姜朝鳳宗族

投資中國房產吸金移送-建商基泰建設老董陳世銘總經理馮先勉被控以投資中國不動產、保證獲利等手法，向十多位投資者吸金上億元

被控投資中國房產吸金移送北檢 基泰建設老董陳世銘不發一語
被控投資中國房產吸金移送北檢 基泰建設老董陳世銘不發一語 - 社會 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3gbiiiz
基泰建設董事長陳世銘今下午4時許被帶至北檢複訊，面對媒體追問有無涉及吸金及中國房產投資等問題時，陳世銘均未發一語。（記者錢利忠攝）
2022/10/17 16:35
〔記者錢利忠／台北報導〕知名建商基泰建設被控以投資中國不動產、保證獲利等手法，向十多位投資者吸金上億元，台北地檢署日前搜索基泰建設及員工住處等19處，約談總經理馮先勉等10人，當時董事長陳世銘未到案，調查局北部地區機動工作站今約談陳世銘，稍晚將移交台北地檢署複訊。
今天下午4時許，陳世銘結束北機站初訊後，被帶至北檢複訊，面對媒體追問有無涉及吸金及中國房產投資等問題時，陳世銘均未發一語。
本月3日，北檢指揮北機站執行搜索，訊後分別依違反銀行法之非法經營銀行業務等罪，諭令馮先勉150萬元交保，並限制出境及出海；其他交保被告包括基泰建設職員楊靜玟以20萬元交保，時任開發部襄理胡永芳、基泰關係企業台北市快樂一生慈善基金會董事翁金杏、基泰職員李佩伶等 3人，則各10萬元交保；翁、李2人另被限制住居。
另外，馮先勉兒子馮樹廷、時任基泰建設開發部副理翁光輝、會計部副理兼代發言人李秋雲、基泰法律顧問徐志明，以及合作廠商徐長勳等5人，均被限制住居。
檢調獲報，基泰建設從2011年至2014年間，涉嫌以公司正在中國進行一個建案、前景可期，投資保證獲利等話術，對外招攬投資，但所提榮景並未實現，投資人憤而提出告訴。檢調發動搜索及約談後，基泰建設則發布重訊，稱配合調查，搜索行動對公司財務、業務無影響。
基泰多年前曾透過第三地公司投資「中國河南省佛光房地產開發」、「平頂山鷹城商務中心房地產開發」等公司；基泰建設於1996年11月上市，代表作包括信義之星、基泰信義等知名建案。
基泰建設被控以投資中國不動產、保證獲利等手法，向十多位投資者吸金上億元，調查局北機站今約談董事長陳世銘（右），總經理馮先勉（左）日前獲150萬交保。（資料照）
被控投資中國房產吸金移送北檢 基泰建設老董陳世銘不發一語 - 社會 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3gbiiiz

【零元詐屋超惡劣】帝寶貴婦又出事了　捲新型態詐騙坑富豪宅
文｜林俊宏 劉志原    攝影｜攝影組
Mirror Media
有帝寶貴婦之稱的林富慧（圖）與古姓商人被控涉及房屋詐騙及洗錢案，由台北地檢署偵辦中。（東森新聞提供）
不動產交易衍生的詐騙手法不斷翻新，屋主收下支票訂金交出權狀過戶後，還沒拿到款項，房屋即被迅速轉賣的案件頻傳，詐團扮演一、二手買家或金主，讓人防不勝防。
本刊調查，新北市林口區一棟價值2,200萬元的透天別墅，交易後屋款竟跳票，房屋隔月即遭轉賣，原屋主一狀告上法院，才驚覺整起房產交易根本是精心策劃的詐屋案，先前曾涉大有巴士債權詐騙案的「帝寶貴婦」林富慧也捲入其中，部分法拍售屋的金錢流向也與林有關。
蕭姓屋主位於新北林口的豪宅遭詐騙後法拍。（翻攝Google Maps）
被害人經商有成，因親戚遊說將位在林口近百坪的三樓半別墅及車位賣給一名油商可省去房仲等相關費用，未料，屋主收了支票後並將交付房地所有權狀後，後來支票不但跳票，房子還被移轉登記到另位男子名下，最後還被設定抵押遭拍賣。
每戶逾3億元的帝寶豪宅（圖），林富慧也曾擁有一間。
