曾任合庫金控、第一金控董事長的廖燦昌。（資料照）
合庫前董事長廖燦昌涉助潤寅詐貸 行政院：未包庇 - 臺北市 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3Vwnfl1
2022/12/30 13:09
〔記者鍾麗華／台北報導〕潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻詐貸472億元被判重刑定讞，台北地檢署查出合作金庫居然高達13人集體幫忙詐貸，導致呆帳2.9億元，今依違反銀行法將時任董事長廖燦昌等人起訴。對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院已於前（2020）年廖燦昌因另案被起訴後，立即要求他辭去第一金控董座的位子，不僅沒有包庇，更要求執法機關嚴辦嚴查。
羅秉成指出，外界所謂廖燦昌涉入慶富案卻仍受重用一事，與事實有所出入。羅秉成強調，慶富案是國民黨執政時代的舊案，並非發生於民進黨執政時期，而慶富案中，當時的合庫董座廖燦昌並沒有因任何違法事證被起訴或判刑，後續再任用廖燦昌擔任公股銀行董事長，資格上與法律上無不妥。
羅秉成表示，廖燦昌於2020年被起訴的案件，是發生在2016年4月、國民黨執政時期，而今日遭起訴的潤寅案則是發生於2016年與2017年間，皆為其擔任合庫董事長任內，並非於第一金控董座任內，而此前也未曾遭揭露過，政院無從得知其涉及違法案件。
羅秉成強調，行政院於廖燦昌前年遭起訴後，立即要求他辭去第一金控董座的位子，並沒有包庇，更要求執法機關嚴辦嚴查，請外界勿混淆時空背景，誤導民眾。合庫前董事長廖燦昌涉助潤寅詐貸 行政院：未包庇 - 臺北市 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3Vwnfl1
涉違法放貸潤寅害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌今遭檢調約談
前合庫董座廖燦昌捲入違法放貸潤寅詐貸案，今遭檢調搜索及約談。（資料照）
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2021/12/10 17:31
〔記者錢利忠／台北報導〕曾任合庫金控、第一金控董事長的廖燦昌，先前接連因慶富案、遠航案，分別從合庫及第一金董事長的位置下台，先前才因被控違法放貸22.5億元給遠東航空，被台北地檢署起訴求處重刑，如今又傳出捲入潤寅詐貸案，於擔任合庫董座期間涉嫌配合潤寅提高授信額度，造成合庫損失約1億元，調查局北部地區機動工作站今搜索並約談廖燦昌到案，稍晚將移送北檢複訊。
關於潤寅詐貸案，潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦，長年以不實文件向12家銀行詐貸470億餘元，創下史上最高詐貸金額，至今仍有43億元未還款，前年6月東窗事發前，該夫婦潛逃美國，最後被遣返回台受審。
楊文虎、王音之夫婦一審各被判刑26年、28年；二審高等法院各酌減1年，楊文虎被判25年徒刑、併科罰金6億元、王音之被判刑27年、併科罰金6.5億元；最高法院經2個月審理火速審結，昨天駁回上訴定讞。涉違法放貸潤寅害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌今遭檢調約談 - 社會 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3dBJ3Iq
史上最大潤寅詐貸472億元 楊文虎判囚25年、王音之27年定讞
史上最大潤寅詐貸472億元 楊文虎判囚25年、王音之27年定讞 https://bit.ly/3GpEz40
楊文虎。本報資料照片© 由 中時新聞網 提供 楊文虎。本報資料照片
王音之。本報資料照片© 由 中時新聞網 提供 王音之。本報資料照片
潤寅公司被控詐貸472億多元，至今仍有43億4300萬多元未還款，負責人楊文虎、王音之夫婦遭依詐欺、洗錢罪起訴，台灣高等法院將楊男25年、王女27年，各併科罰金6億元、6.5億元，楊文虎夫妻上訴，最高法院駁回定讞。
檢方指控，楊文虎夫婦從2012年起到2019年，透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。
楊文虎夫婦擔任負責人的潤寅集團旗下4家公司，用不實的買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山等12家，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款，共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦為遮掩犯行而陸續償還，但仍有未還款項43億4300萬9752元。
後來楊文虎夫婦逃亡海外，造成銀行鉅額呆帳，美國以非法居留、 洗錢疑慮為由逮捕夫婦二人，先後將楊、女遣返回台受審，羈押至今。史上最大潤寅詐貸472億元 楊文虎判囚25年、王音之27年定讞 https://bit.ly/3GpEz40
【銀行董座大內鬼】助潤寅遠航詐貸56億 驚爆公股金控前董座竟是大內鬼 https://bit.ly/3gwM1gn 廖燦昌才因遠航掏空弊案遭起訴，現又傳出涉入潤寅案，害一銀及合庫損失34億元
