高雄72歲張姓男子於9月上旬透過網路結識一名美女，兩人相談甚歡成了忘年之交，女網友提議購買茶磚可增值，老翁不疑有他，一口氣購買20塊，每塊1300元美金，折合台幣約83萬元，臨櫃匯款時因用途反覆，行員發現異狀報警處理，發現是「詐騙茶」，假美女、假賣茶、真詐騙，所幸退休老本沒被詐走。詐騙茶！美女推銷賣增值茶磚 7旬翁急匯83萬幸被擋 - 高雄市 - 自由時報電子報 https://bit.ly/44VbUQg
美女推銷賣茶磚7旬翁急匯83萬被擋，真相讓他心碎竟是「詐騙茶」，警方研判對方疑似盜美女圖。（民眾提供）
2023/09/21 08:41
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄72歲張姓男子於9月上旬透過網路結識一名美女，兩人相談甚歡成了忘年之交，女網友提議購買茶磚可增值，老翁不疑有他，一口氣購買20塊，每塊1300元美金，折合台幣約83萬元，臨櫃匯款時因用途反覆，行員發現異狀報警處理，發現是「詐騙茶」，假美女、假賣茶、真詐騙，所幸退休老本沒被詐走。
鼓山分局今指出，龍華所警員謝艾純、白曉帆於前日許接獲轄內銀行通報，有老翁疑似遭詐騙，立即趕往了解、阻詐，發現張姓男子（72歲）向銀行行員謊稱要匯款支付材料貨款，但行員查證發現這個帳戶近期有大量異常交易。
經了解，原來老翁在交友軟體上認識美女網友「Luice」，2週來雙方聊得投機，女網友趁機表示近期投資茶磚獲利可期，並介紹閨密「蘭蘭」的普洱茶磚品質一級棒，希望可以幫忙捧場，老翁聽完立刻答應匯款83萬「交關」。
經老翁同意後查看三方聯繫通話，發現網友「蘭蘭」竟要老翁匯款時向行員表明是「材料貨款」，而不是投資購買茶磚，員警耐心說明這行為明顯不符合常理，加上老翁想要匯入的帳戶，這幾天異常的大量金流進出，極可能就是人頭帳戶。
老翁終於聽進去勸導，靜下心思考，認清事實不再匯款，也忍痛刪除假美女網友，警方呼籲，詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打110專線或警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，以防被騙。詐騙茶！美女推銷賣增值茶磚 7旬翁急匯83萬幸被擋 - 高雄市 - 自由時報電子報 https://bit.ly/44VbUQg