由於相關金流與林富慧有關，被害人賣屋竟分文未得，案情相當離譜，台北地檢署正擴大追查全案是否涉及詐欺及洗錢。此外，詐騙手法日益翻新，高等檢察署在檢察長張斗輝上任後，組成打詐國家隊，指揮全國警雷厲風行查辦電信及網路詐騙，對新興的不動產詐騙也全力偵辦。
新型態的不動產詐騙一再發生，圖為一名被害人被帶至戶政事務所辦理抵押文件，房子遭騙走。（翻攝畫面）
張斗輝全力整合檢、警、調、金管會及各協辦機關，向詐騙集團宣戰。本刊調查，行政院已擬定朝「斬源頭、封後路」2大方向分頭行動，高檢署也擬定修訂相關法令，讓行政機關對於不配合的企業，能夠有實質懲罰的法律依據，未來將連同幫助詐騙集團洗錢的不法份子也要一併鎖定打擊。
其中，天道盟聯正會嫌犯劉伊峯等人組成的不動產詐騙集團，先由上游詐騙集團以傳統的假冒檢警方式，以被害人涉入洗錢或帳戶遭盜用等理由，要被害人交出家中的現金等財物，將現金騙光後，即以簽約代管或投資靈骨塔等話術，誘騙被害人拿出名下房屋權狀向劉伊峯等金主借貸套取現金，錢被歹徒拿走後，被害人只能打民事官司塗銷抵押權，以免房子遭拍賣，劉伊峯同時扮演金主角色，已遭列被告。
【零元詐屋超惡劣】帝寶貴婦又出事了　捲新型態詐騙坑富豪宅 https://bit.ly/3M23ONH
----------------------
【零元詐屋超惡劣1】連透天厝都會被「搬走」　不動產詐騙手法大公開
文｜林俊宏 劉志原    攝影｜攝影組
Mirror Media
蕭姓屋主位於新北林口的豪宅遭詐騙後法拍。（翻攝Google Maps）
房產交易熱絡，動輒上千萬元，早就受詐騙集團覬覦，詐團更鎖定未向銀行「設定抵押」的房產，分頭扮演各種角色詐屋騙財，整個過程還都有司法程序保護，被害人只能徒呼負負。
本刊調查，一名擔任口罩國家隊企業負責人的蕭姓屋主，近日向台北地檢署提告，指他名下位於新北市林口區占地近百坪的三樓半別墅及3個車位，市值2千多萬元，2019年6月在家人引介下，由古姓油品商人出面洽商購屋，雙方約定以2,200萬元成交，他收下1,700百萬元支票後交出權狀及印鑑證明等過戶資料，沒想到支票竟跳票，一毛錢都沒拿到。
有帝寶貴婦之稱的林富慧（左）與古姓商人（右）被控涉及房屋詐騙及洗錢案，由台北地檢署偵辦中。（讀者提供）
離譜的是，蕭姓屋主發現，他交出豪宅權狀隔月，房子即被賣給第3人范姓男子，再由范男以此屋透過代書向金主抵押貸款1,500萬元，後因無力還金主款項，房子在2020年5月遭新北地院裁准強制執行，蕭姓屋主賣屋不僅分文未得，房子還被過戶到別人名下遭法拍，他追查發現，其中300餘萬元款項，流向帝寶貴婦林富慧的親人相關帳戶。
蕭姓屋主傳LINE要求涉嫌向他詐屋的古姓商人解決問題，對方回稱正在日本度假吃美食。（讀者提供）
為此，蕭姓屋主不斷透過LINE向古姓油商交涉，古卻回訊息向他拜年，還傳給他多張帶著林富慧到日本遊玩的親暱照片炫耀，不但自誇草莓吃到吐，先回飯店休息一下，下午要去滑雪，晚上還要吃無限供應的螃蟹大餐，讓他氣得牙癢癢。
新型態的不動產詐騙一再發生，圖為一名被害人被帶至戶政事務所辦理抵押文件，房子遭騙走。（翻攝畫面）
蕭姓屋主認為，古姓油商與林富慧交情匪淺，交易過程又有數百萬元金流與林富慧有關，已對古、林等人提告，林富慧出庭強調未涉不法，金流是彼此的借貸還款，真相有待司法盡速查明。
【零元詐屋超惡劣1】連透天厝都會被「搬走」　不動產詐騙手法大公開 https://bit.ly/3LYuIGm
-----------------------------------
【零元詐屋超惡劣3】嘉義田僑仔上億祖產被騙光 只換回百張生前契約還有醫美卡
林俊宏劉志原
2022年10月3日 週一 上午5:58
嘉義蔡姓男子上億元土地被騙走，只換回一堆用不到的會員卡及生前契約。
嘉義蔡姓男子上億元土地被騙走，只換回一堆用不到的會員卡及生前契約。