潤寅案外案》前調查官郭詩晃移審庭哽咽 獲准50萬交保
前調查官郭詩晃偵辦潤寅案時，涉嫌收賄500萬元「吃案」，今被起訴，下午移審庭時哽咽請求法官相信他不會串證與逃亡，最後獲准交保。郭詩晃交保後不發一語離開北院。（記者溫于德攝）
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2020-08-24 19:34:45
〔記者溫于德／台北報導〕北檢偵辦潤寅詐貸案，意外查出調查局台北市調處已退休的調查專員郭詩晃，任內偵辦潤寅案時，涉嫌收賄500萬元「吃案」等情，日前將他聲押禁見獲准，今天上午依貪污治罪條例等罪將他起訴，並於下午移審。台北地院稍早開庭，郭語帶哽咽地請求法官相信他不會串證與逃亡，若獲交保，他願意交出護照並向派出所報到。法官庭後已裁准50萬元交保，並限制出海、出境以及住居。
郭詩晃辯稱，他根本不知道有500萬元一事，直到被調查局北機站約談才知道有500萬元；他強調自己絕對沒拿錢，且本案是有富集團董事長洪村騫誣指他有拿錢，連潤寅負責人王音之也不確定他究竟有沒有拿錢，此外，他當時還無法釐清潤寅是否違法情況下，怎麼可能向洪村騫拿錢？
郭詩晃接著說，以往洪村騫找他，都是為了談台北市八德路的老家都更問題，均是空手而來，洪村騫後來雖有問他是否承辦潤寅案，當時他回，自己一向秉公處理，若潤寅有犯罪，絕對不會循私舞弊，另他後來也傳LINE告訴開洪村騫公司的開發部經理李世仁：「若相約吃飯是要談潤寅案，就不必再說了，否則嚴格查辦」。
面對法官詢問是否曾要求洪村騫協助升官？郭詩晃承認「有」，但否認與潤寅案有關，他解釋，洪村騫過去曾拜託他協助談八德路都更案，並向他表示與時任調查局副局長潘鴻謀很熟，可協助升遷，但他清楚，洪村騫的話從來都只是說說而已。
郭詩晃最後說，既然檢方已將他起訴，也已調查全部證據，代表他已無串供可能，另他在收押期間有時候會想，自己40幾年公務員生涯究竟做錯什麼，且他患有攝護腺癌，羈押期間也曾兩度主動請求測謊，但因血壓過高均宣告失敗；郭詩晃強調，「我生在台灣、長在台灣、死也要在台灣」，而他的家人也都是台灣人，根本不可能逃亡，一旦獲得交保，願意交出個人護照並定期赴派出所報到。
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【獨家】【潤寅死亡筆記本1】472億史上最大詐貸案 王音之密帳筆記抖出37名人大咖
潤寅集團涉嫌向12家銀行詐貸逾472億元，潛逃美國被逮回台受審的主嫌王音之（圖中）被檢調查出在筆記本寫下自白書，上頭記錄了37名共犯及金主。（資料照）
2020-07-08 08:19:37
〔即時新聞／綜合報導〕潤寅集團涉嫌向12家銀行詐貸逾472億元，潛逃美國被逮回台受審的主嫌王音之被檢調查出在筆記本寫下自白書，週刊報導指，上頭記錄了37名共犯及金主，包括建商洪村騫及前立委羅淑蕾等人都名列其中。其中羅先前被檢調密訊，經清查金流後，確認與潤寅詐貸案無關。
本報先前報導，台北地檢署偵辦潤寅詐貸案時，意外查出剛退休的調查局台北市調處調查專員郭詩晃4年前曾接辦此案，卻涉嫌透過金主洪村騫，向潤寅負責人王音之收受500萬元賄款，將全案列為「列參」結案，包庇不法，台北地檢署搜索約談郭、洪等3人，台北地院上月開庭後，裁定郭詩晃羈押禁見，洪村騫1000萬元交保，洪的秘書李世仁100萬元交保。法官並諭令洪村騫、李世仁限制出境出海、限制住居。
《鏡週刊》報導指出，檢調查出，王音之去年5月潛逃美國遭拘留，在拘留所曾寫下一本厚達近200頁的密帳筆記，該本筆記被辦案人員暱稱為「死亡筆記本」，上頭紀錄了37名共犯及金主的犯罪手法，以及這些人如何把她當成肥羊、放款榨乾的過程。其中最大咖金主是有富建設董事長洪村騫。
報導指出，十多年來洪村騫與潤寅有十幾億元的資金往來，知情人士透露，王指控洪放款利息高達10%，最高月收1500萬元的高額利息，在王苦苦哀求下才降到5％，為了不讓潤寅倒閉導致事情曝光，洪還協助王音之行賄調查官，並調錢給潤寅。洪被檢調約談時還聲稱只是借貸關係，之後才坦承受王所託行賄調查官，並稱與郭詩晃的媽媽是舊識，曾在水果禮盒塞了500萬元現鈔。不過針對洪的指控，郭全盤否認涉及不法。
報導提到，密帳筆記中也記錄，王音之夫婦曾找前立委羅淑蕾調頭寸，並指羅收她月息大多在3.5％，有時短短3個月羅就收200萬元利息。在王音之夫婦潛逃後，羅淑蕾也急忙催債，雙方同意用王的女兒楊宇晨名下的南投豪宅折抵債務並過戶給羅。檢調先前以證人身分密訊羅淑蕾，羅稱王音之欠她至少4000萬元，才要求用豪宅抵債。檢調清查雙方金流後，確認羅只是單純借款及討債，未和潤寅詐貸案有關
潤寅詐貸472億 王音之自白筆記曝37名共犯及金主 - 社會 - 自由時報電子報 https://bit.ly/2OhBIRT
名列金主的還有前立委羅淑蕾及她的好友，檢調查出王音之夫婦也曾找羅淑蕾調頭寸，王供稱向羅借款長達7、8年，羅收她月息大多在3.5％，有時借2,000萬元，短短3個月羅就收200萬元利息。
王音之還提到，向羅淑蕾借款2,000萬元的票據，是由她女兒楊宇晨背書，羅淑蕾在她們夫妻逃亡後急忙催債，最後由律師黃呈熹出面與羅協調，雙方同意用楊宇晨名下的南投豪宅折抵債務並過戶給羅，羅也同意不再主張對楊有債權；但王音之堅稱那張票她還清了，羅卻沒把支票還她，還說羅稱那次的款項是向友人借的，所以她才把位於南投的豪宅設定抵押給羅的友人。