2021/11/1 （中央社記者黃麗芸台北1日電）以36歲李男為首的詐欺集團長期低價收購未上市股票，再佯稱半年內可高價上興櫃等話術取信被害人購買，兩年多來逾千人受害、詐取金額多達新台幣5億元，刑事局近日逮18嫌送辦。
未上市股票詐欺集團騙千人 兩年不法所得逾5億 https://bit.ly/2ZFaNID
刑事局下午召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長粘迪超表示，今年3月接獲被害人報案，稱有人假扮合法投資顧問公司人員並以電話推銷多檔未上市股票，佯稱半年內可高價上興櫃，等同穩賺不賠，待被害人聽信購買後卻未如期上興櫃，聯繫未果才驚覺遭騙。
警方立即成立專案小組並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。
經專案小組深入追查後發現，此不法集團以有違反證交法前科的李男為首，自民國108年7、8月起以每股新台幣10至40元不等價格，向多家未上市公司股東大量收購股票，但實際上有部分公司營運狀況不佳或已倒閉。
隨後集團成員分工為車手和話務手，以亂槍打鳥方式致電給被害人推銷，將這些未上市股票包裝成時下熱門的疫苗、防疫概念股、電動車、5G通訊股等等，另蒐集公司官網及網路新聞歷年所發布消息自印推銷傳單，並購買人頭電話卡和偽造合法投資顧問公司名片以取信被害人。
集團成員偽稱這些未上市股票短期內將上興櫃，被害人可先以每股80至130元購買且穩賺不賠，最後再由集團車手負責取款，待被害人事後發現所購股票公司未如期上興櫃後，聯繫犯嫌等人便遭疫情因素推諉，甚至被封鎖、失聯，以致求助無門。
據專案小組清查估計，本案被害者超過上千人，且集團兩年來詐取金額高達新台幣5億元以上，其中單一最高受害金額約4000多萬元，受害者為傳產公司退休負責人。
專案小組經長期偵蒐後，見時機成熟於10月20至26日間兵分多路到此集團位於雙北市的多數據點執行搜索，並拘提主嫌李男等18人到案。
全案詢後依詐欺、洗錢防制法及證券交易法等罪移送台北地檢署偵辦，法院裁定李男以300萬元交保、車手首領23歲楊男為8萬元交保，其餘16嫌都以5萬元交保。
刑事局提醒，未上市（櫃）公司發行的股票欠缺政府單位監督，僅能透過私人買賣，交易價格並不透明，且未上市（櫃）公司未來能否順利申請上市（櫃）掛牌，均難以掌握或預測，呼籲勿因一時貪念而上當受騙。
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新北市1名49歲王姓男子，專門幫詐欺集團收購人頭帳戶，還購買中古雙B名車，並偽造買賣合約提高車價，接著投保高額車險，再製造嚴重車禍，藉以詐取保險金，刑事局獲報展開追查，上月一舉搗破該收簿集團，連同合作的詐欺車手及洗錢水房也一併被逮，總計21人遭移送法辦。
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▲王男旗下小弟將中古BMW轎車開進釣魚池。（圖／翻攝畫面）
警方調查，該收簿集團以協助申辦貸款為由，鎖定需錢恐急的街友及民眾，誘騙他們申辦電話及帳戶，並綁定網路銀行約定轉帳功能，將人頭帳戶提供給詐騙集團，進行假交友投資、假交友博弈等詐騙行為。
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▲刑事局查扣電腦、隨身碟、手機、存摺、銀行U盾、信用卡及帳冊等證物。（圖／翻攝畫面）
去年2月間，王男利用人頭購買1部中古BMW 750轎車，並使用人頭辦理貸款及信用卡，藉以繳納150多萬元車款，接著偽造買賣合約報高車價，進一步投保高額車險，最後由陳姓小弟開車衝進釣魚池，一舉詐領150多萬元理賠金。
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▲刑事局偵破以王男為首的收簿及詐保集團。（圖／翻攝畫面）
警方獲報後循線追查，先鎖定王男旗下的收簿集團，並進一步擴大偵查，陸續瓦解詐欺車手集團，以及劉男為首的洗錢水房；警方先後逮捕王男等21人到案，並查扣電腦、隨身碟、手機、存摺、銀行U盾、信用卡及帳冊等證物，全案訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦
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低價賣屋小心有詐！警方破獲詐財集團逮四嫌
news.cnyes.com查看原始檔十一月 8日, 2017
詐騙無所不在！連知名「租屋賣屋網站」也成為詐緝犯罪工具。台南市警方發現有詐欺集團冒充屋主，在網站上以低於市價的價格刊登賣屋廣告，吸引許多民眾看屋，並提領五十萬元到一百三十五萬元不等的現金下訂。警方據報展開追緝，先後將劉姓主嫌等四名共犯拘提到案。
（龐清廉報導）
台南市第一分局指出，這起罕見的假賣屋真詐財詐欺案，嫌犯是先向不知情的屋主承租房子後，再於知名的售租屋網站上，刊登賣屋訊息，並以遠低於市價的價格吸引民眾，再由集團成員以急需用錢等理由誆騙買家，要求必須用現金支付訂金，
由於房屋的賣價遠遠低於市價，不少民眾以為撿到便宜，便聽信詐騙集團成員的話法，紛紛提領巨額現金前往指定之地點，與冒充屋主的嫌犯進行交易。因為看屋的人相當多，被害人幾乎是「搶著下訂」抱錢給假屋主，有人就因此被騙了 135 萬元。
警方據報到場搜索相關資料，調閱影像時，仍陸續有多位民眾上門，聲稱要找屋主下訂，經警方解釋後才知受騙，其中一對年輕夫妻已經被騙 50 萬元，因聯繫不到人前來來看，得知被騙當場氣的痛罵歹徒沒有良心。
警方歷經一個多月餘的偵查蒐證，並沿路調閱上百支監視器，分析比對售屋網站留下的相關資料，鎖定多名嫌犯展開追捕，先在高雄市苓雅區將林姓嫌犯逮捕，之後又在高雄市三民區、鼓山區等處拘提謝姓、盧姓共犯到案，三人經檢方訊問後，全都聲押獲准。至於，劉姓主嫌也已經落網。
經查劉姓、盧姓二名嫌犯之前就曾以相同手法在高雄市騙得近二百萬元，案件審理交保期間仍不思悔改，又以更進階的手法躲避警方蒐證查緝持續犯案，使無辜民眾蒙受財產上重大損失，惡性重大。
警方呼籲，民眾上網看屋買屋，仍建議透過有信譽的不動產業者較有保障，若希望省下仲介費用，可以從左鄰右舍探詢屋主身分、請屋主出示水電費單或有線電視帳單，藉以確認對方身分以免受騙。

