新竹地檢署檢察官指揮新竹縣調查站偵辦台灣創富國際管理顧問股份有限公司等7間公司及劉姓被告等共47人，以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導民眾投資，被害人多達472人，涉嫌違反銀行法與洗錢防制法等案件，經偵查終結，檢方提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得9.7億餘元。
檢方指出，通緝中的曾姓男子，2017年起以假名「楊文哲」擔任台灣創富集團等7家公司的實際負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導不特定民眾投資。被告劉姓、藍姓等人陸續參與決策與管理，並招募張姓男子等多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。
該集團利用上述投資方案的名義向民眾吸收資金，並承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金不相稱的回報，實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，顯已構成銀行法第29條之1的準非法收受存款罪，累計不法吸金金額高達9億7966萬4817元。
檢方指出，曾姓男子見台灣創富集團吸金規模龐大，竟與林姓被告共謀洗錢以掩飾自己重大犯罪所得財物，於2023年10月3日指示不知情的公司陳姓會計人員，從公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金，交給林姓被告，再轉交予綽號「富哥」男子，以此方式隱匿不法所得，規避司法追緝。
此案偵辦期間，檢察官向法院聲請扣押被告等人財產，扣得被告等人銀行存款合計512萬9445元，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等多處房屋土地及Mercedes-Benz、BMW、LAND ROVER等小客車等物，確保追徵不法所得。
新竹地檢署呼籲，民眾應保持警覺，避免被高額回報的投資方案所迷惑；非法吸金行為不僅會使投資人蒙受重大經濟損失，更嚴重破壞金融秩序，干擾市場的正常運作與穩定。任何未經主管機關核准的資金吸收活動均屬違法，投資者應謹慎選擇合法、合規的投資管道，保障自身權益。創富集團涉以非法牛樟芝誘導投資檢聲請沒收犯罪所得9.7億 - 社會 - 自由時報電子報 https://bit.ly/4fboT6c

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互助會非法吸金13億以「不倒會」、「多元投資專案」等名義/年報酬率逾25%以上為餌/在押，3人都曾因違反銀行法被法院判刑，目前仍緩刑中，卻又重操舊業以高報酬投資幌子吸金 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/7mblHp
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吸金+開設「亞福實業」公司、「佳福源生技」公司，以投資牛樟芝銷售、組織合會、提供高額利率等方式，吸金達50億元 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/4He07V
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吸金+開設「亞福實業」公司、「佳福源生技」公司，以投資牛樟芝

全台去年詐騙財損逾33億
2016年02月01日 04:10 記者孫彬訓／台北報導

全台去年詐騙財損逾33億
退休後的經濟來源
施羅德投信與政治大學調查，結果發現超過7成以上老人接過詐騙電話，其中，又以接過6次以上的比率最高，受騙金額以1萬元以下的比重最高；其中，就算沒有因為詐騙電話造成任何財產損失，仍有2成老年人會提供個人資料給對方，個資外洩可能成為日後詐騙集團的利用工具。

警政署調查指出，2015年全台灣詐欺犯罪財產損失金額達33.8億元，相當於高達26萬名65歲以上老年人的每月平均生活費。

鑑於老年族群受騙趨勢上漲，施羅德投信今年與蘭陽劇團合作推出「反詐作伙來」歌仔戲，並與內政部警政署及弘道老人福利基金會攜手推動防詐騙歌仔戲全台公益巡演活動，期待透過歌仔戲演出幫助老年族群加強反詐騙意識，並喚起民眾對老年人財產安全的重視。

詐騙犯罪嚴重影響老年族群的財產安全。為了解老年族群受騙途徑及財產受損程度，施羅德今年與國立政治大學統計學系暨資料採礦研究中心教授鄭宇庭針對台灣老年族群詐騙現況調查，發現超過7成以上老人皆接過詐騙電話，受騙金額以1萬元以下的比例最多（占65.3％）。