王音之還說，中租的利息比較低，可借額度又高，她向中租借了幾千萬元後，要將房子改設定抵押給中租，因此把設定給羅友人的產權塗銷。
對此，檢調曾以證人身分密訊羅淑蕾，羅稱王音之欠她至少4,000萬元，才會要求王以南投的豪宅抵債，由於王音之買下該豪宅時向銀行借款1,800萬元，她代為還債後，才將房子轉移登記；檢調也清查雙方金流，確認羅淑蕾只是單純借款及討債，未和潤寅詐貸案有關。
羅淑蕾並表示，王音之向她借款多年，月息僅一分半，日前法院傳她作證時，她已提出票據說清楚，而王用來抵債的南投房產位在死路，開價3,000萬元都賣不出去，她也成了被害人。
根據羅淑蕾過去擔任立委的財產申報，她名下在大台北地區有土地33筆，擁有的不動產從深坑山區到汐止、新店鬧區、士林、萬華、松山通通都有。除此之外，她的存款達9,000多萬，身價數億元。
其實羅淑蕾是有錢人，在政壇不是祕密，她在大學時代念會計，26歲就在台北南勢角買下人生第一棟房子，致富關鍵就是存錢投資房地產，她還是全台第一家引進炸雞的生意人，投資眼光獨到。
【潤寅死亡筆記本6】金主名單驚見羅淑蕾 原來她財力如此驚人 https://bit.ly/2VYZOoF
潤寅詐貸案收賄案外案 前調查官及名建商遭聲押禁見 - 社會 - 中時
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檢調偵辦潤寅詐貸472億案，查出調查官收賄包庇的案外案！前台北市調查處松山站調查專員郭詩晃，因涉嫌在2016年奉命偵辦潤寅案時，涉嫌透過有富集團總裁洪村騫，收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂，事後以潤寅案查無不法，將全案列參，包庇王音之犯罪。台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索10處地點，約談郭、洪12人到案。檢方複訊後，依貪汙罪嫌重大，有勾串之虞，今天凌晨對郭詩晃、有富集團董事長洪村騫、洪的祕書李世仁3人聲押禁見。另郭詩晃的楊姓女密友、洪村騫的謝姓保鑣2人，則獲請回。
郭詩晃(43年次)2013年任職台北市調查處松山站時，因檢調偵辦碩天炒股案時，懷疑他洩密，一度約談他，但他否認洩密，郭員已在今年初退休，卻涉及貪汙收賄、包庇犯罪再遭約談調查。
至於洪村騫是知名建商，曾任彰化同鄉會總會長、行政院政務顧問，黨政人脈良好，他曾在去年牽線讓時任國民黨主席的吳敦義，與鴻海集團創辦人郭台銘會面談話約1個小時，據了解談話內容，與韓國瑜參選總統，及黨內立委的輔選等有關。
檢調發現，調查局早在2016年下半年就懷疑潤寅集團涉嫌超貸，台北市調查處收案後，指派郭員偵辦。當時潤寅集團負責人王音之擔心超貸犯行曝光，遂透過潤寅金主洪村騫聯絡郭員，協調以500萬元賄賂，換取不查辦潤寅案。
2017年，洪男將500萬元轉交給郭員，去年1月郭在調職前，將潤寅案卷證「改列資料參考」(列參)，不予調查。今年1月郭員退休。
之後調查局將潤寅案交給北機站偵辦，由於郭員的放水，導致北機站偵辦初期，王音之及丈夫楊文虎得以利用機會，指示女兒及親友將部分資金轉移至國內或大陸，甚至王音之及楊文虎先行潛逃出境。
檢方追查，郭男於2016年下半年負責偵辦潤寅案，當時潤寅集團負責人楊文虎的妻子王音之，擔心不法詐貸情事曝光，於2017年上半年間，疑透過洪村騫，以500萬元行賄郭男。郭男於2019年1月調職，就在調職前，將潤寅案列為「列參」改列參考資料，檢方不排除，因郭男涉嫌「放水」，楊文虎、王音之夫妻才得以潛逃出國。
北機站經清查後，懷疑郭員涉貪，昨在北檢檢察官林俊廷、陳映蓁指揮下，搜索郭員住處、洪男辦公室等10處，約談郭員、洪男6名涉嫌人，另傳喚6名證人查證。
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潤寅再詐貸86億15人被追加起訴 楊文虎夫婦收押禁見
潤寅詐貸案，王音之遣返收押 。（資料照）
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2020-05-04 19:19:33
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〔記者陳慰慈／台北報導〕潤寅集團涉嫌向9家銀行詐貸386億多元，台北地檢署今年1月依違反銀行法等多罪，起訴負責人楊文虎、王音之夫婦等36人，案件目前法院審理中，又再查出楊文虎夫婦等15人，涉向3家銀行詐貸86億餘元，涉犯銀行法之詐欺銀行且犯罪所得達1億元以上罪嫌、商業會計法、偽造文書等罪，今再追加起訴。
北檢今將在押的楊文虎夫婦送審，台北地院晚間裁定收押禁見。
起訴書指出，楊文虎夫婦為潤寅集團的實際負責人，林奕如、莊淑芬、莊雁鈞為集團員工，明知集團旗下的潤寅公司、易京揚公司，與福懋興業公司、大宇公司、遠東紡織公司、泰豐輪胎公司、建大工業公司，並無買賣交易，但為使潤寅集團得以順利向各銀行詐貸款項，自2008年6月起，由楊文虎夫婦指示員工偽造不實的買賣合約書、不實統一發票及出貨單等文件，偽造663筆交易，陸續向台灣土地銀行、上海商業銀行、中國信託商業銀行3家銀行所屬分行申辦國內應收帳款融資。