不問社會事 高知識、高學歷者易受騙

誆熟習近平親信 詐百公司「 阿桐伯「也上當

顏回83代孫遭詐2700萬 不改助學鴻志

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半年詐6千萬 詐團26人送辦

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2016-05-07
〔記者吳俊鋒／玉井報導〕詐騙集團猖獗！玉井警分局歷經九個月的偵辦，破獲國內頗具規模的車手集團，以假檢察官與網路付款設定等老梗，半年內詐騙近兩百位民眾，不法獲利六千萬元，警方陸續逮獲廿六名嫌犯，全部移送。
去年八月間，玉井警方成功攔阻一名老農遭詐騙案，除了讓被害人保住六十五萬元外，也逮獲了李、張等二名車手，並循線追緝上游集團。
玉井分局發現，二嫌屬於以七十三年次陳姓女子為首腦的車手集團，透過通訊軟體設立的群組，操控前線機房向被害人詐騙得逞後，指揮後端車手取款，能否順利拿到錢，是案件成功的重要關鍵。
警方調查，陳嫌的車手群至少與三個上線的詐騙集團配合，以現金面交、當場提領，或者人頭帳戶轉匯等方式取款，再由會計統合，進行拆帳，只給旗下成員一至三％的佣金，自己坐擁逾二千萬元的豪宅，還有保時捷休旅車代步，生活優渥。

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挨批縱放詐騙主嫌 陳明堂：是法官放人

寶德吸金101億 負責人落跑曾昭榮遭通緝
2015年08月20日 04:10 王己由／台北報導

寶德資訊負責人曾昭榮，被控以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票為餌，佯稱可按月領取紅利，股票上市後還能以高價賣回寶德資訊獲利，兩年非法吸金高達101億多元。台北地方法院昨日審結，曾昭榮潛逃遭通緝，幫助吸金的陳効亮等10人，依違反銀行法分別判刑1年11月至12年不等。

曾昭榮曾在2010年間因吸金遭北檢查辦。2011年7月，曾起另起爐灶，以寶德公司等名義對外招攬民眾圈購未上市櫃股票。

曾昭榮對外宣稱有特殊管道可向承銷商提前圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市櫃股票，鼓吹民眾掏錢投資，還向民眾保證獲利模式，但曾昭榮等人收受投資款後並未圈購股票，都用來進行其他投資、賭博甚至朋分使用。

