一個英國記者的調查報告,讓6名官員下台...為什麼我們要求公開政府資訊?
By 撰文者郭慧, m.businessweekly.com.tw查看原始檔五月 27日, 2016

2016年4月3日,巴拿馬文件的曝光,讓全球政商名流的財產攤在陽光下,也間接引爆多國領導人的政治危機。英國首相卡麥隆(David Cameron)甚至在民意壓力下,公布過去6年的報稅單自清。

上述事件雖然只是近期的新聞,然而,因為資訊曝光引發民意反彈,對英國政界而言,可能並不陌生。畢竟,早在2009年,他們便已經歷過一次資訊公開的洗禮和政界洗牌。巧合的是,在2009年時推動「資訊公開」的功臣,同樣是調查記者。

當年那名勇敢要求真相的記者,便是布魯克(Heather Brooke)。

公開銷帳紀錄,引發政壇風暴

在2004年時,布魯克以《信息自由法》(The Freedom of Information Act ,FOIA)為依據,要求國會公開其銷帳記錄。

「我花了大概五年在爭取,而這只是我所提的好幾百個請求中的一個。」布魯克說道,「事實上,我的本意不是要徹底改革英國國會。那不是我的原本企圖,我只是為我第一本書的研究提了這些請求。」

儘管並非出自原意,然而,要求真相的火種最終星火燎原,引爆政壇烽煙:國會議員的銷帳記錄透過《每日電訊報》(The Daily Telegraph)攤在公眾眼前,而其濫用公帑的行徑,更引爆了民眾的怒火,讓6位大臣下台一鞠躬。

把國會帶進21世紀

對此,布魯克認為,英國政壇也並非個案。事實上,她認為這種情形可能發生在全世界的官員身上。「他們認為自己可以統治我們,而不用受到大眾的窺探。接著,他們突然被不滿於此的社會大眾對質。」布魯克說道,「社會大眾不只是不滿足於現狀,更常見地,還有官方資料當靠山,於是我們進入資訊民主化的時代。」

布魯克認為,在資訊民主化的時代裡,複製和分享資訊的成本降至極低,取得資訊的需求卻日漸增加,在此情形下,越來越多的揭露法隨之出現。

她舉例道,在環境方面,有《奧爾胡斯公約》(Aarhus Convention),保障民眾參與環境決策;在金融業裡,有各種反賄賂法、金錢管制,讓人們可以跨界追蹤財產。然而,唯獨在政治方面的資訊,往往不為人所知。也因此,布魯克說道,她自己可以說是「無所不用其極地想把國會帶進21世紀。」

解決問題的第一步:看清它們

「在很多國家,有實行官方機密法,其中包括英國。我們有不為大眾利益著想的官方機密法。這代表著發布或者洩漏官方消息是犯罪行為。在很多案例中,人們因此接受嚴重的處罰。」布魯克說道,然而,她希望事情可以是另一種模樣。

「我要你們思考的是,如果我們有個官方的揭露法,當官員被發現封鎖或者隱藏了有關大眾利益的消息,他們會被處罰⋯⋯我希望我們能朝這個方向努力。」

或許,慣於密封黑箱的政界,也需要陽光才能消毒殺菌;而解決問題的第一步,更是看清它們。

巴拿馬文件》32萬份資料今晨公開 境外公司曝光

巴拿馬律師事務所莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)流出資料的《巴拿馬文件》造成全球震撼。(法新社)

2016-05-10  06:20

〔即時新聞/綜合報導〕震撼全球的《巴拿馬文件》於台灣時間今天凌晨2時放上網站,民眾經由國際調查記者聯盟(ICIJ)網站便能搜尋,由於日前部分內容曝光,揭發多國政客名流透過境外公司避稅情事,冰島總理岡勞森(Sigmundur David Gunnlaugsson)還因而下台,外界預估今天釋出32萬份資料恐再掀風暴。

ICIJ於美東時間週一下午2時(台北時間凌晨2時)將巴拿馬律師事務所莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)流出的資料在ICIJ網站釋出,包括於21個避稅天堂所設立公司、基金等資訊,內容有32萬家境外公司的名稱與地址、董事或股東名字、幾十間協助成立境外公司的中介機構資料,背後持有者的連結甚至逾200個國家,讓有史以來最大國際避稅網絡曝光。

ICIJ先前公布巴拿馬莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所流出的文件,內容揭露各國富人如何利用境外公司隱匿財富,名單內涉及中國現任領導人習近平的親屬、俄羅斯總統普廷、冰島總理岡勞森等人。

冰島總理岡勞森因《巴拿馬文件》風暴辭職下台。(資料照,彭博)

彈劾案過首關 巴西總統恐下台

2016-04-19

羅塞夫彈劾案 眾院表決通過

〔駐巴西特約記者謝如欣、國際新聞中心/綜合報導〕巴西聯邦眾議院針對彈劾總統羅塞夫的連續三天會議十七日晚間攤牌,表決結果以超過三分之二的三百六十七票,通過羅塞夫彈劾案正式進入程序,參議院必須在五月十一日前投票決定羅塞夫是否停職,交由司法調查。這場混亂如馬戲團的對決,不僅可能終結左派工黨長達十三年的政權,更讓這個拉丁美洲最大國家陷入空前政治危機。

  • 巴西眾議院以超過三分之二的三百六十七票,通過總統羅塞夫彈劾案正式進入程序。(路透)

    巴西眾議院以超過三分之二的三百六十七票,通過總統羅塞夫彈劾案正式進入程序。(路透)

  • 在巴西國會眾議院即將開始對總統羅塞夫彈劾案進行表決、決定是否送交參議院審理之際,反羅塞夫的大批示威者集結在聖保羅集氣。(歐新社)

    在巴西國會眾議院即將開始對總統羅塞夫彈劾案進行表決、決定是否送交參議院審理之際,反羅塞夫的大批示威者集結在聖保羅集氣。(歐新社)

參院若贊成 羅將被停職調查

眾議院十七日下午兩點重啟彈劾會議,投票從五點四十分開始進行,五百一十三名眾議員中有五百零三人出席,至少需三百四十二票同意,才能通過羅塞夫彈劾案。由於每一議員有三十秒時間陳述立場,使整個投票程序長達五小時。在此同時,巴西利亞國會廣場也聚集數以萬計分屬贊成與反對彈劾陣營的支持者,現場還架起世界盃足球賽時大型螢幕,供現場民眾觀看電視現場轉播。

贊成票晚間十一點零八分確定超過門檻,最後在午夜前以三百六十七票結案。依照程序,彈劾案將送交參議院,參院將在四十八小時內整理彈劾案文件,二十日展開十個工作天的會議,扣除國定假日及週末,在五月五日前結束討論,再於四十八小時內投票表決是否同意調查,最晚在五月十一日前完成投票。

羅否認涉貪 稱彈劾形同政變

一旦八十一名參議員中有半數以上投下贊成票,羅塞夫將立即停職一百八十天,接受最高法院調查,期間則由副總統泰梅爾(Michel Temer)代理總統職位。據巴西媒體調查,已有四十六人同意、二十人反對,另外十五人不願表態。對羅塞夫來說,眾院失利等於連輸兩局,因為參議員位高權重且立場鮮明,不如眾議員容易收買,工黨只能先認輸,再期待最高法院判決。

