「真善美」非法吸金不法獲利達19億

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2014年09月10日16:00
（更新：新增檢調查扣賓利車照片）

檢調偵辦「圓夢贏家計畫」吸金案，查出男子陳靖騰創立「旺騰國際股份有限公司」，自2012年7月起對外推銷「圓夢贏家計畫」，由2名兒子擔任業務，透過推介會、簡訊、網路行銷影片等方式招攬民眾投資馬來西亞博奕事業，短短2年竟吸收數億元資金。

新北地檢署發現該集團成員企圖捲款潛逃，今指揮調查局北機站、新北市調處等單位搜索陳靖騰住家及辦公室，共搜出3億8千多萬元現金，並查扣2輛賓利車，預計約談7名共犯到案說明。

據了解，旺騰集團為家族企業，公司成立後以老鼠會模式，以高額利率引誘民眾投資馬來西亞賭場，不少人認為有利可圖，紛紛捧大把鈔票送上門，不料竟是騙局一場。

檢調監控發現該集團成員疑似計畫惡性倒閉、捲款潛逃，因此決定緊急收網，全案朝向違反《銀行法》偵辦，若被告罪名成立，可處7年以上重刑。（游仁汶／新北報導）

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「真善美」非法吸金19億 2主嫌遭羈押
2014/08/19 19:29
新頭殼newtalk2014.08.19 金名/高雄報導

高雄地檢署偵辦真善美自治互助聯誼會非法吸金案，發現該集團對外宣稱，會員最高每次投資可得年息368%，鼓吹民眾掏錢投資。檢方傳訊相關人員，今(19)日以涉嫌違反銀行法及洗錢防制法，將首腦麥盛創、賴聰明聲押獲准，另17人分別諭令50萬元至1萬元不等交保。

根據檢調清查，由於該互助會可以1人多會，估計會員至少有2萬1600人次，初估該集團非法吸金可能高達19億元。檢警專案小組並分赴高雄市及屏東多處據點搜索，查扣銀行保險箱內現金3500萬元、市值約1200萬元高級車9輛，並凍結集團帳戶存款3億388萬餘元，及以3間人頭公司購入的不動產98筆。

雄檢偵辦「真善美」集團非法吸金，發現該集團是3年前「得意智」集團違法吸金被抄後，成員另起爐灶，被聲押的麥盛創（51歲）、賴聰明（59歲）當時還是「小咖」，成了漏網之魚，僅行政副總葉鼎南被起訴，不過3人並未收手，2011年，麥盛創和賴聰明共創「真善美」集團，涉嫌非法吸金。

檢方指出，麥盛創、賴聰明分別擔任「真善美」集團所屬「彩虹家族」及「飛揚家族」的總會首，葉鼎南繼續擔綱行政副總，以舉辦餐會、旅遊、宣傳文宣或透過會員介紹方式，對外宣稱「會息固定、不必競標、保證獲利」等吸引會員加入，並制定獎勵及晉升制度鼓勵拉新會員加入。

據檢方調查，「真善美」違法吸金方式是起會第1個月，會員先交第1期會款7500元及服務費5000元，第2個月開始，便以抽籤方式決定得標者，一旦得標即獲利了結，最高每次投資可得年息368%的獲利。為擴大吸金，只要每介紹1名新會員入會，即可獲利1000元，招攬入會越多，可晉升主任、副理、經理、處長、總監、董事等職階，招攬2400會即晉升「總監」，目前己有9名總監，集團提供100萬元給總監購車。

檢方同時查出大眾銀行明誠分行項姓經理的陳姓妻子，是集團中的重要幹部，因其妻也招攬了至少240會而在該集團擔任處長，日前警方向銀行調閱該集團相關帳戶資料時，項男洩密告訴其妻被盯上，被檢方依洩密罪偵辦，項男1萬元交保，其妻8萬元交保。

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