檢調據報，去年3月26日展開搜索偵辦後，曾昭榮等人還膽大持續吸金，自2011年7月至2013年4月間，共吸金101億9235萬多元，造成至少3000人次受害，龐大吸金款項大都流向不明，只在曾昭榮等人住處及相關銀行帳戶查扣4億4621萬多元。

北院經1年審理，主要被告曾昭榮，因潛逃發布通緝，負責招攬業務同案被起訴的10名員工，昨都依非法經營銀行業務罪判刑。

法官認為，在低利率時代經濟及社會狀況下，巧立名目吸收社會大眾資金，以與本金顯不相當的利息誘使民眾加入，嚴重危害社會秩序，其中陳効亮判刑12年、梁柱11年9月、姚柏丞11年6月、馮一塵11年、蘇雅玲9年、林夢珍8年、杜嘉珊5年、劉人鳳4年6月等。

寶德吸金百億案 10人重判
2015年08月20日 04:10 記者劉峻谷／台北報導

寶德資訊老闆曾昭榮被控夥同陳効亮、馮一塵等10人以圈購誠品書店、台灣大車隊等名知公司未上市股票為餌，佯稱可按月領紅利，股票上市後還能以高價賣回寶德，雙重獲利，兩年非法吸金逾101億餘元，案發後曾逃亡被通緝。法院昨依違反銀行法等罪對陳効亮等10人判處12年到緩刑不等刑期。

檢方指出，曾昭榮等人早在2010年間即假藉精準通報股市明牌，由美女業務員招攬投資客入會吸金遭台北地檢署查辦；曾夥同陳効亮、馮一塵、蘇雅玲、林夢珍等人又在2011年7月起另起爐灶，改以寶德公司對外宣稱有特殊管道可向承銷商提前圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市櫃股票。

曾昭榮等人向投資者保證兩種獲利模式，一是不計日後股票市價為何，均可依出資金額加計7％至22％利潤歸還本利，或出售股票後與寶德獲利對拆；二是按月領取8％至10％利潤。因適逢低利時期，自2011年7月至2013年1月間吸引超過3,000人投資，檢方調查後認定吸金64億2,715萬元。

寶德吸收來的資金未用來買誠品或台灣大車隊股票，反而用來進行其他投資、賭博甚至朋分花用。檢調去年初搜索時，僅查扣到4億4,621萬元，其他60億餘元不明。

台北地方法院審理認定，曾昭榮與負責招攬業務的員工陳効亮、馮一塵、蘇雅玲、林夢珍等共人，趁低利率時代，巧立名目，用高利息誘使民眾加入投資，吸收大眾資金超過101億9,235萬元，嚴重危害社會秩序，昨天對陳効亮判處12年、馮一塵11年，其他人11年9月到緩刑不等刑期。主嫌曾昭榮通緝中。

詐騙121億100萬交保 綠委控法務部縱放主嫌

立委余宛如陪同受害者舉行 「120億詐騙案3千人受害 法務部縱放主嫌」記者會， 痛批法務部瀆職縱放嫌犯，讓被害人求償無門。（記者陳志曲攝）

2016-04-24  12:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕近來多起海外詐騙案，讓台灣背上詐騙王國惡名，民進黨立委余宛如今天與十多名受害民眾召開記者會，余宛如指出，多年前有犯罪集團以未上市股票吸金新台幣121億餘元，但地檢署檢察官卻讓前科累累的主嫌曾昭榮以100萬元交保，之後就棄保潛逃，被害人求償無門，法務部瀆職縱放嫌犯。

余宛如上午陪同10多名受害民眾在立法院召開記者會。余宛如表示，主嫌曾昭榮組成的犯罪集團，在2011至2014年間以寶德公司、雙盈公司名義，對外宣稱有特殊管道可以向券商提前「圈購」如「誠品生活」、「和旺」、「台灣大車隊」等未上市股票，並誘以保障固定獲利（年利率約40%至60%不等，最高可達368.69%），3年半總計吸金121億6405萬元，被害人高達3千人次。