羅塞夫被控挪用國有銀行資金,掩飾預算短缺,違反財政法規。此外,她還被指竄改公款帳目,使政府的經濟表現似乎優於以往,提高她連任成功的機率。批評者表示,羅塞夫違反巴西財政責任法,應該下台。但她否認有任何不法,並反指這項彈劾程序形同「政變」。

拉美最大國 陷空前政治危機

巴西經濟已陷入數十年來最嚴重的衰退,讓這個拉丁美洲最大經濟體從新興市場寵兒淪為投資夢魘。面對野心勃勃的泰梅爾準備接掌大政,分析家指出,危機將越演越烈,因為羅塞夫陣營將全力反撲,「巴西明天起會更糟」。國際奧林匹克委員會(IOC)十八日表示,正「密切追蹤」巴西政治危機,但相信八月里約熱內盧奧運會不會受影響。

習大大的茶壺裡風暴

推文到plurk
2016-04-09 06:00

「巴拿馬報告」會不會成為習大大的催命符?習大大即將完成的中國夢霸業,是否將在這股暴風吹襲下倒塌?

ICIJ的「巴拿馬文件」揭發國際政要避稅洗錢醜聞,包含了中國國家主席習近平及其他高層的親屬。(美聯社)
國際調查記者聯盟拋出巴拿馬報告,表面上涵蓋東西方、民主與極權國家,但內行的人都看得出民主國家幾乎是陪榜性質,頂多就是冰島總理中箭落馬,真正的目標是俄羅斯普廷和中國習大大。而以人數之眾、波及之廣,又非中國莫屬。中共歷代領導人自毛澤東以降,至當前習大大的政治局,共有九名要員的親屬列名其上,且洗錢管道與金額均清楚臚列,而且記者會獨挑中國,擺明就是項莊舞劍意在沛公!習沛公豈有不知之理?
然而,習大大能夠在政敵的暗殺圖謀下倖存,且在掌權後一步步進行反攻倒算,以反貪腐的令旗將政敵一一繳械斬首,進而黨政軍大權一把抓,安內之餘,更進行攘外,樹立強國形象,以構建其中國夢,顯然不是易與之輩,當然也不是吃素,敵人若要分他一杯羹,他也絕對不會猶豫地整碗捧去。
其實,習大大在中國已經沒有挑戰者,媒體都已從黨姓,卑微地遵守對黨領導人的三從四德,只會扮演搖尾巴的狗,誰敢洩漏巴拿馬報告的內容?在國內完全封鎖下,再厲害的武器也失去導航功能,找不到摧毀的目標。因此,巴拿馬報告對習大大而言,只是茶壺裡的風暴,根本激不起絲毫的震動。
如果巴拿馬報告確有特定圖謀,就顯得背後的主事者太不了解中國了,以為丟出這樣的洗錢醜聞就能扳倒中國的當權派。其實,黑資料一向是當權派整肅政敵的利器,如果由反對派拋出來,不僅沒有血滴子的作用,反而可能因後座力太強,失控而傷到自己。因此,想看戲的人,應該趕快多看一些中共領導人的內幕,否則這齣戲很快就會落幕了。(蘇多)

大陸9權貴捲入 政治風暴?故作鎮定?
nr.news-republic.com查看原始檔

據「紐約時報」報導,現任中共中央政治局常委中至少有九人的親屬捲入「巴拿馬文件」事件。圖為習近平主席2012年率其他國家領導人公開亮相。
攝像者: 中新網
「國際調查記者聯盟」(ICIJ)六日發表有關中共現任和已故高層領導人親屬涉入「避稅天堂」的最新報導,涉及此事的中共現任與前任領導人總數達九位;除之前已披露的習近平等四人,新增的親屬涉離岸公司活動的是現任中央政治局常委張高麗、劉雲山、退休政治局常委、前國家副主席曾慶紅,以及已故領導人毛澤東和胡耀邦。

「巴拿馬文件」事件引起世界政局震動,儘管其中有至少九名大陸在任與前任國家領導人受波及,但大陸外交部發言人在被問及該調查時,仍拒絕評論,稱該文件「捕風捉影」。分析認為,各國都不得不反應,大陸方面仍故作鎮定,是「掩耳盜鈴」和「自欺欺人」,不過是否引起政治風暴,仍難預料。

幾年前彭博曾報導,多名中共高層親屬設立大量離岸公司,並透過這些公司掌控數億美元價值的房地產、股票以及其他資產。分析說,儘管在實施離岸企業註冊地區登記成立公司,通常是用來隱藏企業所有人的財產或是避免繳稅,但運用避稅天堂或者離岸註冊公司,還是有很多合法用途。

而巴拿馬文件披露的中國方面內容,包括中共落馬前高官薄熙來之妻在法國的高級別墅一事,已得到官方證實,並且成為谷開來、薄熙來入獄的一項罪證。所以,大陸外交部以「捕風捉影」一詞形容「巴拿馬文件」事件,顯然存在邏輯混亂的問題。

巴拿馬文件對中國會產生何種政治影響?「美國之音」引述北京時事評論員彭定鼎的話指出,對中國的影響實際上不取決於洩露的文件有多大份量,而是取決在中國上層政治鬥爭中的力量對比。彼此都不乾淨,就看誰掌握權力,誰能夠用這個材料來打擊對方。如果一方把權力掌握得足夠嚴密,那這些材料不會有用。只要當局者能夠控制住這個言論,控制住獨立調查和司法,再內幕的材料也不會有用。

身家17億 吳奇隆驚列巴拿馬文件
www.msn.com查看原始檔


© 由 蘋果日報 提供 身家17億的藝人吳奇隆成為《巴拿馬文件》台灣榜中唯一遭公布的名單。設計畫面
【林巧雁、陳瑩欣╱台北報導】ICIJ(國際調查記者聯盟)的《巴拿馬文件》爆發全球政商避稅洗錢醜聞,涉及台灣部分昨由《天下》雜誌解密,至少有2725家公司和台灣有關,90人持有台灣護照,但名單僅公布身家17億元的藝人吳奇隆。《天下》解讀,《巴拿馬文件》沒有台灣大咖,不代表台灣沒有政要在海外逃漏稅,該雜誌副總陳一姍昨晚表示:「名單中沒有想像的政商名流,是因為這家巴拿馬律師事務所在台灣的市佔率不高。」
《天下》2014年1月揭露ICIJ境外離岸金融解密資料庫發現,台灣12大富豪包含旺旺蔡家、富邦蔡家、頂新集團魏家等都利用設境外公司節稅,引發國內震撼;這次ICIJ又丟出《巴拿馬文件》(Panama Papers),造成全球元首、知名企業、富豪追稅熱潮,其中涉及國內名單格外觸目。