詐騙手法不斷翻新進化，過去常見的以「監管」為由，誘騙被害人將現金交出或匯出存款，近來被視為抗通膨的房屋、土地等不動產，也成為詐騙集團下手的新目標，台灣全國各地，已有不少被害人上當，歹徒鎖定名下有不動產的長輩行騙，以投資靈骨塔等話術誘被害人交出不動產，台北一位婦人遭騙上千萬現金後，名下房子也被騙走；嘉義一位蔡姓男子，即遭騙走上億祖產土地，只拿到用不到也賣不掉的百張生前契約還有醫美卡。
本刊調查，詐騙集團已不再像以往直接拿錢走人，而是透過代書、金主、公證人，以借貸、抵押等程序，先將被害人名下的不動產過戶給第三人，並向金主貸款套現，最後房子淪為法院法拍。在司法程序的保護傘下，詐騙集團拿走錢，金主、代書也大都能全身而退，被害人只能透過司法程序討回房產，但法院見解不一，許多被害人打完冗長官司，仍是無力回天。
高等檢察署在檢察長張斗輝上任後，組成打詐國家隊，指揮全國檢警雷厲風行查辦電信及網路詐騙，對新興的不動產詐騙也全力偵辦。其中，天道盟聯正會嫌犯劉伊峯等人組成的不動產詐騙集團，先由上游詐騙集團以傳統的假冒檢警方式，以被害人涉入洗錢或帳戶遭盜用等理由，要被害人交出家中的現金等財物。
被害人現金遭騙光後，對方即以簽約代管或投資靈骨塔等話術，誘騙被害人拿出名下房屋權狀向劉伊峯等金主借貸套取現金，過程中還帶被害人去民間公證人公證合約，營造出被害人是心甘情願交出房屋的假象，大台北地區已有多位長輩上當，對方拿走貸出的現金，被害人的房子卻無端背了貸款，面臨被法拍甚至早已過戶到別人名下。
在基隆、台中、嘉義等地，也出現類似的不動產詐騙集團，其中遭詐金額最大的，是嘉義一位繼承上億元土地的蔡姓男子，其母親曾在30多年前投資鴻源集團靈骨塔血本無歸，早年的鴻源投資人名冊疑似被詐騙集團掌握，2019年，有人上門向蔡男宣稱有買家要購買當年的塔位，但蔡當時只有所有權、沒有權狀，因此要蔡男先花錢購買權狀。
蔡男付錢後，對方又宣稱有買主要為家族買下整面牆、共500多個塔位，勸蔡向其他塔位所有權人買下塔位整合後一次出售，可賺逾2,000萬元，但蔡男現金不夠，即被對方要求拿出名下13筆共價值上億元土地，向金主陳雅音及陳冠偉抵押借款2,300萬元，過程中蔡男還被帶去公證借貸合約。
過程中，對於說這是私下交易，公司不允許整合塔位出售，如今被公司發現了，因此交易無法完成，但貸出的2,300萬元全被對方拿走，蔡姓男子只能換成300多張的喬伊御璽卡的醫美會員卡及圓滿人生生前契約。蔡男名下的土地沒了，繳不出一個月40萬元的貸款，土地遭金主過戶，自己的祖厝則面臨法拍。
【零元詐屋超惡劣3】嘉義田僑仔上億祖產被騙光 只換回百張生前契約還有醫美卡 https://bit.ly/3CsraJk
--------------------
【零元詐屋超惡劣4】錢被騙光提告還敗訴　靠兩招破解詐團話術
文｜劉志原 林俊宏
Mirror Media
新型態的不動產詐騙一再發生，圖為一名被害人被帶至戶政事務所辦理抵押文件，房子遭騙走。（翻攝畫面）
今年7月檢警破獲天道盟聯正會詐屋借貸集團，查扣多輛賓士車及勞力士名錶，顯見不動產詐騙案嫌犯及金主生活富裕。承辦過這類不動產詐騙案件的律師鄧世榮指出，被害人遭騙後等於被榨乾，常連律師費都難以負擔；另名律師陳易聰也表示，不動產詐騙案中，金主扮演重要角色，詐騙集團直接拿走金錢，金主再低價拿走不動產，被害人被剝二層皮後，陷入傾家蕩產的困境。
嘉義蔡姓男子遭騙走上億元祖產土地後，只拿回用不到也賣不掉的喬伊御璽卡的醫美會員卡及圓滿人生生前契約，他委請律師在嘉義地院打官司，9月初案件一審宣判，13筆土地只能拿回6筆，還要背債600萬元，這部分的刑事案件，台中地檢署已偵辦追查逾2年，借錢給蔡姓男子的金主陳雅音是醫生，是另名金主陳冠偉的妹妹，2人則是否為共犯？與其他不動產詐騙案是否有關？正由檢察官進一步釐清中。
不動產詐騙案發後生後，被害人的房屋、土地等不動產被抵押給金主貸出款項後，錢被歹徒拿走後，被害人只能打民事官司塗銷抵押權，以免房子遭拍賣，7月間檢警在台北逮捕的劉伊峯就是金主角色，已遭列被告。