福懋興業公司的黃明堂、王如山、黃朝釧、謝春發、歐兆賢、王博民；大宇公司的姚旭隆；泰豐輪胎公司的謝國清；遠東紡織公司的陶浩志；建大工業公司的李宜珮等人，分別擔任不實交易之銀行照會窗口，以收受債權轉讓存證信函、回覆確認交易內容等方式，佯裝其所任職公司與潤寅集團有交易假象，再從中收取對價利益，致使台灣土地銀行等3家銀行誤信，讓潤寅集團共詐得86億3827萬1144元。
檢方偵查時，王、黃、陶、李坦承犯行，並於犯後繳交犯罪所得，檢方建請法院減輕其刑，以啟自新。總計潤寅詐貸案逾472億元，檢方正透過司法互助管道，追償潤寅的境外犯罪所得。
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【獨家】潤寅詐貸386億元 董娘王音之明遣返回台 ｜ 蘋果新聞網 ｜ 蘋果日報
詐貸386億遭押解回台 潤寅楊文虎被聲押
調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，今天從美國洛杉磯將外逃通緝犯楊文虎押解回台。（記者劉信德攝）
調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，今天從美國洛杉磯將外逃通緝犯楊文虎押解回台。（記者劉信德攝）
2020-01-21 21:53:01
〔記者黃捷／台北報導〕台北地檢署起訴潤寅詐貸386億元案，負責人楊文虎、王音之夫婦早在事情曝光前就逃往海外，在藏匿美國半年後，去年12月底遭ICE（美國移民及海關執法局）逮捕。ICE並派員自美國洛杉磯押解楊文虎回台，今天下午抵達桃園國際機場，由調查局幹員接手後解送北檢歸案。檢察官訊問後，認為楊文虎有逃亡事實，且仍有共犯在逃、有串證之虞，對他聲押禁見。
檢調調查，潤寅從事紡織進出口貿易，長期與多家上市櫃公司往來，卻於2010年8月起勾結合作夥伴，製造假交易向9家銀行詐貸386億餘元，借新還舊周轉資金，直到兩人還不了錢，去年6月1日潛逃出境，銀行找不到人，才驚覺受騙。
調查局指出，楊文虎、王音之夫婦涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，2人潛逃出境後，去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，輾轉前往洛杉磯兒子住處，調查局隨即與ICE等執法機關密切合作，ICE並於2019年12月12日在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。
調查局表示，楊文虎是以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境，王音之則因持B2觀光簽證，需於1月23日進行移民聽證會，將持續與美方協調，期盡早將她緝返歸案。詐貸386億遭押解回台 潤寅楊文虎被聲押 - 社會 - 自由時報電子報 http://bit.ly/30GimuM
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台北地院開庭，裁定潤寅千金楊宇晨2000萬元交保，並限制出境、出海、住居。。（翻攝臉書）
2020-01-11 06:33:43
上稿時間：01-10 21:12
〔記者溫于德／台北報導〕潤寅公司負責人楊文虎夫婦，近20年來以不實交易及借新還舊等方式，向9家銀行詐貸386億餘元，且夫妻在消息曝光前逃亡海外，36人依違反銀行法等多罪起訴。至於在押潤寅千金楊宇晨，經台北地院開庭，裁定楊宇晨2000萬元交保，並限制出境、出海、住居，且每週一至五均需至住居所轄區派出所報到。
但北院稍後告知，楊宇晨因覓保無著，故改裁羈押；至於同案被告楊文虎妻子王音之胞弟王振賢，同樣被裁定2000萬元交保，也因覓保無著遭羈押。
31歲楊宇晨今當庭否認犯罪；委任律師則說，王音之當時知道潤寅週轉有問題時，致電給楊宇晨要求結清潤寅帳戶，但從未告知相關犯罪事實，故楊宇晨在不知情情況下，無湮滅證主觀犯意。
至於被控移轉房產部分，律師也說，楊宇晨迫於貸款壓力才移轉，且為支付潤寅與員工欠款，才又提領款項。
但蒞庭檢察官認為，王音之逃亡後僅有楊宇晨、王音之胞弟王振賢能夠以不詳方式聯絡母親，且當楊宇晨要處分潤寅剩餘財產、需王音之簽名時，王音之便會從國外將相關文件寄回台灣；此外，只要楊文虎夫婦逃亡的一天，楊宇晨就可以聯絡他們，有串供滅證之虞，加上楊宇晨現無至親在台，有逃亡國外與父母團聚的可能，故無法以交保替代羈押。
起訴指出，楊宇晨得知潤寅資金周轉不靈後，便聽依父母指示提領潤寅款項，再由楊女的外遇對象王威程協助存放贓款；去年5月24日，王男前往銀行開立保管箱，隔日再陪同楊女將贓款600萬元現金放進保管箱。
同年9月20日，楊宇晨在王威程陪同下準備搭機前往東南亞，遭攔下逮捕，檢調隨後在楊女的手機內發現保管箱照片，成功找到保管箱，並查扣不法贓款600萬餘元。
檢方認為，楊宇晨在台為父母善後，楊女陸續將潤寅旗下各個帳戶以匯款、提領現金等方式，領出2500萬餘元，剩餘600萬餘元遭查扣。
潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元
https://is.gd/CUzfOW
2019-10-17 17:31聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導
潤寅集團涉嫌向國內13家銀行詐貸84億元，金管會今天一次開罰9家銀行總共800萬...