經紀人:遵紀守法 

© 由 蘋果日報 提供 吳奇隆3月砸1億元風光辦婚禮,與妻子劉詩詩的定情戒價值約6千萬元。資料照片
昨天國內唯一參與調查的媒體《天下》率先公布解密結果,《天下》指過去7個月來,經比對1150萬筆資料中,找出至少2725家境外公司註冊的地址與台灣有牽連,且至少90名客戶持有台灣護照,多數是未上市、上櫃公司負責人,名人中僅藝人吳奇隆上榜,且未發現政治人物。報導指,這批利用「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)律師事務所的台灣人,分別在8個隱密地點如東非塞席爾(Seychelles)、英屬安圭納(British Anguilla)、太平洋上的小島國紐埃(NIUE)等地點設立空殼公司,不過相對英屬維京、開曼群島等地,這些是較不受台灣人喜愛的租稅天堂。《天下》雜誌指,資料庫中吳奇隆運用地平線天空科技股份有限公司,與香港太陽娛樂合作因此上榜,但未指明吳奇隆上榜原因,也並未指涉吳奇隆逃漏稅。對於成為唯一列榜的台灣名人,吳奇隆經紀人任玥昨回應:「這個事件與我們沒有關係,吳奇隆一向遵紀守法,公司是正常合法註冊經營。」
剛砸1億娶劉詩詩 

© 由 蘋果日報 提供
吳奇隆目前所有演藝事業都在中國,對於《巴拿馬文件》中所提及地平線天空科技股份有限公司是否屬吳奇隆所有?任玥回應「公司是正常合法註冊經營」,任強調吳奇隆「和這個事件沒有任何關係。」吳奇隆是台灣「小虎隊」出身,2000年轉戰中國,後憑《步步驚心》裡「四爺」一角再創事業高峰,他及早開創副業,事業跨足藝人經紀、電視電影製作及策劃、網路遊戲開發、娛樂商演事業、房地產、生活用品開發等。外界估他1年收入就達4億元台幣,總身家高達17億元。對於吳奇隆被捲入《巴拿馬文件》,好友蘇有朋透過經紀人回覆:「就算是好友,也不會過問對方私人財務,所以不是很清楚。」而上月20日才在峇里島與吳奇隆辦1億元婚禮的劉詩詩,所屬經紀公司則回應「不清楚這個事情。」
反避稅將優先立法

針對《巴拿馬文件》台灣部分解密,準總統蔡英文昨表達關注,蔡英文在民進黨內部會議表示,不管是避稅或逃漏稅,只要違法情形都應詳加徹查。蔡說,黨團已將反避稅條款、《所得稅法》第43條修訂的部分列為重大優先法案,希望本會期內盡速完成立法。財政部表示,反避稅條款預計下周四行政院通過後送立法院,主要是對設於海外的公司所得課稅,估計1年約可替國庫增加70~80億元稅收。

「租稅協議是關鍵」

安侯建業會計師事務所執業會計師暨稅務部營運長許志文表示,富豪或企業透過海外第三地轉投資或理財,主要目的有3:節稅、隱密性高、家族企業股權可較集中。許直言:「繳稅建立在稅局可以掌握資金的流程,但資金無國界、租稅資訊不透明,這些資產放到第三地,要不要誠實申報,多半由納稅人自己決定。」不願具名的會計師認為,2大關鍵因素將成為有錢人的防護罩,一個是財政部有沒有租稅協議,另一個是追稅期限是否已過。會計師指出:「財政部就算掌握《巴拿馬文件》資料,也可能沒有足夠的查驗技術,讓有錢人逍遙海外。」

吳奇隆(45歲)小檔案

●學歷:輔大體育學系

●出道:1988年與蘇有朋、陳志朋組「小虎隊」出道,隔年推出首張專輯《逍遙遊》暴紅,2000年進軍中國

●婚姻:

˙和馬雅舒2006年結婚,2009年離婚

˙和劉詩詩於2015年領證結婚,今年3月在峇里島辦世紀婚禮,含贊助總花費推估約1億元台幣

●資產:2003年成立北京稻草熊影視,旗下包括北京稻草熊影視文化公司、北京稻草熊科技公司、北京稻草熊商貿、海潤影視吳奇隆工作室、太陽動力文化傳播公司,跨足藝人經紀、動畫、電玩、服飾等

●交易:今年旗下「江蘇稻草熊影業」將60%股權賣給互聯網公司「暴風科技」,交易總額10.8億元人民幣(約55億元台幣),其中劉詩詩股份佔20%,其現金股票相加可獲2.16億元人民幣(約11億元台幣)

●年收入:4億元

●身家:估計約17億元台幣

資料來源:《蘋果》整理

冰島總理之後…3國領袖恐落馬

2016-04-07

美大選可能受影響

〔編譯方琬庭/綜合報導〕「巴拿馬報告」效應延燒,愛爾蘭最大博彩公司派迪鮑爾(Paddy Power)預言,繼冰島總理岡勞森下台後,包括阿根廷總統馬克里、巴基斯坦總理夏立夫及烏克蘭總統波洛申科恐相繼落馬,未來甚至可能進一步影響美國總統大選及國際情勢。

  • 巴基斯坦總理夏立夫(法新社檔案照)

    巴基斯坦總理夏立夫(法新社檔案照)

美國總統歐巴馬表示,全球避稅問題嚴重,呼籲國會儘快採取行動,防堵美國公司利用稅負倒置(tax inversion)避稅。美國企業稅率高達三十五%,自二○一二年來,共有廿二家美國企業利用稅負倒置遷移註冊地,降低稅務負擔;因美國財政部週一公布新一輪措施,提高稅負倒置限制,不少跨國併購案恐將宣布喊卡。

輝瑞併愛力根 喊卡

美國輝瑞製藥(Pfizer)週三宣布,取消愛爾蘭藥廠愛力根(Allergan)併購交易,全球最大保健生技公司合併案確定胎死腹中。

檢察官談揭開紙上公司的神秘面紗

推文到plurk
2016-04-06 06:00

◎ 莊佳瑋

「巴拿馬文件」引起軒然大波,全球多位政商名流陷入洗錢避稅醜聞。(法新社)
「巴拿馬文件」在全球掀起巨大波瀾,一步步揭露的是政商名流透過紙上公司各種檯面下的合法、非法交易。紙上公司在我國存續已久,事實上也間接幫助了許多重大金融犯罪,例如太電案、博達案、紅火案等等,乃至於現今喧騰一時的浩鼎案,也未嘗沒有透過海外紙上公司移轉資金的可能性。
然而我國對此的困境在於,當前政府並未就紙上公司設立有效的資訊管理制度。須知,紙上公司與一般公司最大之差異,乃紙上公司並無實際之營運處所,而是透過境內的「秘書公司」代辦所有公司資料申辦與維護事宜,可是這「秘書公司」卻並無申報紙上公司相關資訊的義務與規範。於是問題來了,當事件發生之後,大家都知道要追查某紙上公司,但卻總苦於不曉得該紙上公司是透過何秘書公司維護資料,導致追查發生嚴重困難與干擾,犯罪者也得因此繼續隱身在紙上公司的神秘面紗之後。
各國無論從防止逃漏稅捐、金融犯罪的角度,已經逐漸開始要求揭露紙上公司「最終受益人」的資訊。畢竟在我國境內與一般公司交易還有「公司基本資料查詢系統」可以利用,與紙上公司交易卻連該公司的秘書公司在哪、最終受益人是誰都一無所知,實在沒有道理。即便金管會已經開始要求銀行與券商落實KYC(Know Your Customer)監理,讓銀行與券商透過對客戶的徵信業務,間接取得紙上公司最終受益人的資料,但解鈴還需繫鈴人,紙上公司明明是各受益人透過秘書公司申辦,怎麼這清查的責任最後卻落到了銀行與券商身上?顯然不符合資訊揭露的成本效益。
對此,筆者認為正本清源之計,還是得制訂相關規範,使所有紙上公司在境內從事任何交易(大至開立證券戶,小至與國內公司買賣)前,都必須向主管機關申報相關資訊(屆時主管機關也得以將此資訊整理開放查詢,猶如現在之公司基本資料查詢系統),諸如設立時間、秘書公司所在地、最終受益人等等,方能透過資訊的透明化,揭開紙上公司的神秘面紗,藉以逐漸杜絕紙上公司遭濫用為犯罪工具的亂象。
(作者現任彰化地檢署檢察官)

