟要犯」。
根據洛杉磯當地媒體報導，王又曾是要與妻子參加孫女王辭茵（王令麟二女兒）的婚禮，由王金世英駕駛一輛奧迪A8豪華轎車，行駛在洛杉磯十號高速公路上時，發生五輛車連環追撞車禍，衝撞力道造成一輛油罐車油槽破裂，發生數次爆炸與猛烈火勢。
王被拋出車外 送醫不治
王又曾座車剛好被夾在中間，嚴重撞擊造成車身起火燃燒，坐在後座的王又曾被拋出車外當場昏迷，送醫急救無效後宣告死亡；現年六十八歲的王金世英僅左手臂及左肩膀燒傷，被送醫救治，沒有生命危險。
除了王又曾外，另一輛豐田貨車司機送醫後也不治；當地媒體引述加州公路警察指出，原只是兩輛車追撞事故，因後方車輛未及時減速，引發連環追撞事故。
據了解，王又曾四子、東森集團前總裁王令麟，得知父親車禍過世消息，與幕僚、律師團研議後，決向高等法院與台北地院聲請暫時解除限制出境、出海的禁令，赴美奔喪。王令麟所涉獄政弊案在北院審理中，東森國際內線交易案則在高等法院更審中，兩案皆遭限制出境。
北院指出，外交部若確認王又曾死亡，會通知警政署，警政署依通緝資料發函法院；北院收到後，會先分「他」字案調查，查證屬實後，將改分「緝」字案報結，判決「公訴不受理」。
台北市商業會理事長王應傑透露，王又曾有時會主動打電話給他，最近一次應是在出事當天；他言談中非常關心台灣經濟情況，對子女的官司更是念念不忘。
力霸案 創司法多項紀錄
二○○七年力霸爆發掏空案後，王又曾夫婦在中華商銀爆發擠兌、由政府接管的隔日就先潛逃中國、再轉赴美國；兩人一度離開美國，計畫經新加坡，轉往緬甸或中國躲藏，因不願返台面對掏空案官司，曾大鬧新加坡機場近十一小時，後原機遣返美國。
力霸案創下我司法史上多項紀錄，包括起訴人數最多、動員偵查人力最多、掏空及詐貸金額最高、交保金額最高及求刑最長等；光是力霸案的起訴書就厚達九四○頁，加上東森案四三二頁，共一三七二頁，厚八．五公分，重約四公斤。

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吸金/天金集團董事長謝思諒以高年利報酬，且販售虛化產品等，非法經營銀行業務、非法多層次傳銷/全台去年詐騙財損 逾33億 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/MSoX3x
吸金/募款詐騙/馬勝集團及哈斯根吸金案/南寧傳銷陷阱/龐氏騙局 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/SENFmb
吸金/印股票換鈔票/兆良科技、兆乾國際開發及習拿鈉生醫/詐騙銀行5千萬/跳票20億 「晶華余董」押回台/長期租用北市晶華酒店的行政套房當作住處、辦公室，對外佯稱「晶華余董」，但其實與晶華無關，只是長期的房客/涉嫌以土地投資為由吸金，並借貸跳票逾20億元 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/CvwNm9
拿正妹女兒釣富豪　柯氏夫妻坑「胖達人」前董娘姜麗芬夫婦8百萬/正妹做實驗 路上隨機索吻 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/vfbpQ7
「紅富海吸金案」印判決書竟花300萬！非法宗教講座吸金破百億/每筆投資最低門檻以新台幣100萬元為單位，讓許多人將畢生積蓄存入紅富海，款項約1萬4000多筆，金額近200億元/依違反銀行法及洗錢防制法，判處有期徒刑11年，併科罰金6000萬元 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/HNsKd5
互助會非法吸金13億以「不倒會」、「多元投資專案」等名義/年報酬率逾25%以上為餌/在押，3人都曾因違反銀行法被法院判刑，目前仍緩刑中，卻又重操舊業以高報酬投資幌子吸金 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/7mblHp
詐貸/人頭帳戶申辦信用卡和信用貸款，三年來詐走國內多家銀行約一千萬元/詐欺案件，1500萬元贓款堆積如小山 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/PGef40
吸金+開設「亞福實業」公司、「佳福源生技」公司，以投資牛樟芝銷售、組織合會、提供高額利率等方式，吸金達50億元 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/4He07V
詐騙/吸金/房地產廖姿婷詐近3000萬/投資醫療器材吸金/假醫療真吸金! 獲利近30億元,專騙老年人，投資對岸洗腎用的醫療器材，拿50萬，每個月能賺1萬利息 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/usQQNE