潤寅集團涉嫌向國內13家銀行詐貸84億元，金管會今天一次開罰9家銀行總共800萬元，其中以中小企銀、王道銀行各被罰200萬元最重。本報資料照片
潤寅集團涉嫌向國內13家銀行詐貸84億元，金管會今天一次開罰9家銀行總共800萬元，其中以中小企銀、王道銀行各被罰200萬元最重。
銀行局副局長黃光熙指出，七月初時預估，潤寅向13家銀行詐貸，當時初估整體銀行共損失55億元。另核貸前五大銀行包括王道銀行14億、台企銀13億、星展銀行9億、元大銀8億、兆豐銀6億。
中小企銀跟王道銀行都被金管會認為在徵授信作業上有缺失，情節較重，因此被罰最重。中小企銀對於潤寅集團的銷售情形、營業額、收款天期及營業週期評估作業有待加強，就潤寅集團銷售對象有集中特定企業的情形，沒有確實查證銷售對象的內容、增貸額度於短期間用罄的原因沒有妥適掌握，顯示風險意識有待強化，且應收帳款融資案件撥款前，潤寅集團提供的交易文件審核、撥款後貸款資金流向，中小企銀也應再審慎，因此開罰200萬元。
銀行局也指出，王道銀行沒有確實評估潤寅集團實際營運週轉金需求，核貸金額與潤寅集團營運規模的關連性沒有妥適評估，風險控管有待加強；應收帳款融資案件撥款前未加強審查潤寅集團提供的交易文件及照會買方，以評估交易真實性；且王道銀行沒有實際瞭解應收帳款買方未依約還款原因。針對王道銀行開罰200萬元。
但元大銀行、星展銀行、兆豐銀行等3家銀行也被徵授信作業缺失，卻只有被處以糾正，銀行局說，因為星展跟元大在評估過程有考慮潤寅的營收情形，因此有做授信風險額度調整，相較於王道銀行跟中小企銀就比較沒有。
另華南銀行、國泰世華銀行、第一銀行、合作金庫銀行也被金管會認為在存匯作業上有缺失。華南銀被罰150萬元，國泰、第一銀各罰100萬元，合庫被罰50萬元。
但13家銀行中仍有4家銀行沒被罰，包括高雄銀、陽信銀行、玉山銀行、安泰銀行。銀行局說，這四家銀行貸給潤寅的金額非常低，不到一億元，所以只要求這四家銀行要留意。https://is.gd/CUzfOW
潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押
2019年10月17日 上午9:47
福懋前副總黃明堂被檢方聲押。記者張宏業／攝影檢視相片
福懋前副總黃明堂被檢方聲押。記者張宏業／攝影
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台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，查出負責人楊文虎、王音之為買通上市公司福懋虛偽照會銀行，涉嫌找來福懋前副總、現任顧問黃明堂配合詐貸，檢方今天指揮調查局北機站發動第4波搜索，搜索福懋、黃明堂斗六住家共6處地點，約談9人到案，黃明堂晚間被移送地檢署，檢方訊後認定黃明堂罪嫌重大，向法院聲請羈押。
福懋前副總黃明堂妻子涉案被約談。記者張宏業／攝影檢視相片
福懋前副總黃明堂妻子涉案被約談。記者張宏業／攝影
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黃明堂被問及是否有配合詐貸？他簡單回應說「沒有」。稍早，黃明堂妻子、福懋課長王博民及收發人員，也陸續進入北檢複訊，黃妻為避免媒體拍照，還拿調查官身體當擋箭牌，一直彎腰低頭躲在調查官身後。
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦勾結福懋等3家上市公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸350億元，檢方過濾LINE對話發現，曾任法官的律師黃呈熹涉居間教唆滅證，日前命黃100萬元交保，另聲押禁見潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、業務經理張力方、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢7人獲准。
楊文虎、王音之6月潛逃香港，他們女兒楊宇晨欲出境時也遭拘提，法院裁定羈押禁見；調查局北機站6月21日搜索時，查扣林奕如手機鑑識還原，發現裡面有前法官、現任律師黃呈熹教唆滅證的對話紀錄，讓案情急轉直下。
王音之在6月3日跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，並要黃交代員工銷毀證據，黃即前往潤寅公司，緊急找來林奕如、張力方等人開會，指示快點把重要文件「連夜送去資源回收場處理掉」，這個關鍵事證，讓檢調前不久得以順利發動第3波搜索。
台北地院日前召開羈押庭前，潤寅律師團有3名律師，竟把8名被告的卷證拿到法院附近的「京典」影印店影印，且卷交給店家後人就離開，等於是讓偵查筆錄攤在陽光下，有違反偵查不公開疑慮
潤寅實業詐貸14銀行84億元 8日再爆偵查卷宗影本外流案外案
https://is.gd/rGW7GX
上報快訊／林昀 2019年10月08日 20:50:00
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潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸84億餘元。8日上午檢調訊後依違反銀行法聲押禁見，8名被告、3人交保，圖為台北地檢署。（取自Google地圖）
2019年7月國銀再傳詐貸案，潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸84億餘元。8日上午檢調訊後依違反銀行法聲押禁見，8名被告、3人交保。然而，潤寅詐貸案還傳出案外案，被告的辯護律師竟將閱卷所得的影本送到影印店影印，恐有卷證外流的爭議。對此，臺北地院表示，已指揮司法警察至影印店調查，以便確認辯護人後續有無相關責任。
檢調調查指出，潤寅實業在中國設立多家紙上公司 註更多，再製造假交易和複雜的轉投資來騙14家銀行，分別為王道銀行、台灣企銀、元大銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫等銀行共詐貸84億萬元。
6月初開始，因為潤寅實業還不出債款，被銀行察覺有異，但當時潤寅實業負責人楊文虎夫婦透過立委來疏通時間，並向銀行表示伊朗因為遭美國經濟制裁，資金才周轉不來，不料沒多久楊文虎夫婦就潛逃香港，人間蒸發。
楊文虎夫婦2019年6月中失聯後，金管會開始介入調查，發現潤寅實業從2018年第4季就開始作假帳，全案便以違反銀行法、洗錢防制法及詐欺罪等移交檢調偵辦。