----------------------------------------

從拉法葉到巴拿馬
www.msn.com查看原始檔
一份《巴拿馬報告》(PanamaPapers),讓全球政商名流見不得光的境外金庫全曝光,各地人民怒火捲起了巨大的離岸風暴,首先被捲入風暴中心的冰島總理甘勞格松(Sigmundur Gunnlaugsson)被控隱匿數百萬美元投資,昨冰島首都街頭湧入2萬2千名示威群眾,要求甘勞格松即刻下台。法國巴黎也發動了「夜之起義」」(Nuit Debout),對政府獨厚富人及財團避稅及勞工工時政策強烈不滿

澳洲、紐西蘭等稅務當局亦將對名單中涉嫌者展開調查。中國國家主席習近平在內、至少有8名現任及前任中央政治局常委的家族成員名列其中,但中國一貫採取「境內封鎖」手段,刪除微博、微信相關文章,中共黨媒《環球時報》以巴拿馬文件為題撰寫社評,但對習近平等涉入其中隻字不提。

「台灣版巴拿馬報告」已在收尾


© 由 民報 提供 改編法國「清泉門案」電影《解密風暴》因涉及台灣的拉法葉軍購弊案,去年底在台灣上映引發不尸山大少話題,其政商透過祕密帳戶受賄、洗錢的作法,與《巴拿馬報告》十分雷同。
這份由德國《南德日報》(Sueddeutsche Zeitung)取得這1150萬份文件後,與美國華盛頓非營利組織「國際調查記者同盟」(International Consortium of InvestigativeJournalism,ICIJ)分享,ICJJ再與76國、107家媒體機構合作,分析文件長達1年,資料遭外洩的實體多達21萬4000家,涉及企業、信託和基金會。其中,台灣的《天下雜誌》也是合作媒體之一,《天下》今(4 月5日)表示,「台灣版巴拿馬報告」已在收尾,近期內將公開。

《天下》雜誌2013年即曾參與ICIJ境外公司資料庫的專案資料, 2014年1月發表《台灣12大富豪 運用海外租稅天堂》一文點名,台灣富豪有境外財產者,至少有:旺旺蔡家、富邦蔡家、頂新集團魏家、新光吳家、京城建設蔡家、台達電鄭家、佳格曹家、和信辜家、中信辜家、聯合報系王家、達芙妮陳家、全興精機吳家等十二個家族,設立境外公司或信託的中間人,運用免稅與資訊保密特性的租稅天堂「避稅」。

弔詭的是,這份有史以來最龐大的洩密案,幕後影武者成謎,爆料目的存在極大想像空間。《南德日報》透露,該報告是代號「某某」(John Doe)的匿名者透過管道和該報取得聯繫,對方要求透過各項加密方式聯繫,但絕不碰面,以確保他的人身安全,坦言至今仍不知對方的真實身份。

拉法葉案牽出法國政要祕密帳戶

手法與事件,讓人聯想到改編自法國「清泉門案」電影《解密風暴》(The Clearstream Affair),其中更因涉及台灣的拉法葉軍購弊案,去年底在台灣上映引發不少話題。而在台灣「動搖國本」也未辦下去的弊案,幕後牽扯出一宗法國長達十年的政壇黑幕「世紀審判」,及法國兩大軍火商的戰爭,透過盧森堡明訊銀行內政要的「黑金賬戶」賄胳、洗錢。

電影取材自法國記者丹尼羅伯(Denis Robert)所揭露的「清泉門案」,其因接獲線索,出書指出位於盧森堡的明訊銀行(Clearstream)是一間涉及提供未公開帳戶給大銀行或空殼公司洗錢的金融機構,並且是跨國性的,「客戶名單」不僅有法國知名政治人物,也包括涉入拉法葉案的台法相關人士。電影特別來台拍攝,從尹清楓被擄走的來來豆漿店,還有發現遺體的宜蘭東澳海邊,全都入鏡。

事件背後涉及複雜程度超乎想像,除台灣海軍總司令部武獲室上校尹清楓因懷疑此軍購有弊端,遂行保存證據以揭弊,導致殺身之禍。同時法國當地的軍火中介人在業務中未取得相應報酬,讓此案從台灣燒到法國,法國方面更傳出有六個與此案相關者離奇死亡,最初揭密的記者與相關人士掉入資料真偽的陷阱,淪為政商鬥爭的工具,身家安全受威脅,最終放棄追蹤。

始於2004年的「清泉門案」、被喻為法國「水門案」,背後直指當年總統接班人法國內政部長德維爾及財政部長薩科齊的繼承人鬥爭。德維爾潘開始秘密調查薩科齊受賄案及祕密帳戶。隨後,法國調查機關卻認定舉報是假的,原被指收賄的薩科齊反指控德維爾誣陷,於2007年法國總統選舉中勝出。

《巴拿馬報告》是否在龐大祕密金流帳戶外底下,除了可能讓權貴隱藏資金、逃漏稅、洗錢、破產制裁、毒品交易與其他犯罪的證據現形,是否還暗藏其他更巨大的陰謀,仍待後續觀察。

----------------------------

電影「解密風暴」改編拉法葉案 網友為導演捏冷汗
分享分享留言列印
A-A+
2015-11-02 15:54 聯合新聞網 綜合報導

 

《解密風暴》台灣版電影海報。 圖擷自開眼電影
分享沉寂二十幾年的「拉法葉艦軍購弊案」又重回人們的輿論視野,法國導演文森賈洪(Vincent Garenq)作品《解密風暴》即將在台上映,片中以法國記者的觀點詮釋該案,在竊聽、檢調偵辦、賭上全家性命的重重壓力下,企圖抽絲剝繭、找出真相。
預告片中可見台灣場景與演員,其中「來來豆漿店」與宜蘭海灘立刻喚起網友關於「海軍上校尹清楓命案」的回憶,尹清楓便是在前往「來來豆漿店」時人間蒸發,隔了一天才在宜蘭外海發現其遺體。網友F16V就形容「來來豆漿店」已經是「世界最知名的豆漿店」,網友upeo也稱讚電影「還原度真高」。