余宛如說，好不容易把吸金前科累累的主嫌曾昭榮逮捕入獄，但是地檢署檢察官竟然讓主嫌曾昭榮在103年2月24日以100萬元交保，曾昭榮不久就棄保潛逃，所得贓款早已匯出海外，檢察官無能取回，被害人求償無門，法務部這是瀆職縱放嫌犯。

79歲的老榮民鄭伯伯也說，涉案金額跟交保金完全不成比例，這難道沒有桌下交易的可能嗎？

余宛如說，該集團騙來的資金並沒有拿去圈購股票，部分拿來作為業務獎金，有些甚至拿去澳門賭博，這很顯然是蓄意詐騙，但檢察官卻引用銀行法偵辦，根據檢調知情人員透露，這是檢調人員偷懶的緣故，因為若用「詐欺案」來起訴，就必須算清楚被詐欺的人數、金額，但本案被害人高達3千人，清算工程浩大，所以才會引用銀行法29條和29-1條來辦案。但引用銀行法結果，會使得被害人在刑事附帶民事求償的程序遭到駁回。

被害人廖先生說，這些吸金的業務很多都是被害者認識的人，有一名李姓業務從啟聰學校退休後，招募了學校老師共兩億多元，很多老師退休金被騙光。如果政府沒辦法幫他們把錢要回來，法律又保護這些詐騙集團，那乾脆請對岸來管理好了！

出席記者會的金管會銀行局專委王允中回應，本案屬於不特定多數人投資、約定相當報酬，以違反《銀行法》論，可處3年以上、10年以下有期徒刑，犯罪所得達1億元以上，可處7年以上有期徒刑，是重罪。

被害人鄭伯伯擔憂，在一審中，法官就曾告訴他們，以往有判例，詐騙金額全被沒收繳入國庫，他們都很擔心拿不回錢，且被查扣的金額只有4億多元，被詐騙金額卻達120多億，根本就不夠還。王允中回應，如果最後以銀行法判決定讞，法官沒有沒收，贓款就會發還給被害人，只是返還的程序和訴訟程序可能會跑比較久。

相關影音

被害人說明自己被詐騙的經過，不禁悲從中來，難過掩面。（記者陳志曲攝）

被害人拿著嫌犯的照片出席記者會。（記者陳志曲攝）

立委余宛如陪同受害者舉行 「120億詐騙案 3千人受害 法務部縱放主嫌」記者會， 痛批法務部瀆職縱放嫌犯，讓被害人求償無門。（記者陳志曲攝）

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請健保局保證股票填權息，才叫殖利率！只課散戶不課法人不公不義

APR 24 SUN
寶德非法吸金4億，老闆曾昭榮100萬交保棄保潛逃，員工重判 (以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票為餌，佯稱除可按月領取紅利，待股票上市還能以高價賣回)；釆陞曾昭榮鄒官羽涉炒新傳媒910708；
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2016-04-24 12:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕近來多起海外詐騙案，讓台灣背上詐騙王國惡名，民進黨立委余宛如今天與十多名受害民眾召開記者會，余宛如指出，多年前有犯 罪集團以未上市股票吸金新台幣121億餘元，但地檢署檢察官卻讓前科累累的主嫌曾昭榮以100萬元交保，之後就棄保潛逃，被害人求償無門，法務部瀆職縱放 嫌犯。

余宛如上午陪同10多名受害民眾在立法院召開記者會。余宛如表示，主嫌曾昭榮組成的犯罪集團，在2011至2014年間以寶德公司、 雙盈公司名義，對外宣稱有特殊管道可以向券商提前「圈購」如「誠品生活」、「和旺」、「台灣大車隊」等未上市股票，並誘以保障固定獲利（年利率約40%至 60%不等，最高可達368.69%），3年半總計吸金121億6405萬元，被害人高達3千人次。