由於負責人楊文虎、王音之夫妻逃亡出境，遭檢察官通緝。（取自調查局網站）
檢調於6月21日開始首波約談行動，諭令秘書林奕如60萬元交保、財務莊淑芬50萬元交保、員工陸敬瀛30萬元交保、監察人楊文海20萬元交保，且4人限制出境出海，同時對楊文虎夫婦發布通緝。而楊文虎女兒楊宇晨因涉嫌替逃亡海外的父母洗錢，所以也遭檢調發布限制出境出海。
然而，寅詐貸案卻傳出案外案。傳8日傍晚，被告的辯護律師將影印卷的影本送至民間的影印店再影印，讓偵查中卷證有外洩的疑慮，因此北檢緊急指揮調原到該影印店搬回影印本，並調查辯護律師有無違法的責任。
台北地院表示，辯護人依法取得偵查中的資料影本，除了用於為被告辯護，並不能作為他用或洩漏，且應該遵照「律師法」、「刑事訴訟法」的規定，對於偵查中的資料負有妥善保管的責任 https://is.gd/rGW7GX
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前法官捲入潤寅350億詐貸案 100萬交保
出版時間：2019/10/08 https://is.gd/UNASoL
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，發現潤寅從至少從2011年開始就搞詐貸，利用不實的應收帳款資料向銀行申請貸款、借新還舊，受害銀行統計，總共遭潤寅詐貸超過350億元，呆帳超過百億元，檢調深入追查，發現潤寅過去與包括福懋實業（1434）、新纖（1409）和台化（1326）等公司有業務往來，3公司疑似開立不實發票供潤寅詐貸，檢調懷疑這些公司的承辦人是潤寅共犯，而曾任法官的律師黃呈熹疑似幫助洗錢，昨約談黃及潤寅11名員工並搜索3家公司等共18處，並約談11人到案說明。
經檢察官漏夜訊問後，認為潤寅負責人楊文虎及妻子王音之的貼身秘書林奕如、財務莊淑芬、財務經理張力方、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢，星榮公司負責人蕭良政、新纖公司員工李智剛等8人，涉犯《銀行法》等重罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。
另外楊文虎女兒楊宇晨的律師黃呈熹，諭令100萬元交保，福懋員工王博民30萬元交保、福懋員工、謝春發的兒子謝明瑋，則以10萬元交保。
黃呈熹曾擔任台北地院、高雄地院法官，審理過前立委邱毅的滋擾案，認為邱毅2004年間總統大選開票期間，違法聚眾到高雄地院抗議，一審時判邱毅1年6月徒刑。檢調調查發現，黃呈熹在擔任潤寅案的辯護人時，涉嫌滅證與處理金流，因此昨將他約談到案並移送北檢複訊。
而當黃呈熹交保離開法警室時，見到記者準備拍照，他的親人急忙揮手阻擋，而黃也委婉的請記者不要再拍，記者問他有沒有什麼話要說，黃則無奈的表示，「我現在能有什麼話可說，我當庭也問檢座我那裡有洗錢？我只是律師費高了一點，所以他們覺得我洗錢，我也跟檢察官講，我收的本來就很高啊，這樣也能說我洗錢」。
檢調查出，潤寅屬於紡紗業，為進出口貿易商，資本額3.29億元，主營產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗等，因潤寅從事貿易業逾25年，客戶來自世界各地，除國際輪胎大廠米其林、普利司通，也與多家上市上櫃公司長期業務往來，包括台塑集團旗下的福懋、台化、南亞等。
檢調初步調查原本以為負責人楊文虎、王音之夫妻倆從2016年3月起，以不實應收帳款向王道、星展、台企等銀行詐貸84億多元，但隨著受害銀行追溯先前貸款資料，進一步統計詐貸金額發現竟然超過350億元，不法金額僅次力霸掏空案的731億元。
檢調認為潤寅涉嫌違反《銀行法》、《商業會計法》、《稅捐稽徵法》，但案件爆發前，夫妻倆在今年6月1日出境香港，疑畏罪潛逃，台北地檢署已於今年8月21日對兩人發布通緝，通緝時效20年。（吳珮如、呂志明／台北報導） https://is.gd/UNASoL
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潤寅詐貸案 8人遭聲押3人交保
07:492019/10/08 中時 陳志賢
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潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌以假交易方式，向14家銀行詐貸84億餘元，楊、王在案件曝光前早一步潛逃香港，楊男女兒則在出境時遭檢調拘提，遭羈押禁見。檢調昨兵分18路搜索，並以涉嫌人身分約談潤寅員工及假交易合作廠商共11人，檢方訊後以違反銀行法罪嫌重大，有串供之虞，今早聲押禁見潤寅財務莊淑芬8人，另律師黃呈熹3人各以10萬至100萬元不等金額交保。
聲押8人分別是楊氏夫婦的貼身祕書林奕如、財務莊淑芬、財務經理張力方、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢，星榮公司負責人蕭良政、新纖公司員工李智剛。
另楊宇晨的委任律師黃呈熹，曾擔任台北地院、高雄地院法官，曾審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案，檢調懷疑他涉嫌幫楊女滅證、處理金流等犯行，諭令以100萬元交保；福懋員工王博民以30萬元交保、福懋員工謝春發之子謝明瑋以10萬元交保。
檢調調查，潤寅在大陸等地設立多家紙上公司，以假交易方式，美化營業額，向14家銀行詐貸84億餘元，有銀行一度因潤寅無法償付利息，察覺有異，但在楊文虎夫婦找關係疏通，藉口伊朗遭美國經濟制裁，資金卡在伊朗，楊文虎夫婦就在今年6月失聯，銀行始知受騙。
金管會發現，潤寅早自去年第4季就開始作假帳，也鎮依違反銀行法、洗錢防制法、及詐欺等罪移送檢調偵辦。檢調於6月21日發動首波約談行動，潤寅多名員工被諭令交保，並限制出境，檢方也對楊文虎夫婦發布通緝。之後，檢調懷疑，楊男女兒楊宇晨涉嫌替逃亡海外的父母洗錢，楊女9月20日欲搭機離境時遭逮捕，檢方訊後聲請羈押禁見獲准。https://is.gd/JHBzKN
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三上市公司涉潤寅詐貸案 北檢羈押七人
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2019-10-09 06:53聯合報 記者張宏業／即時報導