曾在2014年電影《痞子英雄2:黎明再起》中飾演軍情局軍官角色的尹昭德,也於《解密風暴》飾演「上校尹清楓」,尹昭德在媒體採訪時表示:「他(導演)聽到我說我也姓尹,那他覺得說是不是冥冥中自有安排。」

今年6月才因「購辦公用器材收取回扣罪」服六個月勞役,自台中監獄出獄的前海軍上校郭力恆,在電影中則由國片《聽說》導演陳希聖飾演。

由於「拉法葉軍購案」涉及台法兩國高層,比利時、盧森堡等國金融政要也牽涉其中,前總統李登輝與前行政院長郝柏村也都因此案於2006年接受偵訊,以及「青幫」勢力介入,過程中台法兩國都有6、7位軍官、幹部、代表、調查人員離奇死亡,使網友不禁為導演捏一把冷汗。

網友TZUYIC就形容「這是個連上帝都不敢討論的案子,法國導演居然敢拍,他的心臟真的很大顆?」網友Dillon0801也說「除非鐵了心不跟人類住在一起,否則這種案沒人敢查到底。」網友kininan更表示「敢拍真的是在玩命」。

過去電視劇《廉政英雄》也曾改編此案,這次更由國際導演搬上大螢幕,因觸及全球知名弊案,還沒上映就成熱議話題,票房表現後市可期。

▼影片/11.27【解密風暴】撼動國本 大銀幕還原世紀弊案(若無法觀看,請點選連結)

----------------------

是甚麼組織提出《巴拿馬文件》簡直打趴全球政要的?
www.msn.com查看原始檔
簡直像是對整個全球政壇及政要丟下原子彈的《巴拿馬文件》,就是由國際調查記者同盟(ICIJ)所公布揭發的。

國際調查記者同盟(ICIJ)是由60多個國家的新聞機構記者合作,調查並報導國際性貪污及犯罪等問題的組織。

© 由 民報 提供 國際調查記者同盟(ICIJ)是由60多個國家的新聞機構記者合作,調查並報導國際性貪污及犯罪等問題的組織。(取材自icij.org)
該組織成立於1997年,曾揭發世界銀行的無能措施讓340萬難民流離失所;另外,該組織也曾揭發大型菸草企業與犯罪組織的勾結等。

2014年,國際調查記者同盟揭露了盧森堡通過秘密協議説明跨國企業避稅的醜聞,當時的該國首相、歐盟委員會主席容克承認負有政治責任。

同年,該組織藉由取得新加坡保得力信譽通與英屬維京群島聯合信託資料庫比對,提出在國際社會掀起巨浪的《中國離岸金融解密》。

2016年4月4日,提出涉及143位全球政要與12位現任元首違法境外避稅的《巴拿馬文件》,彷彿像對全世界政壇丟出原子彈,據說,目前曝光名單還不是全部的黑資料,五月份會再有一波公布動作。

----------------------------------------

巴拿馬文件外洩 12元首避稅被揭
www.msn.com查看原始檔
 總部設於巴拿馬的全球第4大境外法律事務所「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)外洩1150萬份客戶密件,3日晚間在網路上公布,內容揭示冰島總理岡勞格松等12位現任與前任國家領導人、各國權貴,以及許多富商、名流、國際體壇與影壇巨星等,利用境外避稅天堂,規避各國金融監管,遂行逃漏稅甚至境外洗錢,藏富海外。

 總理總統 都在名單中

 這批所謂「巴拿馬文件」被某些媒體形容為「史上最龐大的外洩密件」,也有人稱之為政商權貴版的「維基解密」。「莫薩克馮賽卡」的服務名單網羅全球50國逾140名政治人物,當中有12位現任與前任國家領導人,半數屬於中東國家,歐洲則有冰島總理岡勞格松,拉丁美洲是阿根廷總統馬克里,其他還有烏克蘭總統波洛申科。

 另外,列名者還包括巴基斯坦總理夏立夫的子女、敘利亞總統巴夏‧阿塞德的家族、馬來西亞總理納吉布的兒子、利比亞已故強人格達費家族。此外,也有各國犯罪組織、毒梟網絡、人蛇集團等,借助該公司的服務洗錢。

 扯上普丁 控情資攻擊

 根據巴拿馬文件,俄國總統普丁的親信與諸如大提琴家羅德金等摯友,在2014年克里米亞危機遭國際制裁之際,透過與普丁關係密切的俄羅斯銀行為首之洗錢集團,以及意圖混水摸魚的境外「影子公司」,將數十億美元國內金融資產轉移到海外帳戶,普丁密友作為代理人並從中獲取鉅大利益。

 而克里姆林宮當局指控將文件公布上網的「國際調查記者聯盟」(ICIJ),對俄國發動誤導人的「情資攻擊」。

 「莫薩克馮賽卡」共同創辦人拉蒙.馮賽卡向巴拿馬第2頻道電視網表示,這批文件是在一次駭客攻擊中遭非法盜取。德國《南德意志報》則稱1年多以前由匿名來源經加密管道提供這批文件,該報並透過ICIJ與全球媒體分享,且有近80國約107家媒體協作,共同分析其中浩瀚的資料。

 政商巨賈 另類互聯網

 該報3日晚間將這些文件發布上網,其中包羅了「莫薩克馮賽卡」客戶過去近40年間的財務紀錄、電子郵件以及護照相關細節等。

 各媒體逾400名協作記者從該法務公司內部資料發現,於40多國設有辦公室的該法務公司,服務網絡遍及全球21個海外避稅天堂、牽涉200多個國家與地域21萬4000個「境外實體」(空殼公司),協助各國客戶避稅、洗錢、規避制裁。

 法國總統奧朗德4日在巴黎近郊參訪企業時告訴媒體,逃漏稅密件曝光是好事,因為「資料浮現就會啟動調查,各國便可向涉及稅務詐欺者追回積欠稅款,增加稅收。」

----------------------------------

《巴拿馬文件》還沒公布完 有隱匿資產的全球政要都挫咧等
www.msn.com查看原始檔
據說,目前國際調查記者同盟只在網站上公佈了部分結果,完整的清單將於5月初公佈,屆時大家再來看看,各國政要還有哪些中槍。

4月3日,國際調查記者聯盟(ICIJ)發佈《巴拿馬文件》(Panama Papers),其內容很容易讓人聯想起2014年那份在國際社會掀起巨浪的《中國離岸金融解密》(編按:「離岸」英文稱offershore,這個詞,台灣通常以「境外」稱之)。兩相比較,會發現這兩份報告各有側重:2014年報告的主攻點是中國;2016年報告涉及的權貴遍及全世界,包括民主國家領導人在內。

ICIJ兩份報告各有側重點

兩份報告的共同點是:1、揭露各國權貴與政要、富人通過離岸公司洗錢的活動。美國近年主導的全球反洗錢活動,一直被視為政府行為,這兩份報告可以幫助反洗錢活動吸引公眾關注力。2、兩份調查報告的分析與寫作,都沒有中國記者參與。