此外，被詐騙損失金額10萬元以上，以被熟識的朋友或鄰居的比重最高（占20.7％），顯示老年族群被越親近的人詐騙造成的財產損失較高。

鄭宇庭指出，以假扮親友或鄰居的「猜猜我是誰」詐騙手法是利用他人個資作為利器誘使受害人上當，為老年族群受騙原因第2名（占48.12％），嚴重威脅老年人的財產安全。

而最容易使老年人被詐騙手法則是「假冒公務機構詐財案」（占77.96％），利用老年人對相關知識不足的弱點成功犯案。

從該調查中可看出，儘管在國內銀行詐騙案猖獗下，仍有近6成老年人答錯相關知識，顯示老年族群詐騙知識有待加強。

施羅德投信總裁巫慧燕建議，在沒有多餘資金可投資下，應加強反詐騙知識，才能避免多年積蓄一夕全無。針對有資金卻苦守老本的族群，則應提升投資相關知識妥善理財，避免成為備受煎熬的「苦老族」。

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「柯博文」率外匯青年軍違法吸金7億/詐騙重包裝，手法細膩 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - http://goo.gl/rSREU6

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43歲王姓男子與妻子開設亞福實業、佳福源生技等公司，騙取投資人投入巨額資金，檢方昨在桃園、台東等地將王嫌夫妻檔等9人逮捕到案。(林郁平攝)

43歲王姓男子與妻子開設亞福實業、佳福源生技等公司，以投資牛樟芝銷售、組織合會、提供高額利率等保證獲利名義，騙取投資人投入巨額資金，自100年至今至少已吸金50億元。

今年7月起，公司無預警倒閉，王嫌等人捲款潛逃、音訊全無，多名被害民眾上月底到桃園地檢署按鈴申告，檢方指揮刑事局等單位，昨在桃園、台東等地將王嫌夫妻檔等9人逮捕到案。訊後，依詐欺、銀行法移送法辦。

「亞福實業」非法吸金50億主嫌夫妻等9人到案

2014-10-15 16:25

〔記者邱俊福／台北報導〕男子王啟訓夫妻涉嫌開設「亞福實業」公司、「佳福源生技」公司，以投資牛樟芝銷售、組織合會、提供高額利率等方式，給予他人願景，誘騙投資，100至今年7月，吸金達50億元後，捲款潛逃，被害人至少高達500人，連癌末病患也不放過，刑事局偵九大隊經多日偵查，今天宣布偵破，將王嫌等9人逮捕到案。

警方將男子王啟訓夫妻等人送辦。（記者邱俊福攝）
警方起獲教戰手則、存摺、牛樟芝商品、現金等大批贓證物（記者邱俊福攝）

警方調查，落網的王嫌僅有高中畢業，還是共犯內學歷最高，99年王嫌就以炒外匯等名義吸金，遭逮捕收押2個月，案經法院審理，緩刑1年8個月，罰金500萬元，隔年就又開始成立公司，批進大批牛樟芝後，自行包裝，便聲稱自己生產，向被害人推銷牛樟芝，誘使加入會員，成為18個月的代理商，每月保證獲利7000元。

俟被害人滿18個月要領回獲利時，又慫恿參加互助會等名義，繼續吸金，直至今年7月間，突然捲款潛逃，音訊全無，大批被害人哭訴無門，還透過民代抗議，並向警方報案，案經多日追緝，警方赴台東市將租透天別墅的王嫌等人查緝到案。

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吸金30億金光情侶遭起訴

2015-01-08

〔記者溫于德／新北報導〕男子陳靖騰與女友曹晏甄被控以「圓夢贏家」計畫違法吸金案，新北地檢署查出，集團吸金超過30億元，大部分贓款匯往國外，還購置6處豪宅、千萬賓利名車與名牌包，其他共犯甚至在案發後，帶著所剩不多的百萬資金前往澳門賭博，力拚回本，無視被害人血本無歸。全案昨偵查終結，將陳等7名核心幹部依違反銀行法、公平交易法與洗錢防制法等罪起訴。