1500萬猶如小山 詐欺鴛鴦落網
2015年02月11日 18:20
中時即時 黃進恭
刑事局偵查第九大隊偵破詐欺案件，1500萬元贓款堆積如小山。(黃進恭攝)

詐欺集團施姓女主嫌專騙大陸人，牟取暴利，除1500萬還有各國紙幣及昂貴黃金10兩。(黃進恭攝)

刑事局偵查第九大隊和台中市第四警分局今天偵破詐欺案件，主嫌施慧君和男友謝棠逸，吸收成員，冒充大陸公安詐騙，警方發現2人生活豪奢，不僅住豪宅，現金高達1500萬元，還有各國紙幣，黃金11兩，豪宅中精心設計財位，珍貴黃金及各國紙幣，就藏在沙發旁的小暗櫃內，全遭警方查扣。 

主嫌施慧君熟知詐欺專業流程，底下成員冒充廣東省刑警隊及河南鄭州市公安局員警，還自稱「天哥」，專門假冒大陸公安詐騙大陸人，受騙民眾將金額匯入指定帳戶，贓款轉到台灣，再由車手負責提領，警方光是查扣到的現金高達1500萬元。 

警方表示，39歲施姓慧君與36歲謝棠逸因詐欺致富，平日住在台中市文心南路一棟豪宅內，2人專業分工，謝棠逸負責架設詐欺機房設備，去年5月飛往日本，去年底飛往美國等地，警方認為應與詐欺有關，前天逮捕2人。 

「裡面最特別的就是，隨水流動的水晶球代表財位，不偏不倚正對著一個小暗櫃」。警方說，豪宅內擺設簡單，L型沙發，共有5個小暗櫃，中間最不起眼的小櫃子，裡面藏有各國貨幣及昂貴金條等。

警方說，詐欺鴛鴦黨至今已海削很多錢，花錢如流水，不僅出入都有名車，連施慧君臥房內的衣架間全部塞滿，堆放大量名牌包包。偵訊後，依詐欺罪嫌法辦。

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人頭帳戶貸款 空殼公司詐千萬

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2021/12/9史上最大潤寅詐貸472億元 楊文虎判囚25年、王音之27年定讞
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楊文虎。本報資料照片© 由 中時新聞網 提供 楊文虎。本報資料照片
王音之。本報資料照片© 由 中時新聞網 提供 王音之。本報資料照片
潤寅公司被控詐貸472億多元，至今仍有43億4300萬多元未還款，負責人楊文虎、王音之夫婦遭依詐欺、洗錢罪起訴，台灣高等法院將楊男25年、王女27年，各併科罰金6億元、6.5億元，楊文虎夫妻上訴，最高法院駁回定讞。
檢方指控，楊文虎夫婦從2012年起到2019年，透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。
楊文虎夫婦擔任負責人的潤寅集團旗下4家公司，用不實的買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山等12家，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款，共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦為遮掩犯行而陸續償還，但仍有未還款項43億4300萬9752元。
後來楊文虎夫婦逃亡海外，造成銀行鉅額呆帳，美國以非法居留、 洗錢疑慮為由逮捕夫婦二人，先後將楊、女遣返回台受審，羈押至今。史上最大潤寅詐貸472億元 楊文虎判囚25年、王音之27年定讞 https://bit.ly/3GpEz40