本刊調查，多數不動產詐騙案被害人告上法院後，因與金主間的借貸合約有經民間公證人公證程序，甚至錄影金主拿出現金交給被害人的過程，儘管現金最後是落入詐騙集團之手，但法官多半認定金主是放款的善意第三人，即便被害人確實遭詐騙，不動產遭抵押給金主，部分法官還是判被害人敗訴，被害人因此拿不回遭詐的不動產，遭質疑司法無法保障被害人權益。
打詐國家隊對於新型態的不動產詐騙積極查辦中。（行政院提供）
由於類似的不動產詐騙案愈來愈多，台北地院法官林伊倫及新北地院法官張紫能，近來在判決中已改採較能保障被害人的見解，認定被害人向金主借錢時，雖有在公證人面前公證，但綜觀案情脈絡，被害人是因遭詐騙而被要求向金主借貸並公證，判決被害人與金主間的借貸合約不成立，讓被害人可以塗銷抵押權，可望拿回遭詐的不動產。
騙光你的錢，再騙走你的房！讓你沒有錢可以請律師打官司，成了目前最新的不動產詐騙模式，本刊調查，這類被害人多是年長者，若要破解這類的方式，除了勿輕易交出權狀外，也可向地政單位或上網申辦「地籍異動即時通服務」，在不動產遭過戶時即可接到通知，或設定抵押權給家人或銀行，對詐騙集團多設一道關卡，也可以先信託給子女等家人，另將不動產向銀行申請安養房貸，以房養老，也是防範方式。
【零元詐屋超惡劣4】錢被騙光提告還敗訴　靠兩招破解詐團話術 https://bit.ly/3Esutlp
----------------------------------------

借錢變車手 詐團釣40人1年洗6.7億到中國
警方破門壓制洗錢水房的嫌犯。（記者張瑞楨翻攝）
借錢變車手 詐團釣40人1年洗6.7億到中國 - 社會 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3RRnXr4
2022/10/01 05:30
〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓男子誤上賊船淪為詐欺「車手」，林男大呼冤枉，直說只是想借錢，對方卻要他幫忙領錢，警方向上溯源，先後查獲詐欺集團及二處「水房」，拘捕李男等廿三人到案，並查出，兩處洗錢水房一年多來，已把六億七千多萬元台幣「黑錢」洗到中國。
刑事警察局電信偵查大隊第二隊調查，林男去年七月想要貸款借錢，透過網路「一頁式」廣告找到貸款公司，卻不知這是詐欺集團與水房冒名設立的假貸款公司。
對方誆稱「需增加帳戶內金流筆數、提高信用額度方可貸款」，宣稱會先把錢匯入林男帳戶，再由林男領出來，面交給「專員」，藉此營造資金進出，進而取信銀行核貸，林男信以為真，把郵局帳戶告知貸款公司，隨後真有數萬元匯入帳戶，他到郵局領錢時，警察認為是「詐欺車手」將他逮捕。
林男呼冤並向警方吐露受騙原委，警方發現約四十人受騙，從林男提供的線索，先查緝詐欺集團在台灣的「控盤」李姓首腦等十三人到案，去年十月於台北查獲施男等三人經營的「洗錢水房」，上月中旬，又在桃園查獲葉姓男子等七人經營的「洗錢水房」，兩處水房都有裙帶關係，警方共查扣現金五百八十一萬餘元，估算一年多來，兩處水房轉匯到中國的黑錢，高達台幣六億七千萬餘元。
警方清查顯示，兩處水房不是只有洗詐欺集團的黑錢，也會洗線上賭博、台商轉匯的金流，黑錢幾乎都是「洗到」中國。
以林男為例，水房與詐欺集團取得林男的帳戶號碼，同時，詐欺集團又誘騙其他被害人，把錢匯到林男帳戶，再騙林男把錢領出來，交給水房、詐欺集團的「專員」，「專員」再把贓款，透過其他帳戶或管道轉交上級，或轉匯中國。
警方將李男、施男與葉男等廿三人，依詐欺、違反銀行法等罪名法辦，李男等四人收押，餘交保候傳。
借錢變車手 詐團釣40人1年洗6.7億到中國 - 社會 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3RRnXr4