余宛如說，好不容易把吸金前科累累的主嫌曾昭榮逮捕入獄，但是地檢署檢察官竟然讓主嫌曾昭榮在103年2月24日以100萬元交保，曾昭榮不久就棄保潛逃，所得贓款早已匯出海外，檢察官無能取回，被害人求償無門，法務部這是瀆職縱放嫌犯。

79歲的老榮民鄭伯伯也說，涉案金額跟交保金完全不成比例，這難道沒有桌下交易的可能嗎？

余 宛如說，該集團騙來的資金並沒有拿去圈購股票，部分拿來作為業務獎金，有些甚至拿去澳門賭博，這很顯然是蓄意詐騙，但檢察官卻引用銀行法偵辦，根據檢調知 情人員透露，這是檢調人員偷懶的緣故，因為若用「詐欺案」來起訴，就必須算清楚被詐欺的人數、金額，但本案被害人高達3千人，清算工程浩大，所以才會引用 銀行法29條和29-1條來辦案。但引用銀行法結果，會使得被害人在刑事附帶民事求償的程序遭到駁回。

被害人廖先生說，這些吸金的業務很多都是被害者認識的人，有一名李姓業務從啟聰學校退休後，招募了學校老師共兩億多元，很多老師退休金被騙光。如果政府沒辦法幫他們把錢要回來，法律又保護這些詐騙集團，那乾脆請對岸來管理好了！

出席記者會的金管會銀行局專委王允中回應，本案屬於不特定多數人投資、約定相當報酬，以違反《銀行法》論，可處3年以上、10年以下有期徒刑，犯罪所得達1億元以上，可處7年以上有期徒刑，是重罪。

被 害人鄭伯伯擔憂，在一審中，法官就曾告訴他們，以往有判例，詐騙金額全被沒收繳入國庫，他們都很擔心拿不回錢，且被查扣的金額只有4億多元，被詐騙金額卻 達120多億，根本就不夠還。王允中回應，如果最後以銀行法判決定讞，法官沒有沒收，贓款就會發還給被害人，只是返還的程序和訴訟程序可能會跑比較久。

2015-08-20 01:37

工商時報

記者劉峻谷／台北報導
寶德案判決結果
寶德案判決結果

　寶德資訊老闆曾昭榮被控夥同陳効亮、馮一塵等10人以圈購誠品書店、台灣大車隊等名知公司未上市股票為餌，佯稱可按月領紅利，股票上市後還能以高價賣回寶德，雙重獲利，兩年非法吸金逾101億餘元，案發後曾逃亡被通緝。法院昨依違反銀行法等罪對陳効亮等10人判處12年到緩刑不等刑期。

　檢方指出，曾昭榮等人早在2010年間即假藉精準通報股市明牌，由美女業務員招攬投資客入會吸金遭台北地檢署查辦；曾夥同陳効亮、馮一塵、蘇雅玲、林夢珍等人又在2011年7月起另起爐灶，改以寶德公司對外宣稱有特殊管道可向承銷商提前圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市櫃股票。

　曾昭榮等人向投資者保證兩種獲利模式，一是不計日後股票市價為何，均可依出資金額加計7％至22％利潤歸還本利，或出售股票後與寶德獲利對拆；二是按月領取8％至10％利潤。因適逢低利時期，自2011年7月至2013年1月間吸引超過3,000人投資，檢方調查後認定吸金64億2,715萬元。

　寶德吸收來的資金未用來買誠品或台灣大車隊股票，反而用來進行其他投資、賭博甚至朋分花用。檢調去年初搜索時，僅查扣到4億4,621萬元，其他60億餘元不明。

　台北地方法院審理認定，曾昭榮與負責招攬業務的員工陳効亮、馮一塵、蘇雅玲、林夢珍等共人，趁低利率時代，巧立名目，用高利息誘使民眾加入投資，吸收大眾資金超過101億9,235萬元，嚴重危害社會秩序，昨天對陳効亮判處12年、馮一塵11年，其他人11年9月到緩刑不等刑期。主嫌曾昭榮通緝中