兩份報告揭露的側重點不同。2014年《中國離岸金融解密》,涉及的是將近22,000名中國內地和香港的離岸投資者,其中至少包括15名中國富豪、全國人大代表以及深陷貪腐醜聞的國企高管,還有五名現任與前任中共中央政治局常委的親屬在英屬維京群島和科克群島等離岸金融中心持有離岸公司,其中有現任國家主席習近平、前國務院總理溫家寶及李鵬、前國家主席胡錦濤以及已故領導人鄧小平的親屬。中國三大石油國企中石油、中石化和中海油與ICIJ密檔中的數十家BVI(英屬維京群島)公司有關聯。

2016年ICIJ報告還在同類報告中創造了三個之最:一、得到的相關文件最多,共1150萬份的機密文件;二、與已曝光的説明洗錢的法律服務公司相比,莫薩克是世界上最為神秘的法律服務公司之一,存在了整整40年。三、牽涉到的各國政要最多、層級也最高。

《巴拿馬文件》披露了各國權貴、富人如何利用避稅天堂來隱藏自己的財富:

1、來自全世界 200 多個國家和地區、超過 1.4 萬個客戶曾經或正在尋求莫薩克·豐塞卡( Mossack Fonseca)的幫助,從而更好地在巴拿馬或其他離岸國家和地區管理他們的隱形資產。

2、143 位元客戶是來自全世界各個國家和地區的政治家。這些政客通過他們自己、朋友或家人來設立關聯公司,然後再與 莫薩克設立的離岸公司進行交易,從而最終隱藏自己的資產。

3、報告揭露的權貴當中,包括 143 位政治家和他們的家庭。其中有72名前任和現任的國家元首,包括埃及前總統穆巴拉克、利比亞前領導人卡紮菲以及敘利亞現任總統阿薩德家人或其心腹有關的秘密岸外企業。還有12 位元國家和地區的現任領導人,其中包括俄羅斯總統普京、巴基斯坦首相沙裡夫、烏克蘭總統波羅申科等。

與中國權貴有關的數家離岸公司


© 由 民報 提供 國際調查記者聯盟(ICIJ)發佈《巴拿馬文件》(Panama Papers)。(圖:取材自美國之音VOA)
莫薩克的客戶名單中,最吸引中國人注意的有兩個,一個是中國前總理李鵬的女兒李小琳,她留下的痕跡有她的護照影本。《巴拿馬文件》還特別用示意圖剖析了莫薩克為李小琳在維爾京群島設置離岸公司Cofic Investment LTD.的架構,其中LIU ZHIYUAN 是李小琳的丈夫。另外 一個備受關注的就是習近平的姐夫鄧家貴,檔顯示鄧曾在2009年買下兩家岸外公司。從公司資料的表格來看,這兩家公司沒有實際運作的痕跡。值得注意的是2009年這個年份,這一年正是薄熙來推出重慶模式、問鼎政治局常委寶座之時。鄧家貴此時在外註冊兩個離岸公司備用,可以猜想他當時對中共那場最高權力之爭的結局並無把握。

《巴拿馬文件》還披露了中共中央政治局常委張高麗和劉雲山家族成員的名字。前中國政協主席賈慶林的孫女李紫丹也擁有一家離岸公司。據國際調查記者聯盟說,李紫丹在青少年時期名下就有一家離岸公司。

各國面對《巴拿馬文件》的不同反應

《巴拿馬文件》揭露了一點,成立離岸公司隱匿資產避稅是權貴、富人共同鍾愛的洗錢方式,無分政治體制與國別。但如何面對這份報告,還是體現了政治制度的差異。

在中國,《巴拿馬文件》的命運與2014年《中國離岸金融解密》一樣,不允許在網路出現。據說新浪微博和微信上曾出現數以百計與《巴拿馬檔》內容相關的貼文,都提到了鄧家貴,從4月4日一早就開始被刪除。

有少數人猜想,這份報告可能會刺激中共反腐,實在是不著邊際的幻想。因為2014年《中國離岸金融解密》無論是涉及人數、數額、以及離岸金融公司的洗錢活動,都比《巴拿馬文件》透露的內容要震撼得多,2014年中國對那份解密水波不興,2016年仍然會是波瀾不驚(編按:目前中國媒體對中國高層涉入此案的部分仍隻字不提)。

報告中有份檔案顯示,普丁的一些親信透過銀行和影子公司秘密轉移總額多達20億美元的資金。對此,普丁的發言人佩斯科夫在週一的記者會上作出回應:「這一假資訊的主要目標是我們的總統,……國外對普京的恐懼已經達到了如此的境地:稱讚俄羅斯這個國家、俄羅斯的任何舉動、或者俄羅斯的任何成就已成禁忌。相反,必須要抹黑俄羅斯,說很多壞話。無話可說的時候就捏造」。

澳大利亞稅務局發表聲明說,該局已將120多名個人納稅人與位於香港的「準離岸服務提供者」聯繫起來。

各國涉案政要不是閃避就是指稱私事 共同點是拒絕說明和下台

冰島總理西格蒙杜爾·貢勞格松因《巴拿馬文件》而陷入麻煩。據檔顯示,貢勞格松和他的妻子在2007年買下了離岸公司Wintris。貢勞格松在2009年當選議員進入國會時,並未申報自己在這家公司中的相關利益。8個月後,貢勞格松將自己所持的Wintris公司50%的股份,以1美元的價格轉售予其妻子安娜·西古爾羅格·帕爾斯多蒂。《巴拿馬文件》披露其資訊之後,貢勞格松面臨國內要求其辭職的呼聲。

《巴拿馬文件》中還提及英國首相卡麥隆的已經去世的父親、多名英國上議院議員和前保守黨國會議員以及多名捐款人。卡麥隆辦公室拒絕就首相家人在父親設立的公司投資離岸基金一事置評,並稱這是「私事」。但英國政府則要求獲得一份《巴拿馬文件》相關檔案的影本,由此審查有關涉及避稅的資訊和檔。

報告還涉及到烏克蘭總統波羅申科。烏克蘭議員週一表示,烏克蘭國會應該調查有關總統波羅申科利用離岸公司避稅的指稱。波羅申科本人尚未作出公開表態。他的辦公室稱,代表文件中提及公司的律師事務所將於週一晚些時候發表一份聲明,烏克蘭檢察長辦公室的一名高級官員說,洩密檔沒有顯示波羅申科有任何犯罪行為。

法國財政部週一宣佈,該國政府將尋求查閱《巴拿馬文件》中涉及法國公民的相關檔案,一經核實將懲罰逃稅者。

洩密檔案還涉及阿根廷總統馬克里和巴基斯坦總理謝理夫4個孩子中的3個,他們目前未就此事做出任何回應。

好戲還剛開始。莫薩克説明客戶註冊一家匿名離岸公司收取費用為 1000 美元, 在離岸註冊的行當裡屬於高價。但高價意味著優質服務,比如,多交一些費用,這家律所還能幫客戶找到一個假的董事長或法定代表人;再多交點費用,它還能幫客戶隱藏公司真實的股東資訊。因此,要找出所有離岸公司的真正主人,還得花些時間。據說,目前國際調查記者同盟只在網站上公佈了部分結果,完整的清單將於5月初公佈,屆時大家再來看看,各國政要還有哪些中槍。

