非法吸金野火，春風吹又生！調查局統計，去年全台查獲的非法吸金金額高達333億元，犯罪黑數更是難計其數；「高獲利、低風險」是吸金集團不變的陷阱，近年犯罪集團雖改以時尚、名人等題材包裝，但終究換湯不換藥，因此羅列6大吸金大法提醒民眾，以免淪為不法集團俎上肉。

調查局分析，常見的非法吸金犯罪共有6大手法，包括「高額利潤保證獲利」、「以時尚投資題材為號召」、「利用高級場所及名人背書」、「繁複的晉升與獎金制度」、「以改良式民間互助會規避吸金之名」、「利用多層次傳銷掩護非法」。

經濟犯罪防制處科長林中輝表示，目前全台最大的吸金集團，非廣西南寧「資本運作」莫屬，該集團招待民眾至廣西寧南旅遊，藉機洗腦、鼓吹投資由胡錦濤特許的公共建設，不法勢力有如癌細胞蔓延全台，即是運用了「高獲利」、「時尚題材」、「繁複晉升制度」、「名人背書」等手法。

去年，各調查單位先後查獲以投資義大利精品、按摩椅、露營車、美容用豬皮面膜、複製名畫等「時尚」標的為號召的案件；台北市長郝龍斌、賴憲政等「名人」更慘遭吸金集團利用，吸金集團還選在高級飯店舉辦說明會，無非為了強化投資者的信賴度。

經防處研究指出，非法吸金集團的投資標的趨於多元，從傳統的分紅、入股發展為投資海外股票、債券，甚至替代能源、碳權交易、生技產業、綠能產業、網路虛擬空間等標的一一出現，搭配精美文宣催眠投資民眾，而且因標的多在國外難以查證，讓不少民眾信以為真。

林中輝說，吸金集團不曾因政府強力取締而收斂，主因是掌握人性貪婪弱點，他提醒，「天下沒有白吃的午餐」，只要標榜「保證獲利」或利潤遠高一般行情的投資計畫，幾乎就是非法吸金。

假碳權交易吸金1.6億楊姓主嫌收押
2021-08-11
記者彭新茹／新竹報導
假碳權交易吸金1.6億楊姓主嫌收押 | 中華日報|中華新聞雲 https://bit.ly/3DN3jBB
新竹地檢署十一日宣佈查獲藉碳權交易吸金案，詐騙金額達一億六千多萬元，楊姓主嫌因有串證滅證之虞，聲請羈押獲准，徐姓主嫌因病五萬元交保，新竹地檢署籲請民眾對於新興投資標的應慎重求證再行投資。此案涉銀行法吸金及詐欺案，目前尚續在偵辦中。
假碳權吸金交易案，不少受騙民眾也成為協助犯嫌販售的共犯，新竹地檢署籲民眾投資新興標的要慎重求證。（記者彭新茹攝）
主任檢察官陳玉華表示，新竹地檢署八月間接獲民眾檢舉因投資「碳權」而血本無歸，經承辦檢察官沈郁智召集法務部調查局南投縣調查站專案人員組成專案小組深入追查，發現本案係楊姓及徐姓主嫌以兩家公司名義，自一０六年間起假藉投資「碳權短期定量投資」、「MW 金融操作基金」等各式金融商品，對外招攬不特定投資人，並許以固定每月百分之一點五至百分之四之紅利收益，直至一０九年七月下旬無法給付約定之紅利，投資民眾方知受騙。
陳玉華說，在此過程中，部分投資客成為經銷商協助販售上開金融商品而成為共犯集團一員，使本案因此遭詐騙之民眾高達百餘人，遭詐騙金額達一億六千多萬元。
專案小組蒐集事證完備向法院聲請搜索票後，另請新竹縣調查站派員支援，由檢察官帶隊至主嫌在新竹的二家公司及主嫌住居所等五地執行搜索。檢察官針對主嫌及相關共犯訊問後，認為被告楊姓主嫌涉案重大且有串證滅證之虞，而向法院聲押獲准，徐姓主嫌因病而予以五萬元交保。
由於民眾遭騙金額甚鉅，專案小組為保全追徵犯罪所得，立即於九日向法院聲請扣押被告楊姓主嫌所有坐落新竹市、新竹縣市值約四千萬元的不動產七筆，法院亦立即裁定准予扣押。
新竹地檢署表示，詐騙集團手法日益翻新，甚至在初期會按約定給付紅利，令投資人卸下心防而加大投資金額，廣邀親友參與，最終卻損失慘重，呼籲民眾對於任何新興的投資標的，例如本案的碳權交易、或者其他常見的投資詐騙標的如綠能產業或虛疑貨幣等，皆應慎重求證，以免投入鉅資卻均血本無歸。假碳權交易吸金1.6億楊姓主嫌收押 | 中華日報|中華新聞雲 https://bit.ly/3DN3jBB

新竹地檢署查獲假藉碳權交易吸金案-詐騙金額達一億六千多萬元-69

吸金30億金光情侶遭起訴

2015-01-08

〔記者溫于德／新北報導〕男子陳靖騰與女友曹晏甄被控以「圓夢贏家」計畫違法吸金案，新北地檢署查出，集團吸金超過30億元，大部分贓款匯往國外，還購置6處豪宅、千萬賓利名車與名牌包，其他共犯甚至在案發後，帶著所剩不多的百萬資金前往澳門賭博，力拚回本，無視被害人血本無歸。全案昨偵查終結，將陳等7名核心幹部依違反銀行法、公平交易法與洗錢防制法等罪起訴。