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潤寅大會計林奕如（圖中）協助董娘王音之美化帳面，收押禁見。記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，查出負責人楊文虎、王音之夫涉勾結台化等3家上市公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸350億元，調查局過濾ＬＩＮＥ對話發現，曾任法官的律師黃呈熹還居間教唆滅證，偵訊後命黃100萬元交保，另聲押禁見潤寅業務經理張力方7人獲准。
法院裁定收押被告還包括潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢、星榮物流負責人蕭良政；新纖公司員工李智剛聲押未獲准。
由於潤寅律師團人數約12人，北檢指派黑金組檢察官陳映蓁、林達、林錦鴻、洪敏超4名檢察官出庭論告，檢方出示黃呈熹教唆滅證的證據，說服法官收押7人。
誇張的是，台北地院昨天召開羈押庭前，潤寅律師團有3名律師，竟把8名被告的卷證拿到法院附近的「京典」影印店影印，且卷交給店家後人就離開，等於是讓偵查筆錄攤在陽光下，有違反偵查不公開疑慮。
北檢獲悉後立即指揮警方前往查訪並保全證據，同時調閱監視器掌握這3名律師身分，釐清有無涉及刑責或違反律師倫理。
楊文虎、王音之從2012年至2019年，透過張力方聯繫上市櫃公司，並出面向銀行貸款，林奕如負責作帳、莊淑芬負責製作會計傳票，3人假藉出售紡織用紗名義，製做不實交易發票、提貨單據，再將債權轉給銀行貸款。
銀行向台化、福懋、新纖公司照會時，姜祖明、謝春發明知是虛偽交易，卻誆騙銀行支付應收帳款，讓潤寅詐貸350億元，有14家銀行受害，其中以王道銀行損失慘重。
今年5月東窗事發後，楊文虎、王音之旋即於6月潛逃香港，他們女兒楊宇晨上月欲出境時遭拘提，法院裁定羈押禁見，當時律師就是黃呈熹。調查局北機站6月21日搜索時，查扣林奕如手機鑑識還原，發現裡面有黃呈熹教唆滅證的對話紀錄，案情急轉直下。
調查顯示，王音之在6月3日跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，並要黃交代員工銷毀證據，黃即前往潤寅公司，緊急找來林奕如、張力方等人開會，指示快點把重要文件「連夜送去資源回收場處理掉」，這個關鍵事證，讓檢調前天得以順利發動搜索。
黃呈熹曾擔任台北地院、高雄地院法官，審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案，對於檢調懷疑他幫王音之滅證、甚至洗錢，他矢口否認犯行，強調只是律師費高了點，沒涉及洗錢。
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潤寅業務經理張立方（圖中）是負責聯繫上市櫃公司的關鍵窗口，收押禁見。記者張宏業／...
潤寅業務經理張立方（圖中）是負責聯繫上市櫃公司的關鍵窗口，收押禁見。記者張宏業／攝影https://is.gd/4DAaKX
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潤寅詐貸案 上市公司福懋副總黃明堂等3人被聲押列印
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2019-10-17 12:22
〔記者黃捷／台北報導〕潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸逾百億元，檢調昨發動第4波搜索行動，兵分6路約談福懋公司副總黃明堂等5名被告，漏夜偵訊後，台北地檢署今對黃等3人聲請羈押，正由北院審理中。
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台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，對福懋公司副總黃明堂等3人聲請羈押。（記者黃捷攝）
檢調調查，潤寅在中國等境外地區設立多家紙上公司，透過假交易及複雜轉投資，騙過14家銀行，詐貸逾億元，楊文虎夫婦還一度找立委疏通，並於全案曝光前潛逃香港，銀行今年6月中聯繫不上夫婦倆，才確定受騙。
檢調6月21日發動首波約談行動，並對楊文虎夫婦發布通緝；潤寅千金楊宇晨則因涉嫌替父母洗錢遭境管，今年9月20日企圖搭機離境時落網，檢方訊後向法院聲押禁見獲准。
第3波行動約談11名涉案員工及配合廠商，此次還包括曾審理過邱毅率眾抗議案的前法官、律師黃呈熹，被諭令100萬元交保；昨天第4波行動則兵分6路搜索，約談配合假交易的福懋公司副總黃明堂等5名被告、4名證人。
本案目前已遭聲押獲准的被告共8人，分別是台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢、星榮公司負責人蕭良政、新纖公司員工李智剛、潤寅祕書林奕如、潤寅財務莊淑芬、財務經理張力方及千金楊宇晨。https://is.gd/adEYa7
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潤寅詐貸案延燒 上市公司福懋副總9人遭約談https://is.gd/VLGgcr
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2019-10-16 15:28
〔記者黃捷／台北報導〕潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸84億餘元，雖然負責人楊文虎、王音之夫婦早在事情曝光前就潛逃香港，但檢調仍未放棄，陸續發動數波偵查行動，今天兵分6路再次發動搜索，約談配合假交易的福懋公司副總黃明堂等5名被告、4名證人，將陸續移送台北地檢署複訊。
楊文虎夫婦的秘書林奕如，日前遭檢調傳喚。（資料照）
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財務經理張力方，日前遭檢調約談。（資料照）
檢調調查，潤寅在中國等境外地區設立多家紙上公司，透過假交易及複雜轉投資，騙過14家銀行，詐貸84億餘元，曾因還不出債款而被銀行察覺有異，楊文虎夫婦卻找立委疏通拖延時間，再於今年6月中潛逃香港。
銀行6月中聯繫不上楊文虎、王音之夫婦，這才確定受騙，金管會介入調查後，發現潤寅早從去年第4季就開始作假帳，遂依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪移交檢調偵辦。