-------------

巴拿馬文件持續燃燒:一次看懂這次披露為何震撼、各國政要又如何面對?
nr.news-republic.com查看原始檔
德國《南德日報》獲得巴拿馬律師事務所莫薩克‧馮賽卡(Mossack Fonseca)的大量客戶密件,發現多國權貴名流疑涉嫌利用避稅天堂逃稅甚至洗錢,因此向國際調查記者同盟(ICIJ)披露,並在BBC、《衛報》等78國、107家新聞機構約400名新聞記者調查一年後,於4月3日向外界公布其內容,被稱為「巴拿馬文件」。

此事件如雪球般擴大,目前已有多國政府展開逃漏稅調查,而事件延燒兩天後,關鍵評論網為你整理的重點如下:

關於巴拿馬文件

避稅天堂是如何運作的?
中央社報導,雖然避稅天堂有合法運作方法,但其中大多卻被用於隱匿資金及資金來源,以及逃避稅賦。

巴拿馬文件中的部分指控,聚焦在空殼公司的成立。所謂的「空殼公司」是指表面看來合法,但實際上只是空有軀殼,什麼業務都不做,只需為金主隱匿財產、管理資金的公司。

巴拿馬律師事務所莫薩克‧馮賽卡的回應?
聯合報導,巴拿馬律師事務所莫薩克馮塞卡(Mossack Fonseca)被指控,專門提供成立空殼公司等海外財務服務,據稱在42個國家設有辦公室,旗下有600名員工,莫薩克馮塞卡在瑞士、英屬維京群島等避險天堂都有辦公室。

然而針對指控,莫薩克馮賽卡否認任何犯行,並反駁該律師事務所40年來的營運狀況無可挑剔,也從未被指責或被控告涉及刑事不當。

是誰洩露密件?
目前還不知道誰是文件提供者。德國《南德日報》(Sueddeutsche Zeitung)在取得這1150萬份文件後,和美國華盛頓非營利組織「國際調查記者同盟」(International Consortium of Investigative Journalism,ICIJ)分享,接著國際調查記者同盟與76國107家媒體機構合作,分析文件長達1年。

被揭露的密件包含哪些內容?
這次南德日報揭露莫薩克1,150萬筆以上的檔案,資料遭外洩的實體多達21萬4000家,涉及企業、信託和基金會,整體規模超過2010年維基解密公布的美國外交秘辛及2013年史諾登的爆料。

而文件內容時間可回溯到1977年,最近是到去年12月。文件形式以電子郵件最多,許多合約和護照影像也曝光。

密件牽連到誰?
文件顯示,包括俄羅斯總統普丁、冰島總理甘勞格森、烏克蘭總統波羅申科、阿根廷總統馬克里等12位現任與前任國家元首跟此案有牽連,其中包括被指控盜竊國家財產的獨裁者;此外更有超過60位國家領袖或政治人物的親友都牽連其中,包括普丁的心腹、至少8名現任及前任中共中央政治局常委的家族成員,以及英國首相卡麥隆的家屬等。

而除了政治領袖之外,這份報告亦揭露了阿根廷球王梅西與國際足總的逃稅活動;各國的犯罪組織、毒品網路、人口販運等「客戶」,也都與這些政商名流使用相同的「服務」,來規避金融的監管與洗錢。

是否被牽扯進案中的人全都都違法?
雖然把資產放在境外公司並未違法,但獲得巴拿馬密件的記者說,這些資料可作為權貴隱藏資金、逃漏稅、洗錢、破產制裁、毒品交易與其他犯罪的證據。美國司法部將追查文件是否記載貪污和其他違法行為的證據,法國財稅調查人員也將展開初步調查,德國財政部也表示「會著手處理」。

接下來可能會如何發展?
多國政府針對該國權貴可能涉及金融犯罪展開調查,包括澳洲、奧地利、瑞典與荷蘭等國。而隨著外界進一步檢視「巴拿馬文件」,肯定將有更多內幕浮出檯面,例如目前仍未有美國政治人物被點名,但已有網友在推特推文指出,這種情況可能很快就會改變。

延燒至今,被牽扯其中的國家與名人如何反應?


冰島總理甘勞格森夫婦在巴拿馬文件中被控涉嫌藉由空殼公司,違背利益衝突原則,投入國內紓困銀行投資案。在巴拿馬文件面世後,甘勞格森的發言人發表聲明,稱甘勞格森夫婦所有資產及收入,都已按照國家法律進行了申報。甘勞格森則在記者會上否認自己的投資有不法獲利,表示「我沒有考慮因此辭職,也不會因為此事辭職。」

冰島反對黨已經於當地時間週一下午,在國會針對甘勞格森提出不信任動議。前總理西于爾扎多蒂也針對事件表示,稱如果甘勞格森無法迅速贏回民眾信任,便應該「立即下台」,同時本屆政府也應該總辭。

聯合報導,4日起,冰島首都雷克雅維克街頭聚集了2萬2千名示威群眾(約佔冰島全國人口的7%),要求「背叛人民」的總理甘勞格森「即刻下台」。

俄羅斯
「巴拿馬文件」目前披露的政要中,也包含了俄羅斯總統普丁。在普丁任內,俄羅斯媒體一直處於管控之中,這一次也不例外,目前俄羅斯主要媒體仍對這一事件保持沉默。俄羅斯官方通訊社塔斯社雖報導了「巴拿馬文件」事件,但卻只有與烏克蘭總統波羅申科相關的內容,隻字未提普丁牽涉其中。

端傳媒報導,然而俄羅斯境內,一家素以監督政府聞名的報紙Novaya Gazeta(新報)則參與了「巴拿馬文件」調查。三位記者撰文對於這種離岸轉移資產的模式進行了詳盡報導,並特別提到普丁校園時代的好友Sergey Roldugin——在「巴拿馬文件」中,他被稱為這種離岸操作系統的協調人。

俄羅斯總統普丁的發言人帕斯科夫則表示,這些報道「『巴拿馬文件』中有關普丁洗錢的消息只是傳聞,這些傳聞意圖對普丁大選不利。」

烏克蘭
BBC報導總理波洛申科尚未就他的海外資產關係作出評論,反對派表示,他應受到彈劾,但檢方說沒有證據顯示他犯罪。

和冰島相同的示威也出現在巴黎,人們在共和國廣場高喊著「巴拿馬解密,人民已受夠了被詐欺」。這場被稱為「夜之起義」(Nuit Debout)的活動,除了抗議政府對富人避稅、政客發財的現實不滿外,也是針對歐蘭德政府「獨厚財團」的勞工工時調整政策表達憤怒。

英國首相卡麥隆已逝的父親伊恩卡麥隆(Ian Cameron),則被控自1980年代開始即人頭帳戶與空殼公司避稅,並將財富藏在海外,直到2010年老卡麥隆過世之前的30年間,皆未曾支付英國政府一分一毫的稅金。