2015年08月19日18:53
寶德資訊公司被控2010年間以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票等名義違法吸金64億元，受害人超過3千人，負責人曾昭榮等11人被依違反《銀行法》等罪起訴，台北地院歷經1年審理，因曾昭榮畏罪潛逃遭通緝，法官今僅依違反《銀行法》等罪重判姚姓員工等10人各12年至1年11月不等徒刑。仍可上訴。

判決指出，2010年曾昭榮宣稱可精準通報股市明牌，大打美女業務牌招攬投資人入會，藉此吸金，遭北檢查辦後，隔年7月竟另起爐灶，改以寶德公司等名義招攬民眾圈購未上市櫃股票，短短2年間違法吸金64億元，至少3000人受害。（張欽／台北報導）

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寶德吸金101億 負責人落跑曾昭榮遭通緝
中時電子報作者王己由╱台北報導 | 中時電子報 – 2015年8月20日 上午5:50
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中國時報【王己由╱台北報導】
寶德資訊負責人曾昭榮，被控以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票為餌，佯稱可按月領取紅利，股票上市後還能以高價賣回寶德資訊獲利，兩年非法吸金高達101億多元。台北地方法院昨日審結，曾昭榮潛逃遭通緝，幫助吸金的陳?亮等10人，依違反銀行法分別判刑1年11月至12年不等。
曾昭榮曾在2010年間因吸金遭北檢查辦。2011年7月，曾起另起爐灶，以寶德公司等名義對外招攬民眾圈購未上市櫃股票。
曾昭榮對外宣稱有特殊管道可向承銷商提前圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市櫃股票，鼓吹民眾掏錢投資，還向民眾保證獲利模式，但曾昭榮等人收受投資款後並未圈購股票，都用來進行其他投資、賭博甚至朋分使用。
檢調據報，去年3月26日展開搜索偵辦後，曾昭榮等人還膽大持續吸金，自2011年7月至2013年4月間，共吸金101億9235萬多元，造成至少3000人次受害，龐大吸金款項大都流向不明，只在曾昭榮等人住處及相關銀行帳戶查扣4億4621萬多元。
北院經1年審理，主要被告曾昭榮，因潛逃發布通緝，負責招攬業務同案被起訴的10名員工，昨都依非法經營銀行業務罪判刑。
法官認為，在低利率時代經濟及社會狀況下，巧立名目吸收社會大眾資金，以與本金顯不相當的利息誘使民眾加入，嚴重危害社會秩序，其中陳?亮判刑12年、梁柱11年9月、姚柏丞11年6月、馮一塵11年、蘇雅玲9年、林夢珍8年、杜嘉珊5年、劉人鳳4年6月等。

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2014年12月10日12:43
曾以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票等手法吸金64億元，遭檢方起訴的寶德資訊負責人曾昭榮，又被檢方查出涉嫌於2011年間以采陞資產管理公司名義，藉由買賣未上市股票、購買存託憑證非法炒股。台北地檢署檢肅黑金專組檢察官鄧定強今指揮台北市調處，持法院核發的5張搜索票搜索曾男等人住處，另約談曾男等4嫌及10餘名證人，全案朝《證交法》、《銀行法》偵辦。

檢調掌握，曾昭榮早在2010年間，假藉精準通報股市明牌等名目，大打美女業務牌招攬投資客入會吸金而遭北檢查辦，他於2011年7月間另起爐灶，改以寶德公司等名義，對外招攬民眾圈購未上市櫃股票非法吸金，短短2年間吸金64億元，至少3000人受害，曾昭榮於今年7月已因寶德吸金案遭起訴，今再遭檢調搜索、約談。(賴又嘉、呂志明／台北報導)