檢調於6月21日發動首波約談行動，諭令秘書林奕如60萬元交保、財務莊淑芬50萬元交保、員工陸敬瀛30萬元交保、監察人楊文海20萬元交保，4人均限制出境出海，並對楊文虎夫婦發布通緝。
楊文虎女兒楊宇晨則被查出涉嫌替逃亡海外的父母洗錢，遭檢調發布境管，今年9月20日楊宇晨企圖搭機離境，當場遭到逮捕，檢方訊後向法院聲押禁見獲准。
檢調第3波行動則兵分18路約談11名涉案員工及配合廠商，除了楊文虎夫婦的貼身秘書林奕如、財務經理張力方，訊後被聲押禁見，其中還包括曾審理過邱毅率眾抗議案的前法官、律師黃呈熹，被諭令100萬元交保。
更新: 2019-07-11 7:21 AM https://is.gd/SisgYm
【大紀元2019年07月10日訊】（大紀元記者張原彰報導）上週爆發潤寅實業詐貸案，該公司向台灣13家銀行詐貸超過80億元（新台幣，下同）資金。時代力量立委黃國昌在臉書上發文「錢進何處？」並提到，潤寅的負責人楊文虎與太太王音之，疑與中共國務院實質控制的ST尤夫公司（浙江尤夫高新纖維股份有限公司）存在密切關係。https://is.gd/SisgYm
該起詐貸案疑有紅色勢力介入，學者認為，中共滲透台灣經濟方法多樣，如果台灣銀行單位不強化授信機制，恐會進一步釀成國安問題。
潤寅集團旗下四家公司，分別為潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，在13家台灣銀行授信餘額達73.21億元，扣除擔保品，最大損失金額為39.49億元，其中，台企銀預估可能損失達12.35億元、王道銀6億元。
事件爆發，是因為6月5日有銀行向金管會通報，該公司未能還款，同時聯繫不到貸款人，並向金管會通報。檢警介入後發現，潤寅集團透過四家公司向銀行貸款，最主要的是從事紡紗貿易的潤寅實業，這次主要是以應收帳款融資的方式，向各家銀行借貸。
黃國昌表示，由楊文虎、王音之這對夫妻為首的潤寅集團，透過旗下四家公司，過去數年向台灣銀行界詐貸約80億元。潤寅的借款，沒有廠房或機器作為抵押。而是展現自己的政商關係，再透過假交易的「應收帳款」，讓銀行一再放款。
黃國昌表示，潤寅集團的詐貸手法，與陳慶男的慶富集團十分類似。除了在海外設立多家紙上公司，創造假交易外；也在中國設立公司，進行錯綜複雜的投資。
黃國昌表示，潤寅在香港成立潤煒公司，潤煒在2009至2010年間，與浙江尤夫高新纖維股份有限公司（ST尤夫）合資成立浙江尤夫科技工業有限公司。在2016年11月19日移轉尤夫科技股權予ST尤夫。
黃國昌表示，2018年初，ST尤夫自公開市場停牌，之後輾轉由中共國務院國家資產監督管理委員會，取得實質控制。楊文虎、王音之退出尤夫科技，但實際上與其二人密切合作的黃慧光，迄今仍在尤夫科技擔任重要職務。
他要求，檢調必須清查此案、公股行庫必須徹底究責，包括：潤寅貸款過程中的官商勾結、公股行庫的放款決策與內神外鬼、詐貸款項的金流與洗錢搬運等。
學者：存在中共滲透可能
中央大學經濟系教授邱俊榮表示，台灣銀行在放貸過程裡過於輕忽，這是很奇怪的現象，通常台灣銀行的放貸相對嚴格，如今發生該起事件，金融體系的監管單位必須好好監管銀行的放貸過程。
中共持續滲透台灣各個領域，該起事件恐存在紅色勢力蔓延台灣經濟的隱憂。邱俊榮表示，中共的滲透是新型態的影響經濟的行為，但銀行放貸較嚴格，理論上透過此管道行不通，發生機率比較低。
但如今發生該起事件，可知道部分銀行的輕忽，恐提供被中共經濟滲透的可能，這種現象值得台灣各界在乎，必須以更嚴謹的態度面對。
邱俊榮表示，80億元對這些銀行整體而言傷害不大，尤其是體質好的公股銀行，並沒有太大的影響。但重點並非單一事件的衝擊，而是未來是否會演變成普遍現象，尤其是企業背景、資本結構不清晰的企業，可能造成可怕的影響。
但即使是被熟知的企業，因中資的參與導致公司的掌控權不完全在台灣企業的手上，如果有心勢力透過這類企業對台灣銀行詐貸，更是防不勝防，台灣政府與銀行界更要小心。
銀行放款機制需檢討
南台科大財經法律研究所所長羅承宗表示，該起事件不能僅將誰來詐貸當作焦點，台灣銀行的放款機制也需要被檢討，因為銀行是中華民國國內高度特許的行業，放貸機制必須相對完善，釐清到底是什麼狀況導致詐貸，如果這麼容易被騙，那將嚴重侵害存款人與投資人的權益，台灣政府應徹底檢視這些銀行的授信機制。
淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳表示，理論上，台灣銀行在授信時會對該公司與子公司進行了解，不能因為與該客戶往來很久就輕易把資金放出，這樣毫無授信專業。台灣銀行吸收大眾的存款，如果對與中國有關係的相關授信無法做好把關，就不能進行這樣的授信，這無關專業而是基本原則。# https://is.gd/SisgYm
潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌以假交易方式，向14家銀行詐貸84億餘元，並於案件曝光前，夫婦兩人即早一步潛逃至香港，但他們的女兒則在出境時遭檢調拘提，遭羈押禁見。檢調今天再度兵分18路搜索，並以涉嫌人身分約談潤寅員工及假交易合作廠商共11人，晚間將陸續移送台北地檢署複訊。目前已有1名莊姓被告遭檢方聲押禁見。
王音之向14家銀行詐貸84億餘元（圖／調查局提供）
檢調調查，潤寅在大陸等地設立多家紙上公司，以假交易方式，美化營業額，分 向14家銀行共計詐貸84億餘元，有銀行一度因潤寅無法償付利息，察覺有異，但在楊文虎夫婦找關係疏通，藉口伊朗遭美國經濟制裁，資金卡在伊朗，直至楊文虎夫婦今年6月失聯，銀行始知受騙。
金管會調查發現，潤寅早自去年第4季就開始作假帳，也依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、及《詐欺》等罪移送檢調偵辦。
檢調於6月21日發動首波約談行動，潤寅多名員工被諭令交保，並限制出境，檢方也對已逃亡的楊文虎夫婦發布通緝。
由於檢調根據追查懷疑楊家的女兒楊宇晨涉嫌替逃亡海外的父母洗錢，因此楊女9月20日欲搭機離境時遭到逮捕，台北地檢署訊後即聲請羈押獲准。
檢調今天再度擴大偵辦本案，兵分8路大舉搜索，並約談潤寅員工及假交易合作廠商共11名被告，調查局幹員將於今天晚間陸續移送相關涉嫌人至台北地檢署複訊，目前已有1名莊姓被告遭檢方聲押禁見，刻由院方裁定中
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