雖然老卡麥隆目前並未有明顯「違法」之嫌,但在浪尖上的卡麥隆首相卻被英國朝野質疑,他在執政6年間,一邊大力推行增稅減支「撙節政策」,另一邊卻利用避稅致富躍身為華麗一族。對此,卡麥隆發言人則指出,首相並未持有他父親公司的股份,而在媒體問及卡麥隆是否仍持有人頭帳戶時,表示「這是首相的私事(private matter)」。

除首相父親外,英國還有數名上議員議員捲入醜聞,部分議員表示指控子虛烏有,有些人則表示自己雖然持有空殼股份,但其實股份「不名一文」。

英國税務海關總署表示將介入調查,並要求ICIJ共享相關數據。

蘋果報導,目前ICIJ只鎖定其中221人登記美國住址,而且也無法確定目前曝光登記在美國地址的221人,是否全為美國公民,令人起疑;退役的美國緝毒局金融組組長塞門斯基(Don Semensky)就表示,美國人很可能成立別的國籍與身分的空頭公司,用來註冊避稅,並在被國稅局盯上前移轉資金。美國猶他州大學法學院教授鮑夫曼(Shima Baradaran Baughman)則表示,美國人在懷俄明州、德拉瓦州、內華達州等地,就可以成立低稅、不會有人過問的公司。位於舊金山灣區羅思希爾德律師事務所(Rothschild & Co.)的經理佩尼(Andrew Penney)一月接受《彭博》訪問則指,「美國事實上就是世上最大的避稅天堂」。

在巴西,原本要以「貪腐」罪名彈劾總統羅塞芙的司法與政黨領袖,卻一一被發現名列在「巴拿馬報告」中。其中,國會眾議院議長,同時也是攻擊羅塞芙最凶狠的愛德華多.昆哈,更被踢爆藉由空殼公司,收受葡萄牙商人1,100萬美金的賄款,以換取在「巴西石油公司合約競標中的優惠」;可說是因為巴拿馬報告的出現,逆轉了巴西政局纏鬥的風向。

阿根廷
阿根廷有兩人上榜,分別是現任總統馬克里以及足球明星梅西。馬克里和家被指透過空殼公司洗錢,馬克里本人表示,「操作沒有什麼問題」,且已向稅務機關申報。政府發言人則指出,被曝光的帳戶並不屬於總統本人,而是和他的家族商業集團Socma有關,巴拿馬文件是居心叵測的陷害。

而曾捲入逃稅醜聞的足球明星梅西,則與他的父親因共同擁有的巴拿馬空殼公司而出現在名單上,梅西和家人則發表聲明否認涉及逃稅。

中國多名政要與親屬疑似也疑似透過空殼公司開設帳戶,包括中國國家主席習近平的家人、前總理李鵬女兒李小琳、全國政協前主席賈慶林外孫女李紫丹、中共中央政治局常委張高麗和劉雲山的家族成員。

有關巴拿馬文件的報導今早在中國網站短暫「被消失」,下午一度回復正常,微博也能找到巴拿馬文件關鍵詞;然而這「解禁」只是維持1小時左右,之後又「不穩定」了。

推薦閱讀>揭全球政要避稅轉移資產 中國權貴榜上有名 巴拿馬文件在大陸「失而復得」?

聯合報導,協助ICIJ調查台灣部分資料的《天下雜誌》一位主管表示,這次台版巴拿馬文件資料內容,「並沒有大家想像中那麼好,也沒發現很驚人的結果。」

參與這項計畫的天下雜誌副總編輯陳一姍表示,目前網上流傳的ICIJ離岸金融關係圖,包括相關報導提到超過1萬6,785筆與台灣人物有關的資料等,「都是ICIJ在2013年發布的境外公司資料庫(offshore leaks)。」

ICIJ在2013年公布的這份資料庫,詳列在避稅天堂擁有的投資公司。陳一姍說,這個資料庫是由新加坡保得力信譽通(Portcullis Trust Net)與英屬維京群島聯合信託(Commonwealth Trust),「與這次巴拿馬文件由律師事務所(Mossack Fonseca)的資料來源完全不同。」

「很誠實跟大家說,我們現在的焦慮,跟2013年參與ICIJ報導的情況一樣,來自如何披露非政要的報導。」陳一姍說,天下雜誌目前還有一點小東西在收尾,ICIJ本部的報導也仍在陸續披露中,「跟大家想得不一樣的是,資料新聞學是長達七個月梳理資料、比對資料的過程,常常有可能一無所獲。」

自由報導,會計師則指出,這些名列ICIJ網站的人,只能代表在海外有公司,不等於涉及逃稅或不法;但對想研究企業、企業主在全球的資金足跡的人來說,這些免費的參考資料十分詳盡。

ICIJ整理的巴拿馬文件內容

新聞來源:

台版巴拿馬文件 〝沒驚人結果 〞(聯合報)
「巴拿馬文件」這枚震撼彈…5大看點(聯合報)
過去24小時:全球起風,《巴拿馬報告》政壇燃燒(聯合報)
被「巴拿馬文件」點名了,他們怎麼回應?(端傳媒)
巴拿馬文件 台灣版近日將公布?(自由時報)
巴拿馬文件不見美國人? 「美國就是避稅天堂」(蘋果日報)
巴拿馬文件:我們知道的是什麼?(BBC)
巴拿馬文件為何震撼全球?一次就看懂(中央社)
“巴拿馬文件”:不要“聚錯焦”(南華早報)

-------------

奧朗德宣佈調查'巴拿馬文件'
nr.news-republic.com查看原始檔

法國總統奧朗德星期一宣佈,要對曝光的巴拿馬逃稅事件進行調查,並且對涉及法國人的案件依法辦理。奧朗德在和到訪的肯尼亞總統肯亞塔舉行的記者會上表示,涉案的法國人將受到法律制裁。法國總統奧朗德說﹕“關於曝光的可能涉及一些法國人的這些文件,你們可以放心,我們將進行調查,案件將由法庭審理。”

法國總統奧朗德星期一宣佈,要對曝光的巴拿馬逃稅事件進行調查,並且對涉及法國人的案件依法辦理。

奧朗德在和到訪的肯尼亞總統肯亞塔舉行的記者會上表示,涉案的法國人將受到法律制裁。

法國總統奧朗德說﹕“關於曝光的可能涉及一些法國人的這些文件,你們可以放心,我們將進行調查,案件將由法庭審理。”

奧朗德還說,法國一向和其他國家聯合打擊腐敗、非法金融活動和洗錢。

“法國過去四年來一直在打擊腐敗、非法金融和洗錢活動。其他國家在和我們合作,並且取得了成果。”

一位匿名消息人士向總部設在華盛頓的國際記者調查聯盟提供了巴拿馬莫薩科馮塞卡律師事務所的1150萬份文件。

國際記者調查聯盟對這些文件進行分析後,發表了部分結果,將一些富人、名人及政界人士的離岸金融交易內幕曝光。

法國一名檢察官已經開始就嚴重的逃稅活動進行調查,試圖查清其中是否有洗錢活動。

    全站熱搜

    nicecasio 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()